Ухвала суду № 57345646, 05.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4884/16-к

провадження № 1-кс/201/2981/2016

УХВАЛА

05 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Волкова С.В., погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 Скалецьким В.А., про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 11.06.2015 року до Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 проте, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи його майном, а саме квартирою АДРЕСА_1. Вищевказане майно належить ОСОБА_3 на праві власності згідно договору купівлі - продажу посвідчене приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Мельником О.І. 25.04.2008 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25 квітня 2008 між ОСОБА_3 та Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Сведбанк» в особі директора Жовтневого відділення-керуючого регіональним департаментом ОСОБА_5, було укладено кредитний договір № 025/0408/71-099 (зі змінами від 06.04.11 р. та 07.07.11 р.), згідно з п. 1.1 якого Відповідач має право надати Позичальнику грошові кошти у вигляді кредиту у розмірі 2858300,00 грн. на строк по 24.04.2038 р. включно та на умовах, передбачених у цьому договорі, а Позичальник зобов'язується повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та виконати свої зобов'язання у повному обсязі у терміни, передбачені цим Договором.

28.11.2012 року між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «ФК «Вектор Плюс» укладено договір факторингу № 15, відповідно до умов якого права вимоги заборгованості (включаючи суму наданого кредиту, проценти, комісію, штрафні санкції та інші можливі платежі) за Кредитним договором відступлені ТОВ «ФК «Вектор Плюс».

25 квітня 2008 року в забезпечення виконання зобов'язань ОСОБА_3 перед ПАТ «Свебданк» за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.08р. було укладено іпотечний договір № 025/0408/71-099-І.

Згідно п. 2 Договору іпотеки, на забезпечення виконання Основного зобов'язання Іпотекодавець передає в іпотеку Іпотекодержателю належне йому на праві власності майно: квартири під номером 16, яка знаходиться у АДРЕСА_1. Предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі договору купівлі-продажу, що посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Мельником О.І., 25.04.2008 року.

ОСОБА_3 засобами поштового зв'язку отримав Вимогу про усунення порушення, адресовану Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс».

Вказана вимога нотаріально посвідчена та надіслана 24.02.15 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

Відповідно до Вимоги ОСОБА_3 мав протягом тридцяти днів усунути порушення умов кредитного договору №025/0408/71-099 від 25.04.2008 та оплатити на користь ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» грошові кошти, а саме: заборгованість 1 774 644, 56 грн., заборгованість за відсотками за користування кредитом - 267817, 21 грн.

ОСОБА_3 листом від 23.03.15 р. повідомив нотаріуса ОСОБА_6 та ТОВ «ФК «Вектор Плюс» (нарочно 25.03.15 р. отримана представником ТОВ «ФК «Вектор Плюс» ОСОБА_7.), що зі вказаною сумою заборгованості не погоджується, яким чином вона обрахована не відомо та не зрозуміло. ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» не врахувало всі здійснені платежі на погашення кредиту, в наслідок чого сума заборгованості є значно завищеною.

Так, не узгодивши суму заборгованості, не повідомивши Іпотекодавця - ОСОБА_3 та його дружину (оскільки квартиру було придбано в шлюбі) про намір продати предмет іпотеки, ТОВ «ФК «Вектор Плюс» від свого імені 02.06.2015 уклало договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 на користь ТОВ «Бліс-Істейт» (код ЄДРПОУ 39727656). Вказаний договір посвідчений та зареєстрований в реєстрі приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швець Р.О. під № 1649.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 02.06.2015 №НАО 124708, між ТОВ «Факторингова Компанія «Вектор» - продавець (код ЄДРПОУ 38004125) та ТОВ «Бліс-Істейт» - покупець (код. ЄДРПОУ 39727656), який зареєстровано в реєстрі №1649 та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швець Р.О., в п. 2 зазначено, що право на відчуження вказаної квартири будь-якій особі належить Продавцю на підставі іпотечного договору № 025/0408/71-099-1, посвідченого 25.04.2008 р. Мельником О.І., приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу, та зареєстрованого в реєстрі за №1760, договору відступлення прав за іпотечними договорами, посвідченим 28.11.2012 року за реєстровим №6970 ОСОБА_9, приватним Київського міського нотаріального округу, договору факторингу №15 від 28.11.2012, укладеного між АТ «Сведбанк», яке є правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», та ТОВ «ФК» Вектор Плюс». В п. 2 ведеться мова, що згідно ст. 38 Закону України «Про іпотеку» ОСОБА_3 був більш ніж за 30 днів повідомлений Продавцем про його намір продати квартиру за ціною 1060000 грн., що підтверджується Свідоцтвом про передачу заяви, виданим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єгоровою М.Є. 29.05.2015 за реєстровим №1889. Відповідно до п. 5 даного договору вартість відчужуваного майна, згідно Звіту про оцінку (ідентифікатор за базою ФДМУ 484032 _06052015_ОР10-150506-013) виконаного 06.05.2015, становить 1060000 грн. В п. 9 даного договору зазначено, що відчужувана квартира оглянута Покупцем. Явних недоліків, які перешкоджають використанню квартири за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено.

11.06.2015 року у якості потерпілого допитано ОСОБА_3, який повідомив, що проживаючи у квартирі АДРЕСА_1, дана квартира жодного разу посторонніми особами з метою її подальшого придбання або оцінки не оглядалася, будь-яка документація стосовно оцінки або огляду квартири не складалася, що в свою чергу суперечить п.9, п.5 договору купівлі-продажу №НАО 124708 від 02.06.2015 р., оскільки відповідно до ст. 11 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 47, ст.251 ), замовники оцінки повинні забезпечити доступ суб'єкта оціночної діяльності до майна, що підлягає оцінці на законних підставах, отримання ним необхідної та достовірної інформації про зазначене майно для проведення його оцінки.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що частину документів, які стали підставою для незаконної передачі квартири, він взагалі ніколи не підписував, я зв'язку з чим виникає необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи документів, які стали підставою для незаконного продажу квартири.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення необхідно надати право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: кредитного договору №025/0408/71-099 від 25.04.2008 р. (з додатками) укладеного між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк», договору про внесення змін та доповнень № 1 до кредитного договору № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладеного 06.04.2011 року між ОСОБА_3 та ПАТ «Сведбанк»; додаткової угоди № 2 до кредитного договору № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладеної 07.07.2011 року між ОСОБА_3 та ПАТ «Сведбанк», заяви ОСОБА_3 на видачу готівки за кредитним договором 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р.; заяви ОСОБА_10 про надання згоди на отримання ОСОБА_3 кредитних коштів за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладеним між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк», меморіального ордеру про видачу ОСОБА_3 готівки за кредитним договором 025/0408/71-099 від 25.04.08 р.; іпотечного договору № 025/0408/71-099-І від 25.04.2008 р., укладеного між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк»; заяви ОСОБА_10 про надання згоди на укладення іпотечного договору №025/0408/71-099-І від 25.04.2008 р., укладеного між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк»; договору факторингу № 15 від 28.11.2012 р. (з усіма додатками), укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», акт приймання - передачі прав вимоги за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладеного між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк», до договору факторингу № 15 від 28.11.2012 р., укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»; документів, що підтверджують одержання ПАТ «Сведбанк» суми фінансування від ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» за договором факторингу № 15 від 28.11.2012 р. (платіжне доручення та виписка по рахунку); договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором № 025/0408/71-099-І від 25.04.2008 р., укладений між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»; детальний розрахунок заборгованості ОСОБА_3 за кредитним договором №025/0408/71-099 від 25.04.08 р., укладеним між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк», з урахуванням суми отриманих коштів, суми повернутих коштів, періодів сплати, нарахованих відсотків і сум, з яких вони розраховані, та відповідні документи, на підставі яких вказаний розрахунок відкрито, станом на 02.06.2015 р.; ліцензія на право здійснення факторингових операцій ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»; повідомлення про відступлення права грошової вимоги за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., з доказами направлення та отримання повідомлення ОСОБА_3; договору купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Швець Р.О. 02.06.2015 р. за реєстровим №1646 та документи, на підставі яких договір було посвідчено; довідка про склад сім'ї житлово-експлуатаційної організації, квартального комітету або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання в квартирі АДРЕСА_1; документу, що підтверджував право власності ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» на квартиру АДРЕСА_1 на день укладання правочину, а саме 02.06.2015 р.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на дату повідомлення ОСОБА_3, ОСОБА_10 та всіх осіб, які мають зареєстровані в установленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки (не менш ніж за тридцять днів до укладання договору купівлі-продажу) про намір укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1; Документальне підтвердження, що ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» повідомила осіб, які мають зареєстровані в установленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про намір укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1заява ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» про припинення іпотеки та зняття заборони відчуження предмета іпотеки (квартира АДРЕСА_1); установчих документів ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (статут, виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 02.06.2015, наказу про призначення директора, протоколу загальних зборів учасників про продаж квартири АДРЕСА_1); установчих документів ТОВ «Бліс Істейт» (статут, виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 02.06.2015 р., наказ про призначення директора, протокол загальних зборів учасників про купівлю квартири АДРЕСА_1), документів, що підтверджують повноваження ОСОБА_12, яка діяла від імені ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» при укладанні договору купівлі-продажу квартири, зареєстрованого в реєстрі під № 1646; копія паспорту ОСОБА_12; документів, що підтверджують повноваження ОСОБА_7, який діяв від імені ТОВ «Бліс Істейт» при укладанні договору купівлі-продажу квартири, зареєстрованого в реєстрі під № 1646; паспорту ОСОБА_7; платіжні документи, що підтверджують сплату податків та інших обов'язкових платежів при укладені договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Швець Р.О. 02.06.2015 р. за реєстровим №1646, довідки, виданої ОСОБА_12, чи витяг або фотокопія сторінки паспорта з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру; довідки, видана ОСОБА_7, чи витяг або фотокопія сторінки паспорта з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру; письмова згода ОСОБА_10 на відчуження квартири АДРЕСА_1; інформаційні довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документі; скорочені витяги з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності), виданих на ім'я ОСОБА_12 та ОСОБА_7; вимога про погашення боргу за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладеного між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк» з доказами направлення та отримання вимоги адресатами; звіту ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» про розподіл коштів від продажу предмета іпотеки (квартира АДРЕСА_1) та докази направлення адресатам; докази здійснення оплати по договору купівлі-продажу квартири від 02.06.15 р., укладеного між ТОВ «Вектор Плюс» та ТОВ «Бліс Істейт».

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, вище зазначених документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс» ЄДРПОУ 38004195, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Московський, буд. 28А.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12015040650002501, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Волкову С.В., тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс» ЄДРПОУ 38004195, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Московський, буд. 28А, а саме:

- Кредитний договір №025/0408/71-099 від 25.04.2008 р. (з додатками) укладений між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк»;

- Договір про внесення змін та доповнень № 1 до кредитного договору №025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладений 06.04.2011 року між ОСОБА_3 та ПАТ «Сведбанк»;

- Додаткова угода № 2 до кредитного договору № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладена 07.07.2011 року між ОСОБА_3 та ПАТ «Сведбанк».

