Ухвала суду № 57334394, 19.04.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3514/16-к

1-кс/296/1740/16

УХВАЛА

Іменем України

19 квітня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., за участі секретаря Яковенко О.В., слідчого Гриценка Д.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Гриценка Д.В. погодженого прокурором прокуратури Житомирської області Демчуком О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12014060090000853 внесені до ЄРДР 04.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що протягом 2013-2014 років невідома особа з приміщень №№ 1,7 нежитлової будівлі «Е», що розташована по АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_4, таємно викрала металобрухт вартістю 10 тис. грн., тим самим заподіявши матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.

Крім цього, в грудні 2013 року посадові особи ТОВ «Маркол» м.Новоград-Волинський, шляхом підробки протоколу загальних зборів засновників №8 вказаного товариства, незаконно видали з каси грошові кошти, чим спричинили шкоди члену товариства ОСОБА_4 в сумі 500 тис. гривень.

Крім цього, в листопаді 2014 року посадові особи ПАТ «Новоград-Волинська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» підробили підпис члена наглядової ради даного товариства ОСОБА_4 в протоколі засідання наглядової ради від 07.11.2014 року, що призвело до незаконної передачі майна підприємства ПП «Імперія Смаку» код 33829068.

Так, потерпіла ОСОБА_4 являється співзасновником ТОВ «Маркол» код ЄРДПОУ 32183603, з долею статутного капіталу у 50%, яке зареєстроване в м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, 26. Підприємство створено шляхом реорганізації дочірнього підприємства «Маркол» публічного акціонерного товариства «Новоград-Волинська міська шляхово - експлуатаційна дільниця», де генеральним директором являється ОСОБА_3

На підставі ухвали слідчого судді вилучено протокол засідання наглядової ради від 07.11.2014 року ПАТ «Новоград-Волинська міська шляхово-експлуатаційна дільниця», у якому відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 1/ 1663 від 05.11.2015 підпис від імені ОСОБА_4 виконаний не нею, а іншою особою.

Встановлено, що ТОВ «Маркол» код 32183603 використовує банківський рахунок №26002500172155 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614.

Отримати відомості від учасників ТОВ «Маркол», щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку не вдалося, а тому виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614, може бути використана як докази у кримінальному проваджені, а її вилучення необхідне для досягнення мети кримінального провадження, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Гриценка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати ст. слідчому Гриценку Д.В. або за його дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому Кузьменку Олександру Анатолійовичу, Мхітаряну Мікаелу Самвеловичу та Медецькій Вікторії Юріївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку №26002500172155 відкритого ТОВ «Маркол» код ЄРДПОУ 32183603, зареєстрованого за адресою: м. Новоград-Волинський Житомирської області, вул. Герцена, 26, які зберігаються в ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614, з моменту його відкриття до дати проведення виїмки та надати можливість їх вилучити, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ «Маркол» код 32183603 про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТОВ «Маркол» код 32183603;

- оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ «Маркол» код 32183603 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ «Маркол» код 32183603, у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ «Маркол» код 32183603 та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «Маркол» код 32183603;

- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Маркол» код 32183603 отримували готівку з власного рахунку;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ «Маркол» код 32183603 та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

2. Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

3. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя К. В. Шалота