Ухвала суду № 57362278, 25.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/8287/16-к

Провадження 1-кс/127/3182/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Левчука Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Дмитра Володимировича, про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «ФОРТА АГРО» (код 38373458), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві (02094, м. Київ, вул. Пожарського, 15, тел. (044)558-68-44, (044)292-33-65, (044)292-51-70), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

19.04.2016, слідчий Левчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020220000940 від 30.11.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015020220000940 за фактом створення ПП «ФОРТА АГРО» (код 38373458, Вінницька область, Могилів - Подільський район, смт. Вендичани, вул. 50 - річчя Жовтня, 23, у теперішній час місцезнаходження: м. Київ, пр-т Возз'єднання, 19 оф. 423) без мети реального здійснення фінансово - господарської діяльності направленої на отримання прибутку, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме незаконного виведення за межі митного кордону України грошових коштів у сумі 2 600 000 дол. США (еквівалент 31 032 820 грн.).

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АГРОКОМ ЛОГІСТИКА» (код 35011655, м. Київ) у липні 2014 за 31,2 млн. грн., у т.ч. ПДВ 5,2 млн.грн. реалізувало ТОВ «Агрокомплекс «Сиваш» (код 33918697, м. Київ) майновий комплекс елеватору, розташований у смт. Вендичани Могилів - Подільського району.

Директором ТОВ «АГРОКОМ ЛОГІСТИКА» є громадянин Латвії ОСОБА_4, засновниками є АТ «AGROCOM HOLDING» (м. Рига, Латвія) та компанія «ЕМ СІ ЕЙЧ АГРОКОМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (м. Нікосія, Кіпр).

ТОВ «АГРОКОМ ЛОГІСТИКА» отримані від продажу елеватора грошові кошти перераховує 17.07.2014 з власного рахунку №26001500036340 відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк» на рахунок ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО» №26006500098183 відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк» нібито за поставку пшениці на загальну суму 31,2 млн. грн. у т.ч. ПДВ 5,2 млн.грн.

У липні 2014 засновником ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО» (код 25497645, Могилів - Подільський район, смт. Вендичани) була компанія «ЕМ СІ ЕЙЧ АГРОКОМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (м. Нікосія, Кіпр), тобто вказаний засновник спільний з ТОВ «АГРОКОМ ЛОГІСТИКА», директором ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО» був громадянин Латвії ОСОБА_6.

ТОВ «ДНІСТЕР - АГРО» відобразило реалізацію пшениці в адресу ТОВ «АГРОКОМ ЛОГІСТИКА» у скороченій податковій декларації з ПДВ, яка призначена для відображення сільськогосподарськими виробниками реалізації продукції власного виробництва. У 2014 ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО» земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею близько 10000 Га, які перебували у його користуванні, крім однієї ділянки площею 520 Га під посіви не використовувало. Також, проведеним оглядом податкової звітності ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО» встановлено відсутність придбання 13000 т. пшениці у інших підприємств. Враховуючи викладене, вбачається можливий факт внесення службовими особами ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО» у податкову звітність з ПДВ недостовірних даних про реалізацію сільськогосподарської продукції.

У подальшому ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО» отримані від ТОВ «АГРОКОМ ЛОГІСТИКА» грошові кошти перераховує на рахунок ПП «ФОРТА АГРО» №26007500097064 відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк» як оплату за зернозбиральні комбайни.

Директором та засновником ПП «ФОРТА АГРО» є ОСОБА_6, який у липні 2014 також був директором ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО».

ПП «ФОРТА АГРО» отримані від ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО» грошові кошти 17.07.2014 витрачає на купівлю валюти та того ж дня, придбану валюту у сумі 2 600 000 грн. перераховує на рахунок №LV49AIZK0000010356557 відкритий у ABLV Bank, AS компанією «ЕМ СІ ЕЙЧ АГРОКОМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (м. Нікосія, Кіпр), яка є також засновником ТОВ «АГРОКОМ ЛОГІСТИКА» і ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО» нібито за постачання зернозбиральних комбайнів по договору №12 від 14.07.2014.

Проте, зернозбиральні комбайни на територію України не надійшли, грошові кошти також повернуті не були. Могилів - Подільською ОДПІ отримано повідомлення ПАТ «Креді Агріколь Банк» №12311/874 від 07.11.2014 про порушення ПП «Форта Агро» вимог валютного законодавства, у вигляді ненадходження у встановлений законодавством термін товару по зовнішньоекономічному договору або поверненню валютних коштів, яке допущене по зовнішньоекономічному договору №12 від 14.07.2014.

