Ухвала суду № 57323020, 23.02.2015, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1214/15-к

№ провадження 1-кс/208/273/15

УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.,

при секретарі Бардадим О.В.,

за участю слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу, до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ Агея (код 37359165) та дозволити працівникам СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проведення в приміщенні ТОВ Агея, розташованому за адресою : 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 147 виїмки копій наступних документів:

договір транспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні, укладеного між ТОВ Агея ( код 37359165) та ТОВ ФРІ ВАЙ ( код 38926807);

договори-заявки, укладені та надані ТОВ Агея ( код 37359165) на адресу ТОВ ФРІ ВАЙ по договору транспортного експедирування за період 2014 року;

рахунки на оплату, акти виконаних робіт (послуг), CMR;

акт звіряння між ТОВ Агея та ТОВ ФРІ ВАЙ на наявність заборгованості або відомості щодо заборгованості експедитора перед перевізником.

банківські платіжні доручення, які підтверджують перерахування на рахунок ТОВ Агея грошових коштів за виконання умов вищезазначеного договору ;

свідоцтво про реєстрацію ТОВ Агея;

довідка з єдиного державного реєстру ТОВ Агея;

довідка про взяття на облік платника податків ТОВ Агея;

статут підприємства ТОВ Агея.

Клопотання мотивує тим, що 26.08.2014 року СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про те, що ОСОБА_2, працюючи на посаді директора ТОВ ФРІ ВАЙ, будучі матеріально-відповідальною особою та маючи повноваження згідно п. 7.20 Уставу проводити операції з розрахунковими рахунками підприємства, здійснив привласнення грошових коштів ТОВ ФРІ ВАЙ в розмірі 30.000 гривень, шляхом переведення зазначеної суми з розрахункового рахунку ТОВ Фрі Вай № 26008050239796 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3П. № 26009050284256 без наявності підтверджуючих супутніх документів, спричинивши тим самим підприємству матеріальних збитків на вказану суму.

За даним фактом СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040800001949 від 26.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_2 зазначив, що між ТОВ ФРІ ВАЙ в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ Агея в особі директора ОСОБА_4 (код 37359165, адреса: 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 147) був укладений договір на перевезення вантажу (яблок) по маршруту: м. Бяла-Равська (Польша)- м. Дніпропетровськ (Україна), згідно якого експедитор в особі ТОВ ФРІ ВАЙ від свого імені та за свій рахунок зобовязаний здійснити організацію доставки вантажу в міжнародному сполученні, залучаючи для здійснення перевезення вантажів третю сторону на підставі договору, укладеного між експедитором та третьою стороною.

Тому, 07.06.2014 року між ТОВ ФРІ ВАЙ в особі директора ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3, яка і виступила цією третьою стороною, було нібито укладено договір Э/ГР № 07/06-1 на здійснення автомобільних перевезень вантажів в міжнародному сполученні

31.07.2014 року з розрахункового рахунку ТОВ ФРІ ВАЙ № 26008050239796, відкритого в ПАТ КБ Приватбанк на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3П. № 26009050284256, відкритого в ПАТ КБ Приватбанк, на підставі платіжного доручення № 432 від 31.07.2014 року щодо оплати транспортних послуг, було здійснено видатки, за рахунок коштів ТОВ ФРІ ВАЙ, в сумі 30 000 грн. на користь ФОП ОСОБА_3

Перевізниками по вказаному договору виступили ФОП ОСОБА_5 (інн НОМЕР_1, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дибенко, 48-1) та ФОП ОСОБА_6 (інн НОМЕР_2, адреса: 44822, Волинська область, Турійський район, с. Городилець, вул. Ковельська, 65)

Під час слідства було допитано одного з співвласників ТОВ ФРІВАЙ та в.о. директора зазначеного підприємства ОСОБА_7, який підтвердив факт перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 26008050239796, відкритого в ПАТ КБ Приватбанк на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3П. № 26009050284256, відкритого в ПАТ КБ Приватбанк, але зазначив, що ТОВ ФРІВАЙ не мав ніяких господарських відносин з ФОП ОСОБА_3, про що було складено Акт ревізії № 2 від 22.08.2014 року про перевірку коштів на розрахункових рахунках підприємства та виведення суми збитку, та не здійснював перевезення вантажу на користь ТОВ Агея.

Тому, з метою перевірки показань ОСОБА_2, виникла необхідність в отриманні від ТОВ Агея копій наступних документів:

договір транспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні, укладеного між ТОВ Агея ( код 37359165) та ТОВ ФРІ ВАЙ ( код 38926807);

договори-заявки, укладені та надані ТОВ Агея ( код 37359165) на адресу ТОВ ФРІ ВАЙ по договору транспортного експедирування за період 2014 року;

рахунки на оплату, акти виконаних робіт (послуг), CMR;

акт звіряння між ТОВ Агея та ТОВ ФРІ ВАЙ на наявність заборгованості або відомості щодо заборгованості експедитора перед перевізником.

банківські платіжні доручення, які підтверджують перерахування на рахунок ТОВ Агея грошових коштів за виконання умов вищезазначеного договору ;

свідоцтво про реєстрацію ТОВ Агея;

довідка з єдиного державного реєстру ТОВ Агея;

довідка про взяття на облік платника податків ТОВ Агея;

статут підприємства ТОВ Агея.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які підтверджують господарські взаємовідносини між ТОВ Агея та ТОВ ФРІ ВАЙ. Вказані документи перебувають у володінні ТОВ Агея ( код 37359165), за адресою: 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 147 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які у володінні ТОВ Агея (код 37359165) надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_1 - задовольнити

Надати слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_1 тимчасовий доступ, до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ Агея (код 37359165) та дозволити проведення в приміщенні ТОВ Агея, розташованому за адресою : 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 147 виїмки завірених належним чином копій наступних документів:

- договір транспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні, укладеного між ТОВ Агея ( код 37359165) та ТОВ ФРІ ВАЙ ( код 38926807);

- договори-заявки, укладені та надані ТОВ Агея ( код 37359165) на адресу ТОВ ФРІ ВАЙ по договору транспортного експедирування за період 2014 року;

- рахунки на оплату, акти виконаних робіт (послуг), CMR;

- акт звіряння між ТОВ Агея та ТОВ ФРІ ВАЙ на наявність заборгованості або відомості щодо заборгованості експедитора перед перевізником.

- банківські платіжні доручення, які підтверджують перерахування на рахунок ТОВ Агея грошових коштів за виконання умов вищезазначеного договору ;

- свідоцтво про реєстрацію ТОВ Агея;

- довідка з єдиного державного реєстру ТОВ Агея;

- довідка про взяття на облік платника податків ТОВ Агея;

- статут підприємства ТОВ Агея.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/1214/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т. Я.