Ухвала суду № 57323012, 19.02.2015, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1219/15-к

№ провадження 1-кс/208/278/15

УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.,

при секретарі Бардадим О.В.,

за участю слідчої СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_1 звернулась з клопотанням про надання тимчасового доступ, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинського міського центру зайнятості (ЄДРПОУ 20299857), розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 6, а саме:

- персональна справа №0460140428000004 від 28.04.2014;

- заяви ОСОБА_2 про надання статусу безробітного;

- акт №237 від 30.12.2014 розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення;

- протокол засідання робочої групи з питань розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення №29 від 26.12.2014;

- витяг із наказів про прийняття рішення по особі ОСОБА_2;

- заяви про перерахування грошових коштів на картковий рахунок №2396206134, який було відкрито на імя ОСОБА_2 у відділенні Дніпродзержинська філія ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299, ОКПО 14360570);

- листування між Дніпродзержинським міським центром зайнятості та ОСОБА_2, за період з 28.04.2014 по 22.01.2015;

- матеріалів звірки з органами державної податкової служби щодо працевлаштування/цивільно-правових відносин ОСОБА_2;

- виписки управління державної казначейської служби м. Дніпродзержинська перерахування грошових коштів на рахунок відділення Дніпродзержинська філія ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299, ОКПО 14360570) з метою їх подальшого перерахування на картковий рахунок №2396206134, який було відкрито на ім'я ОСОБА_2

- платіжні доручення (виписки), тощо.

Клопотання мотивує тим, що в період з 28.04.2015 по 22.01.2015 в Дніпродзержинському міському центрі зайнятості на обліку перебував ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. М. Жукова 17-13.

На підставі наданого пакету документів і власноручно складеної та підписаної заяви щодо надання статусу безробітного, наказом директора Дніпродзержинського центру зайнятості №НТ 140428 від 28.04.2014 відповідно до ст.43 Закону України Про зайнятість населення, ОСОБА_2 було надано статус безробітного та згідно п.п Л, 3, 4 ст.22, п.1 ст.23 Закону України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, а також п.п.2.7, 2.9 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності та відповідно до наказу директора Дніпродзержинського центру зайнятості №НТ 140505 від 05.05.2015 р. останньому було призначено допомогу по безробіттю і розпочато її виплату. 22.01.2015 на підставі абз. 19 п. 1 ст.37 Закону України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, згідно наказу директора Дніпродзержинського центру зайнятості № НТ150122 від 22.01.2015 ОСОБА_2 було припинено виплату допомоги по безробіттю у звязку встановленням факту надання недостовірних даних та знято з обліку. ОСОБА_2 було виплачено допомогу по безробіттю на загальну суму 24 302,14 грн.

30.12.2014 міським центром зайнятості було проведено розслідування страхового випадку стосовно трудових взаємовідносин ОСОБА_2 з тепличним комбінатом Дніпровський та складено акт №237 розслідування страхових випадків і обґрунтованості виплати матеріального забезпечення. Під час проведення розслідування було встановлено що, ОСОБА_2 з 08.01.2013 по 03.11.2014 надавав послуги за цивільно-правовим договором тепличному комбінату Дніпровський, тобто відповідно до Закону України "Про зайнятість населення не був безробітнім та отримував дохід.

ОСОБА_2 умисно приховав факт перебування в цивільно-правових (трудових) взаємовідносинах з тепличний комбінат Дніпровський, перебував на обліку в Дніпродзержинському міському центру зайнятості як безробітній та шахрайським шляхом заволодів державними грошовими коштами на загальну суму 24 302,14 грн. чим Фонду соціального страхування на випадок безробіття завдав майнові збитки на вказану суму.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, а саме:

- персональна справа №0460140428000004 від 28.04.2014;

- заява ОСОБА_2 про надання статусу безробітного;

- акт .№237 від 30.12.2014 розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення;

- протокол засідання робочої групи з питань розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення №29 від 26.12.2014;

- витяг із наказів про прийняття рішення по особі - ОСОБА_2;

- заяви про перерахування грошових коштів на картковий рахунок №2396206134, який було відкрито на імя ОСОБА_2 у відділенні Дніпродзержинська філія ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299, ОКПО 14360570);

- листування між Дніпродзержинським міським центром зайнятості та ОСОБА_2 за період з 28.04.2014 по 22.01.2015;

- виписки управління державної казначейської служби м. Дніпродзержинська перерахування грошових коштів на рахунок відділення Дніпродзержинська філія ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299, ОКПО і 4360570) з метою їх подальшого перерахування на картковий рахунок №2396206134, який було відкрито на імя ОСОБА_2

- платіжні доручення (виписки), тощо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Дніпродзержинського міського центру зайнятості (ЄДРПОУ 20299857), розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 6.

Відомості за вказаним кримінальним провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015040160000035 від 09.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого .ч 1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Суд, вислухавши слідчу, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Дніпродзержинського міського центру зайнятості (ЄДРПОУ 20299857), розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 6., надасть можливість для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_1 - задовольнити

Надати слідчій СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_1 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинського міського центру зайнятості (ЄДРПОУ 20299857), розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 6, а саме:

- персональна справа №0460140428000004 від 28.04.2014 р. ;

- заяви ОСОБА_2 про надання статусу безробітного;

- акт №237 від 30.12.2014 розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення;

- протокол засідання робочої групи з питань розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення №29 від 26.12.2014;

- витяг із наказів про прийняття рішення по особі ОСОБА_2;

- заяви про перерахування грошових коштів на картковий рахунок №2396206134, який було відкрито на імя ОСОБА_2 у відділенні Дніпродзержинська філія ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299, ОКПО 14360570);

- листування між Дніпродзержинським міським центром зайнятості та ОСОБА_2, за період з 28.04.2014 по 22.01.2015;

- матеріалів звірки з органами державної податкової служби щодо працевлаштування/цивільно-правових відносин ОСОБА_2;

- виписки управління державної казначейської служби м. Дніпродзержинська перерахування грошових коштів на рахунок відділення Дніпродзержинська філія ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299, ОКПО 14360570) з метою їх подальшого перерахування на картковий рахунок №2396206134, який було відкрито на ім'я ОСОБА_2

- платіжні доручення (виписки).

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/1219/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т. Я.