Ухвала суду № 57377860, 26.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/4758/16-к

Провадження №1-кс/712/2499/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М., при секретарі Сагун Я.І. за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Буряк Л.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015251010000038 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном капітнаном поліції Буряк Л.С. і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Капітоненком А.Ю. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Буряк Л.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015251010000038 за фактом здійснення шахрайських операцій з грошовими коштами за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи жодного стосунку до ТОВ «Манго-Груп» (ЄДРПОУ 39039648), а тому усвідомлюючи, що реєстраційна картка № 23001508052950/3466 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреність ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, видана на ім'я ОСОБА_3, посвідчена нібито підписом директора ОСОБА_4 та відбитком круглої печатки Товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп» містить завідомо неправдиві відомості, 05.08.2015 подав вищевказані підроблені офіційні документи до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235), на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Манго-Груп».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, надав останнім електронний цифровий підпис, отриманий в ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України внаслідок незаконного використання завідомо підроблених документів, а саме, реєстраційної картки № 23001508052950/3466 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреності ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, виданої на ім'я ОСОБА_3 та протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп».

Внаслідок вказаного, скориставшись тим, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік у програмах «1:С Підприємство-Бухгалтерія» та «M.E.DOC IS», в період часу з 19.08.2015 по 22.09.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «Манго-Груп» шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису отриманого ОСОБА_3, невідомими особами зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 902 тис.100 грн. на користь ТОВ «Аріельстрой» та у розмірі 1 млн. 481 тис. 765,81 грн. на користь ТОВ «Форлінк», проте останніми дані кошти не були освоєні.

Враховуючи викладене, 15.02.2016 ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ,ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

На запит від 14.03.2016 у порядку ст. 93 КПК України від ДПІ у Святошинському районі головного управління ДФС у м. Києві було отримано відомості про те, що ТОВ «Манго-Груп» (код ЄДРПОУ 39039648), яке перебуває на обліку у вказаній ДПІ, використовувало 05.08.2015 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 (по прямому з'єднанню) Ip-адрес НОМЕР_1, використовувало 07.09.2015 e-mail: АДРЕСА_1 (по прямому з'єднанню) Ip-адрес НОМЕР_2.

Вищевказані Ip-адреси НОМЕР_1, НОМЕР_2 згідно інтернет-сервісу www.ripe.net належать провайдеру ПАТ «Укртелеком».

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення відповідних експертиз, а саме: до договорів укладених між ПАТ «Укртелеком» та користувачем (користувачами), що використовували доступ до всесвітньої мережі Інтернет з Ip-адрес: НОМЕР_1 (05.08.2015), НОМЕР_2 (07.09.2015), а також інформації, яку має ПАТ «Укртелеком» щодо того за ким закріпленні вказані вище Ip-адреси, ПІБ особи яка використовувала ці Ip-адреси, її наявні анкетні та контактні дані, Mac-адреси мережевої карти (інші ідентифікуючи дані пристрою з якого здійснювався вихід у мережу Інтернет) з якої (яких) здійснювались виходи до всесвітньої Інтеренет-мережі з вказаних вище ip-адрес, інформації щодо того хто здійснював поповнення рахунків за вказаними договорами із зазначенням ідентифікаційних даних щодо цих осіб.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення істини по справі необхідно вилучити оригінали договорів укладених між ПАТ «Укртелеком» та користувачем (користувачами), що використовували доступ до всесвітньої мережі Інтернет з Ip-адрес: НОМЕР_1 (05.08.2015 року), НОМЕР_2 (07.09.2015 року), а також інформації, яку має ПАТ «Укртелеком» щодо того за ким закріпленні вказані вище Ip-адреси, ПІБ особи яка використовувала ці Ip-адреси, її наявні анкетні та контактні дані, Mac-адреси мережевої карти (інші ідентифікуючи дані пристрою з якого здійснювався вихід у мережу Інтернет) з якої (яких) здійснювались виходи до всесвітньої Інтеренет-мережі з вказаних вище ip-адрес, інформації щодо того хто здійснював поповнення рахунків за вказаними договорами із зазначенням ідентифікаційних даних щодо цих осіб, які перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» (код 21560766, адреса: 01601, м.Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 18).

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції в Черкаській області капітана поліції Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в працівників ПАТ «Укртелеком» а саме: договорів укладених між ПАТ «Укртелеком» та користувачем (користувачами), що використовували доступ до всесвітньої мережі Інтернет з Ip-адрес: НОМЕР_1 (05.08.2015 року), НОМЕР_2 (07.09.2015 року), а також інформації, яку має ПАТ «Укртелеком» щодо того за ким закріпленні вказані вище Ip-адреси, ПІБ особи яка використовувала ці Ip-адреси, її наявні анкетні та контактні дані, Mac-адреси мережевої карти (інші ідентифікуючи дані пристрою з якого здійснювався вихід у мережу Інтернет) з якої (яких) здійснювались виходи до всесвітньої Інтеренет-мережі з вказаних вище ip-адрес, інформації щодо того хто здійснював поповнення рахунків за вказаними договорами із зазначенням ідентифікаційних даних щодо цих осіб, які перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» (код 21560766, адреса: 01601, м.Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 18), з метою її вилучення та проведення відповідних експертиз.

Виконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С., оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ України Жежеруну Р.О. та Олянецькому К.О..

Ухвала дії протягом 30 (тридцять) діб та набирає чинності з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис П.М. Євтушенко