Ухвала суду № 57345671, 05.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4864/16-к

провадження № 1кс/201/2967/2016

УХВАЛА

05 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщев А.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Комбаров О.Ю., про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016040650000004, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що мешканці м..Дніпродзержинська у торгівельному кіоску за адресою: м. Дніпродзержинськ, проспект Леніна, буд. 105, організували незаконний збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, згідно висновку експертного дослідження НДЕКЦ ГУ МВС України у Запорізькій області №1 від 27.01.2016, чим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 204 КК України.

В ході реалізації комплексних заходів, направлених на відпрацювання інформації щодо осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів на території Дніпропетровської області та міста Дніпродзержинськ, встановлено, що громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4, у теперішній час налагодили та організували незаконне виготовлення та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, виготовлених з недоброякісної сировини, вживання яких становить загрозу життю та здоров'ю людей, з використанням обладнання, яке забезпечує їх масове виробництво. Вищевказані громадяни організували підпільний цех з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв за не встановленою на даний час адресою.

Крім того встановлено, що місце виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, яку виробляють на підпільному цеху, який організували громадянин ОСОБА_3 та громадянин ОСОБА_4, до січня 2016 року знаходилось на території недобудованої, покинутої ферми за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, біля вулиці Дорожня, але з метою конспірації, приховування своєї незаконної діяльності та інших причин, вищевказані громадяни змінили місце виробницва незаконної алкогольної продукції.

Згідно оперативної інформації встановлено, що гр. ОСОБА_5 також можливо являється співучасником та посібником ведення незаконної діяльності яку організували гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 у м. Дніпродзержинськ. Гр. ОСОБА_5 неодноразово з'являвся за адресою підпільного цеху який працював за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, біля вулиці Дорожня у закинутій фермі. Відомо, що гр. ОСОБА_5 на даний час підтримує зв'язки з гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 Оперативним шляхом встановлено номер телефону гр. ОСОБА_5, а саме НОМЕР_1. Громадянин ОСОБА_6 також можливо являється співучасником та посібником ведення незаконної діяльності яку організували гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 Відомо, що гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 транспортують та відвантажують на адресу гр. ОСОБА_6 спирт та сировину, а саме м. Дніпропетровськ, вул. Відомо, що гр. ОСОБА_6 на даний час підтримує зв'язки з гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 Оперативним шляхом встановлено номер телефону гр. ОСОБА_6, а саме НОМЕР_2. Крім того особа на і'мя ОСОБА_2 на даний час є підстави вважати, що він являється водієм автотранспортного засобу "Mercedes-Benz Sprinter" синього кольору, д/н НОМЕР_3, який належить гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 та задіян у незаконній діяльності з роботи підпільного цеху. Оперативним шляхом встановлено номер телефону гр. ОСОБА_7, а саме НОМЕР_4.

Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження, встановлено, що гр.ОСОБА_3 та гр.ОСОБА_4 у своїй діяльності використовують абонентські телефонні номери: НОМЕР_5, НОМЕР_6.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, в ТОВ «Астеліт» (код 22859846), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «Астеліт» за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9; із зазначенням номерів базових станцій ТОВ «Астеліт», із обов'язковою прив'язкою до регіону базової станції, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку, - за період 01.01.2016 року по теперішній час; про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, - за період з 01.01.2016 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2016 року по теперішній час; інформацію про IMSI абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» за наступним абонентським телефонним номером: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, - за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32016040650000004, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщев А.С., тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, в ТОВ «Астеліт» (код 22859846), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, а саме:

- документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «Астеліт» за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9.

- із зазначенням номерів базових станцій ТОВ «Астеліт», із обов'язковою прив'язкою до регіону базової станції, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку, - за період 01.01.2016 року по теперішній час;

- про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, - за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- інформацію про IMSI абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» за наступним абонентським телефонним номером: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, - за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016040650000004.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Г.В. Черновськой