Ухвала суду № 57321590, 20.04.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

20.04.2016 Справа №607/3985/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Климович Н.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Климович Н.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Галас Н.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210180000166 від 11.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Климович Н.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Галас Н.В.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Климович Н.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ "Приватбанк", що в м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банку», що у м.Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38, а саме: інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 за 08.03.2016 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської картки; інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, а саме вхід в «Приват 24» чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ «Приватбанку» по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 за 08.03.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ «Приватбанку» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про картковий рахунок, на який з карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 08 березня 2016 року, близько 14 години, невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_3 та увійшовши до неї в довіру, представившись працівником банку, під приводом не заблокування кредитної картки «Універсальна» та пенсійної картки банку «Приват Банк», шахрайським способом отримала коди доступу до карточок, з яких в подальшому зняла гроші в сумі 119,28 гривень з пенсійної картки банку «Приват Банк» та 4981,73 гривень з кредитної картки «Універсальна». В результаті шахрайських дій невстановленої особи, завдано матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_3, на загальну суму 5101,01 гривень.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи карткові рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що зберігається у ПАТ КБ "Приватбанк", що в м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що наявна в ПАТ КБ "Приватбанк" інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації стосовно банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, щодо руху коштів по них та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Климович Н.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Галас Н.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Климович Ніні Володимирівні, або за її дорученням оперуповноваженому Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бабію Віталію Олеговичу, на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ "Приватбанк", що в м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банку», що у м.Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банку», що знаходиться за задресою м.Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 за 08.03.2016 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської картки;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, а саме вхід в «Приват 24» чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ «Приватбанку» по даному факту;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 за 08.03.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ «Приватбанку» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про картковий рахунок, на який з карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Дзюбановський Ю.І.