Ухвала суду № 57323295, 25.03.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3183/15-к

№ провадження 1-кс/208/353/16

УХВАЛА

Іменем України

25 березня 2016 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.,

при секретарі Севастьяновій Л.М.,

за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ Панченка Р.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського ВП Панченко Р.А. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) з можливістю отримання належним чином завірених копій: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042)за №26005050250239із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; картки із зразками підпису посадових осіб ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042)по поточному рахунку №26005050250239; документів наданих до ПАТ «КБ «ПриватБанк» необхідних для відкриття розрахункового рахунку №26005050250239;довіреності керівників ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку; чеків на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; платіжних доручень і платіжних вимог, у тому числі отриманих в електронному вигляді, за період з 01.12.2012 по 21.12.2015; листів на анулювання власного платіжного доручення, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; квитанцій про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; реєстрів Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв'язку та проведених Банком, а також інших повідомлень інформаційного характеру, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; протоколів обміну інформацією, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; заяв про відкриття і закриття рахунку №26005050250239, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042); кредитних договорів ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042)і документів про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; договорів (додаткових угод) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; переліку відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; актів приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016.

Клопотання мотивує тим, що в період часу 2012 - 2013 роки між державним підприємством «38 відділ інженерно-технічних частин», в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ «Землеустрій», в особі директора ОСОБА_3 укладено договори: №24/12/0004/116БД від 24.12.2012 на виконання робіт щодо розроблення проекту землеустрою для відведення земельної ділянки в постійне користування під реконструкцію огорожі об'єкта «Інженерно-технічного комплексу охорони хвостосховища «Дніпровське», колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ», на загальну суму 42 248,47 грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 24.12.2012); №19/11/0001 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по хвостосховищу "Центральний Яр") на загальну суму 48 386,77грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013); №19/11/0003 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по хвостосховищу "Західне") на загальну суму 46 204,35 грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013); №19/11/0004 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по хвостосховищу «Південносхідне») на загальну суму 52 912,91грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013); №19/11/0005 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по пр. Аношкіна) на загальну суму 99 630,18грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013).

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що роботи з розроблення проектів землеустрою для відведення земельних ділянок, за які виконавцю були перераховані бюджетні кошти, по вищевказаним договорам не виконано. Тобто, жодна документація із землеустрою ТОВ «Землеустрій» не складалась. Бюджетні кошти на загальну суму 289 382, 00 грн., згідно платіжних доручень, службовими особами ДП «38 ВІТЧ» перераховані на поточні рахунки ТОВ «Землеустрій» за відсутності фактично виконаних робіт по зазначеним вище договорам та без документації, що підтверджує виконання вказаних робіт.

Вказаний факт підтверджується листом ТОВ «Землеустрій» вих. №03/03-3 від 03.03.2015 згідно якого встановлено, що технічна документація щодо розробки проектів відведення земельних ділянок для ДП «38 ВІТЧ», яка була предметом вищевказаних договорів та підставою для перерахування грошових коштів на поточні рахунки виконавця за актами здачі-приймання виконаних робіт, станом на теперішній час в ТОВ «Землеустрій» відсутня.

Крім того, факт безпідставного перерахування бюджетних коштів також підтверджується тим, що вищезазначені договори було укладено та в подальшому підписано акти здачі-приймання виконаних робіт до них без наявного позитивного рішення міської ради про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ДП «38 ВІТЧ», що суперечить постанові Кабінетна Міністрів України №266 від 04.03.2004 «Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», а саме в додатку №1 до такого договору необхідно зазначати підстави розроблення проекту - рішення органу місцевого самоврядування, яке фактично прийнято міською радою лише 27.12.2013.

За даним фактом 05.03.2015 прокуратурою міста Дніпродзержинськавнесено відомості до ЄРДР за №42015040160000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.194 КК України.

З метою встановлення істини по кримінальну провадженню, необхідно вивчити та дослідити документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042)за №26005050250239із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; картку із зразками підпису посадових осіб ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042)по поточному рахунку №26005050250239; документів наданих до ПАТ «КБ «ПриватБанк» необхідних для відкриття розрахункового рахунку №26005050250239;довіреності керівників ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку; чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 01.12.2012 по 21.12.2015; листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв'язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; протоколи обміну інформацією, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; заяви про відкриття і закриття рахунку №26005050250239, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042); кредитні договори ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042)і документи про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; перелік відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ Панченка Р.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ Панченку Р.А. тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042)за №26005050250239із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; картку із зразками підпису посадових осіб ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042)по поточному рахунку №26005050250239; документів наданих до ПАТ «КБ «ПриватБанк» необхідних для відкриття розрахункового рахунку №26005050250239;довіреності керівників ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку; чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 01.12.2012 по 21.12.2015; листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв'язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; протоколи обміну інформацією, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; заяви про відкриття і закриття рахунку №26005050250239, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042); кредитні договори ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042)і документи про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; перелік відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ «Землеустрій» (ЄДРПОУ 32293042), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/3183/16-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т. Я.