Ухвала суду № 57350755, 21.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження 1-кс /712/2501/16

Справа № 712/4761/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до предметів та документів

21 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А., при секретарі ТИМОШЕНКО Д.А., слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області СНІСАРЕНКО А.П., розглянув клопотання погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури Т. Бредуляк про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №120142500400004739 від 05.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №120142500400004739 від 05.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує, що 05.12.2014 року до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшли матеріали про те, що в період часу з 2010 року по 2011 рік гр. ОСОБА_3 перебуваючи на посаді керівника департаменту продажів м. Черкаси ПП «ФБМ-Україна» заключив ряд договорів з ТОВ «Метизна торгова компанія» та ПП «ДСГРУП» на яких останній являвся та являється директором. В подальшому на виконання домовленостей ПП «ФБМ-Україна» передало ТОВ «Метизна торгова компанія» та ПП «ДСГРУП», а останні прийняли товар на загальну суму 190774,01 грн., про те частину грошових коштів за раніше відвантажений товар в сумі 13078032 грн., останній не повернув те не розрахувався чим завдав збитків підприємству ПП «ФБМ-Україна» на вказану суму.

20.09.2010 року згідно наказу №230-ПР від 20.09.2010 року ОСОБА_3 був прийнятий на роботу на посаду керівника департаменту продажів м. Черкаси ПП «ФБМ-Україна».

Під час перебування на посаді, використовуючи своє службове становище, та керуючись наміром отримання особистої вигоди ОСОБА_3, уклав завідомо невигідні договори поставки від ПП «ФБМ-Україна» з ТОВ «Метизна торгова компанія» та ПП «ДСГРУП».

На виконання домовленостей ПП «ФБМ-Україна» передало товар ТОВ «Метизна торгова компанія» та ПП «ДСГРУП», а останній в свою чергу прийняли товар на загальну суму 190774,01 грн. та в подальшому зобов'язалися його оплатити. Проте, кошти за поставлений товар так і не були сплачені.

Як було в подальшому встановлено, директором та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСГРУП» (ЄДРПОУ 36995093), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду 20, кв. 244, та Товариства з обмеженою відповідальністю «Метизна торгова компанія» (ЄДРПОУ 37610392), являється ОСОБА_3.

В зв'язку з вище викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в зборі доказової бази, а також фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, документів та інших речей і предметів, котрі в своїй сукупності чи окремо, матимуть доказове значення при розслідуванні вказаного кримінального провадження та встановлення об'єктивної істини.

Враховуючи те, що повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів до речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки необхідно встановити місцезнаходження первинної фінансово-господарської, бухгалтерської документації, щодо взаємодії Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСГРУП» та ПП «ФБМ-Україна», для подальшого проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення істини в кримінальному провадженні та реальних об'ємів поставлених товарно-матеріальних цінностей від ПП «ФБМ-Україна» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСГРУП», та їх подальше використання, що має суттєве значення для подальшого досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарської та бухгалтерської документації що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСГРУП» (ЄДРПОУ 36995093), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду 20, кв. 244 за період часу з 20.09.2010 року по теперішній час, а саме: статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов'язки (посадові інструкції) працівників договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальний працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення пре бухгалтерський облік на підприємстві; договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, тощо) виписки з програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; протоколи збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСГРУП» (ЄДРПОУ 36995093) протоколи засідання наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСГРУП» (ЄДРПОУ 36995093) журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСГРУП» (ЄДРПОУ 36995093).

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П., задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Снісаренко А.П., або за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до фінансово-господарської та бухгалтерської документації що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСГРУП» (ЄДРПОУ 36995093), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду 20, кв. 244 за період часу з 20.09.2010 року по теперішній час, а саме:

- в копіях статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов'язки (посадові інструкції) працівників договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальний працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення про бухгалтерський облік на підприємстві; Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСГРУП» (ЄДРПОУ 36995093).

- в оригіналах: договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, тощо) виписки з програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин між Товариством з обмеженою відповідальністю «ДСГРУП» (ЄДРПОУ 36995093) та ПП «ФБМ-Україна»;

- в копіях протоколів зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСГРУП» (ЄДРПОУ 36995093), та протоколів засідання наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСГРУП» (ЄДРПОУ 36995093).

- журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСГРУП» (ЄДРПОУ 36995093) та вказують на відносини між даним товариством та ПП «ФБМ-Україна».

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________