- заява ОСОБА_3 на видачу готівки за кредитним договором 025/0408/71-099 від 25.04.2008;

- заява ОСОБА_10 про надання згоди на отримання ОСОБА_3 кредитних коштів за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладеним між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк»;

- Меморіальний ордер про видачу ОСОБА_3 готівки за кредитним договором 025/0408/71-099 від 25.04.08 р.;

- іпотечний договір № 025/0408/71-099-І від 25.04.2008 р., укладений між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк»;

- заява ОСОБА_10 про надання згоди на укладення іпотечного договору №025/0408/71-099-І від 25.04.2008 р., укладеного між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк»;

- письмова згода ОСОБА_10 на відчуження квартири АДРЕСА_1;

- договір факторингу № 15 від 28.11.2012 р. (з усіма додатками), укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

- акт приймання - передачі прав вимоги за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладеного між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк», до договору факторингу № 15 від 28.11.2012 р., укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

- документи, що підтверджують одержання ПАТ «Сведбанк» суми фінансування від ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» за договором факторингу № 15 від 28.11.2012 р. (платіжне доручення та виписка по рахунку);

- договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором № 025/0408/71-099-І від 25.04.2008 р., укладений між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

- детальний розрахунок заборгованості ОСОБА_3 за кредитним договором №025/0408/71-099 від 25.04.08 р., укладеним між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк», з урахуванням суми отриманих коштів, суми повернутих коштів, періодів сплати, нарахованих відсотків і сум, з яких вони розраховані, та відповідні документи, на підставі яких вказаний розрахунок зроблено, станом на 02.06.2015;

- ліцензія на право здійснення факторингових операцій ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

- повідомлення про відступлення права грошової вимоги за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., з доказами направлення та отримання повідомлення ОСОБА_3;

- договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Швець Р.О. 02.06.2015 р. за реєстровим №1646 та документи, на підставі яких договір було посвідчено;

- довідка про склад сім'ї житлово-експлуатаційної організації, квартального комітету або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання в квартирі АДРЕСА_1;

- документ, що підтверджував право власності ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» на квартиру АДРЕСА_1 на день укладання правочину, а саме 02.06.2015;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на дату повідомлення ОСОБА_3, ОСОБА_10 та всіх осіб, які мають зареєстровані в установленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки (не менш ніж за тридцять днів до укладання договору купівлі-продажу) про намір укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1;

- документальне підтвердження, що ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» повідомила осіб, які мають зареєстровані в установленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про намір укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1;

- заява ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» про припинення іпотеки та зняття заборони відчуження предмета іпотеки (квартира АДРЕСА_1);

- установчі документи ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (статут, виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 02.06.2015 р., наказ про призначення директора, протокол загальних зборів учасників про продаж квартири АДРЕСА_1);

- установчі документи ТОВ «Бліс Істейт» (статут, виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 02.06.2015 р., наказ про призначення директора, протокол загальних зборів учасників про купівлю квартири АДРЕСА_1);

- документи, що підтверджують повноваження ОСОБА_12, яка діяла від імені ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» при укладанні договору купівлі-продажу квартири, зареєстрованого в реєстрі під № 1646, копія паспорту ОСОБА_12;

- документи, що підтверджують повноваження ОСОБА_7, який діяв від імені ТОВ «Бліс Істейт» при укладанні договору купівлі-продажу квартири, зареєстрованого в реєстрі під № 1646, копія паспорту ОСОБА_7;

- платіжні документи, що підтверджують сплату податків та інших обов'язкових платежів при укладені договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Швець Р.О. 02.06.2015 р. за реєстровим №1646;

- довідка, видана ОСОБА_12, чи витяг або фотокопія сторінки паспорта з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру;

- довідка, видана ОСОБА_7, чи витяг або фотокопія сторінки паспорта з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру;

- скорочені витяги з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності), виданих на ім'я ОСОБА_12 та ОСОБА_7;

- вимога про погашення боргу за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008, укладеного між ОСОБА_3 та ВАТ «Сведбанк» з доказами направлення та отримання вимоги адресатами;

- звіт ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» про розподіл коштів від продажу предмета іпотеки (квартира АДРЕСА_1) та докази направлення адресатам;

- докази здійснення оплати по договору купівлі-продажу квартири від 02.06.15, укладеного між ТОВ «Вектор Плюс» та ТОВ «Бліс Істейт».

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой