Ухвала суду № 57334862, 29.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13506/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Лунєнкова А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкова А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкова А.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Багнюком О.І., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнков А.С. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, складено повідомлення про підозру колишньому Першому віце-прем'єр-міністру України ОСОБА_3 та народному депутату України ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв'язку із не встановлення місцезнаходження підозрюваних оголошено їх розшук та провадження щодо них виділено в окремі кримінальні провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж тривалого часу підприємства, що входять до сфери власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обслуговувалися через ТОВ «Компанія з управління активами «ІТТ-менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724, що в тому числі була задіяна в питаннях купівлі-продажу акцій АТ «Завод напівпровідників».

ТОВ «Компанія з управління активами «ІТТ-Менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724 (надалі ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент») здійснювалося/здійснюється управління активами низки фондів серед яких: ПАТ «КІФНВЗТ «Титаніум-Інвест» (код ЄДРПОУ 35570353), ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Фінанс» (код ЄДРПОУ 35235884), ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Капітал» (код ЄДРПОУ 35289492), та ін.

Впродовж 2009-2013 років ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (їх уповноважені особи) отримували значні доходи від фондів, що входять до структури ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент».

Зокрема впродовж 2012 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (їх уповноважені особи) від операцій по купівлі-продажу цінних паперів отримали дохід у розмірі понад 40 млн. грн.

Окрім того, у 2013 році ОСОБА_4 та ОСОБА_3 (їх уповноваженими особами) та ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Капітал» ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» укладено низку договорів купівлі продажу цінних паперів (акцій) вказаного фонду на підставі яких, вказаними особами отримано кошти в якості інвестиційного доходу в загальному розмірі понад 100 млн.грн.

Встановлено, що в період 2013 року активи інвестиційного фонду ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Капітал» ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» за рахунок яких ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на підставі вказаних вище договорів купівлі-продажу сплачено значні суми коштів сформовано за рахунок укладання низки договорів купівлі-продажу цінних паперів і зокрема емітента ПАТ «Профінанс» код 37249988, стороною цих договорів виступав торгівець цінними паперами ТОВ «Альта Брок» код ЄДРПОУ 38206053, а контрагентом ТОВ «Комбі Проф» код ЄДРПОУ 38157359.

Установлено, що ТОВ «Комбі-Проф» причетне до протиправної діяльності і щодо останнього правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування.

Окрім того, згідно висновків Держфінмоніторингу України, операції пов'язані із купівлею-продажем цінних паперів за участі ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» могли бути спрямовані на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом (приховування незаконного походження коштів).

Розслідуванням кримінального провадження установлено, що у період часу який є предметом дослідження в кримінальному провадженні значні суми коштів надходили на банківський рахунок ТОВ «Комбі-Проф» від ТОВ «Палсонт» код ЄДРПОУ 37723183, а в свою чергу на рахунок останнього кошти надходили від ТОВ «ДІТРЕЙД» код ЄДРПОУ 34980845.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме обставин отримання доходів вказаними вище особами, встановлення фактичного походження коштів, що отриманні ними у якості інвестиційного доходу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що містять інформацію про рух грошових коштів у період з 01.01.2012 по теперішній час на банківських рахунках № 26000423473, № 26006423471/643 (російський рубль), № 26005423471/978 (євро), № 26009423474 та № 26003423471/840 (долар США) та № 26002423471, що належать ТОВ «Палсонт» (ЄДРПОУ 37723183), а також № 26008423334, № 26004423331978, №26002423331840, №26009423333, №26000423332, №26001423331, що належать ТОВ «Дітрейд» код ЄДРПОУ 34980845 та документи і відомості щодо відкриття та обслуговування вказаних банківських рахунків, що знаходяться у володінні ПАТ «МАРФIН БАНК» МФО 328168, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкова А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкову Андрію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ «Марфін Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи - 21650966), який зареєстрований за адресою: Одеська обл., місто Іллічівськ, вул.Леніна, буд. 28 ( фактичне місцезнаходження м. Одеса, Польський узвіз, 11) щодо клієнтів Банку - ТОВ «Палсонт» (ЄДРПОУ 37723183) та ТОВ «Дітрейд» ЄДРПОУ 34980845, а саме :

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтом - ТОВ «Дітрейд» ЄДРПОУ 34980845 при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Дітрейд» ЄДРПОУ 34980845 за період з 01.01.2012 по 22.03.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ТОВ «Дітрейд» ЄДРПОУ 34980845 грошових коштів із рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи клієнта банку ТОВ «Дітрейд» ЄДРПОУ 34980845 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ;

- виписки по банківських рахунках ТОВ «Палсонт» (ЄДРПОУ 37723183) № 26000423473, № 26006423471643 (російський рубль), № 26005423471978 (євро), № 26009423474 та № 26003423471840 (долар США) та № 26002423471 у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2012 по 22.03.2016;

- виписки по банківських рахунках ТОВ «Дітрейд» ЄДРПОУ 34980845 № 26008423334, № 26004423331978, №26002423331840, №26009423333, №26000423332, №26001423331 у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2012 по 22.03.2016;

- з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Дітрейд» ЄДРПОУ 34980845 та ТОВ «Палсонт» ЄДРПОУ 37723183.

Зобов`язати ПАТ «Марфін Банк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/13506/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкову Андрію Сергійовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун