Ухвала суду № 57378471, 22.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/2500/16

Справа № 712/4759/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тимошенко Д.А., за участю слідчого Буряк Л.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016251010002375 від 15.03.2016 року, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції Буряк Л.С. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Драченко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Буряк Л.С. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 23.08.2007 між Черкаським відділенням ВАТ «Кредитпромбанк» та приватним підприємством «Нікіта-Т» (яке в подальшому було реорганізоване в приватне підприємство «Готельно-ресторанний комплекс «Апельсин») укладений Кредитний договір № 49.8.2/38/2007-КТЛ. 18.02.2009 року між вказаними юридичними особами було укладено Кредитний договір № 49.8.3/01/2009-КТЛ. В рахунок забезпечення виконання виконання умов цих Кредитних договорів підприємством були укладені іпотечні договори від 23.08.2007 року за № 49.12/38/1372/07-КТЛ та від 18.02.2009 року за № 49.12./01/16/09.

В подальшому 27.09.2013 року між ПАТ «Кредитпромбанк» та ПАТ «Дельта Банк» укладено договір купівлі-продажу прав вимоги, а 12.02.2015 року між ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Авант-Банк» укладено договір застави майнових прав.

26.02.2014 за Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси за позовом ПАТ «Дельта Банк» до ПП ГРК «Апельсин» відкрито провадження про стягнення заборгованості за кредитними договорами.

07.04.2014 року за Ухвалою Господарського суду Черкаської області було відкрито провадження у справі про звернення стягнення на предмет іпотеки.

На даний час, по вказаних справах арешт на нерухоме майно не накладений.

В березні 2015 року на адресу ПП ГРК «Апельсин» від ПАТ «Авант-Банк» надійшов лист за № 298 про те, що банк набув права кредитора, а тому вимагає сплатити заборгованість без зазначення розміру цієї заборгованості.

За домовленістю із банком було узгоджено врегулювати спір в позасудовому порядку після відзиву з судових інстанцій судових справ. У зв'язку з чим 26.06.2015 року між банком та підприємством був укладений Меморандум № 01в якому останні погодили порядок врегулювання майнових вимог та взаємовідносин між сторонами.

В ході досудового розслідування у вказаному провадженні стало відомо, що службові особи ПАТ «Авант-Банк» без згоди ПП ГРК «Апельсин», всупереч діючого законодавства України, уклали цивільно-правову угоду з фізичною особою та передали в іпотеку нерухоме майно підприємства з метою його подальшого відчуження, тобто внесли до відповідних договорів завідомо неправдиві відомості щодо права власності на комплекс будівель готелю «Жовтневий», який належить ПП ГРК «Апельсин» та уклали протиправні угоди для безпідставного відчуження даного нерухомого майна на свою користь.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Приватне підприємство «Готельно-ресторанний комплекс «Апельсин», знаходиться за адресою реєстрації: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Фрунзе, 145.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у вилученні документів реєстраційної справи Приватного підприємства «Готельно-ресторанного комплексу «Апельсин» (ЄДРПОУ 32034203), з метою встановлення службових осіб даного підприємства, їх прав та обов'язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) підприємства, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, реєстраційні картки для внесення змін в державний реєстр, а також для проведення судових експертиз (технічна, почеркознавча, економічна) з метою ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, які містяться у реєстраційній справі, тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінал реєстраційної справи Приватного підприємства «Готельно-ресторанного комплексу «Апельсин» (ЄДРПОУ 32034203) знаходиться в Реєстраційній службі Черкаського міського управління юстиції за адресою: м. Черкаси , вул. Благовісна, 170.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення істини по справі необхідно вилучити оригінал Приватного підприємства «Готельно-ресторанного комплексу «Апельсин» (ЄДРПОУ 32034203) знаходиться в Реєстраційній службі Черкаського міського управління юстиції за адресою: м. Черкаси , вул. Благовісна, 170.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб зобов'язати працівників Реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції за адресою: м. Черкаси , вул. Благовісна, 170 надати реєстраційну справу Приватного підприємства «Готельно-ресторанного комплексу «Апельсин» (ЄДРПОУ 32034203), з метою її вилучення та проведення відповідних експертиз.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Виконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С., оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ України Жежеруну Р.О. та Олянецькому К.О.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________