Ухвала суду № 57352838, 16.03.2016, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 185/2503/16-к

Провадження № 1-кс/185/417/16

16 березня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Шаповалова І.С., за участі секретаря Булдакової К.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С. клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Дуванової І.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Клопотанням від 16 березня 2016 року, погодженим з прокурором, слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Дуванова І.Л. в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, порушеного за фактом шахрайства, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання пенсійної картки НОМЕР_1 на імя ОСОБА_3, (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна 12-2, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку з моменту відкриття картки до 02 лютого 2016 року, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- дані карток з якими проводились транзакції;

- анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

- місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції зняття грошових коштів, перерахованих з картки НОМЕР_1 на імя ОСОБА_3, що зберігаються в ПАТ "Ощадбанк";

- дата проведення відповідної фінансової операції;

- сума відповідної фінансової операції;

- призначення відповідного платежу;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

- відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- фотознімки фіксації особи, яка 02 лютого 2016 року з пенсійної картки "Ощадбанку" НОМЕР_1, зняла грошові кошти в сумі 844 грн., з банкоматів ПАТ "Ощадбанк", що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЕДРПОУ 00032129, МФО 300465, скорочена назва ПАТ "Ощадбанк"), юридична адреса якого: Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Карла Маркса 65.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що 05 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040370000299 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С. клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Дуванової І.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Дувановій І.Л. тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання пенсійної картки НОМЕР_1 на імя ОСОБА_3, (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна 12-2, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку з моменту відкриття картки до 02 лютого 2016 року, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- дані карток з якими проводились транзакції;

- анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

- місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції зняття грошових коштів, перерахованих з картки НОМЕР_1 на імя ОСОБА_3, що зберігаються в ПАТ "Ощадбанк";

- дата проведення відповідної фінансової операції;

- сума відповідної фінансової операції;

- призначення відповідного платежу;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

- відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- фотознімки фіксації особи, яка 02 лютого 2016 року з пенсійної картки "Ощадбанку" НОМЕР_1, зняла грошові кошти в сумі 844 грн., з банкоматів ПАТ "Ощадбанк", що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЕДРПОУ 00032129, МФО 300465, скорочена назва ПАТ "Ощадбанк"), юридична адреса якого: Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Карла Маркса 65.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаної інформації, забезпечити слідчому СВ Павлоградського НП ГУНП в Дніпропетровській області Дувановій І.Л. тимчасовий доступ до документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 16 квітня 2016 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.С. Шаповалова