Аналізом діяльності ПП «ФОРТА АГРО», встановлено, що з моменту реєстрації (13.09.2012) вказане підприємство господарської діяльності не здійснювало. 02.09.2014 службовою особою ПП «ФОРТА АГРО» ОСОБА_6 надано до органів державної реєстрації юридичних осіб інформацію про рішення єдиного засновника про припинення юридичної особи ПП «ФОРТА АГРО» шляхом ліквідації. На момент прийняття рішення про ліквідацію контракт з нерезидентом не був виконаний, що підтверджується повідомленням ПАТ «Креді Агріколь Банк» у Могилів - Подільську ОДПІ, тобто ОСОБА_6 завідомо знаючи, що умови контракту не будуть виконанні подав заяву до державного реєстратора про ліквідацію юридичної особи.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області проведено дослідження фінансово - господарської діяльності ТОВ «ФОРТА АГРО» від 22.09.2015 №75/16-00/38373458, згідно якого вбачається створення вказаного підприємства без мети реального здійснення господарської діяльності направленої на отримання прибутку, а виключно з метою прикриття незаконної схеми операцій з пов'язаними юридичними особами ТОВ «АГРОКОМЛОГІСТИКА», ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО», компанією «ЕМ СІ ЕЙЧ АГРОКОМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» по виведенню за межі України грошових коштів у сумі 2 600 000 дол. США отриманих від продажу елеватора без мети їх наступного повернення під прикриттям укладення зовнішньоекономічного контракту з нерезидентом.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 надав показання, що він працював директором ПП «Форта-Агро» з 20.06 по 21.07.2014. Директором став на пропозицію ОСОБА_6, який був засновником та директором даного підприємства. Фактично він будь - які дії на посаді директора виконувати не розпочав. Щодо перерахування грошових коштів за кордон показав, що одного разу йому зателефонував ОСОБА_6 та сказав, щоб він під'їхав до нього, при зустрічі ОСОБА_3 запропонував підписати договір на придбання за кордоном сільськогосподарської техніки у компанії до якої мав відношення сам ОСОБА_3, він пояснив, що це необхідно для придання техніки для ведення господарської діяльності. ОСОБА_2 підписав договір особливо в його умови не вчитуючись, після чого, ще по вказівці ОСОБА_6 відвідав Креді Агиколь Банк, де подав заявку на купівлю валюти, яка після купівлі була перерахована за кордон. Можливість іноземної компанії поставити с/г техніку він не перевіряв.

Крім того, встановлено, що після звільнення директором ПП «Форта Агро» знову став ОСОБА_6, який подав заяву державному реєстратору про ліквідацію підприємства, проте протягом 2х років будь-які дії по ліквідації підприємства не здійснювались. У лютому 2016 року місцезнаходження ПП «Форта Агро» змінено на м. Київ та директора і засновника на ОСОБА_8, пізніше у березні 2016 року засновника та директора змінено на ОСОБА_9, мешканця м. Луганська.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ПП «ФОРТА АГРО» (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, тощо).

Реєстраційна справа ПП «ФОРТА АГРО» зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

У реєстраційній справі ПП «ФОРТА АГРО» містяться оригінали статуту, протоколи зборів засновників, накази про призначення та звільнення керівників та інші документи, підписи на яких виконанні керівниками та засновниками підприємства.

Документи, які містяться у реєстраційній справі ПП «ФОРТА АГРО» мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; засновників; призначення керівників; повноважень керівника підприємства по відчуженню нерухомого майна ті інші передбачені статуними документами повноваження; інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій та відомості, які свідчать, що ТОВ «АГРОКОМЛОГІСТИКА», ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО», ПП «ФОРТА АГРО», компанія «ЕМ СІ ЕЙЧ АГРОКОМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» є пов'язаними між собою юридичними особами та контролюються одними і тими самими фізичними особами.

Отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП «ФОРТА АГРО» та проведення її вилучення, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних від імені керівників вказаного підприємств на первинних документах, так як на документах реєстраційної справи містяться підписи керівників, які у майбутньому можливо використати у якості вільних зразків.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ПП «ФОРТА АГРО» та проведення її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить - ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які нібито, без жодного на те доказу, перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення оригіналів документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчук Д.В., неналежним чином оформив подане клопотання та не довів підстав для його задоволення, у зв'язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Дмитра Володимировича, про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «ФОРТА АГРО» (код 38373458), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві (02094, м. Київ, вул. Пожарського, 15, тел. (044)558-68-44, (044)292-33-65, (044)292-51-70) - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя