Ухвала суду № 57320456, 20.04.2016, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/1193/16-к

Провадження №: 1-кс/332/97/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2016 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя - Федоренко О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Шейка М.О., погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області Кузівим Р.В., яке надійшло до суду 18.04.2016 року на підставі матеріалів досудового розслідування № 12016080030001283 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2016 року про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «ПУМБ»,

ВСТАНОВИВ:

Як зазначено в клопотанні, в провадженні СВ Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080030001283 від 06.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2016 до Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява директора ТОВ «ВЕГА» - ОСОБА_3 стосовно шахрайського заволодіння грошовими коштами вказаного товариства в сумі 193920 гривень 00 копійок, які були переведені на рахунок ТОВ «ТД ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».

Під час досудового розслідування допитаний директор ТОВ «ВЕГА» - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що 01.04.2016 ним був укладений договір № ТДО-01795 з ТОВ «ТД ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» в особі директора ОСОБА_4 про поставку металопрокату, а саме листів 4х1, 5х6 ст. 3 г/к, вагою 20,2 тони на загальну вартість 193920 гривень 00 копійок. 04.04.2016 вищевказана сума грошових коштів була переведена ОСОБА_3 на банківський рахунок ТОВ «ТД ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, однак по теперішній час металопрокат ТОВ «ВЕГА» не отриманий. Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «ТД ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у великому розмірі, які належать ТОВ «ВЕГА».

Беручи до уваги те, що по вказаному провадженню необхідно долучити банківські документи ТОВ «ТД ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» в ПАТ «ПУМБ», слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів в ПАТ «ПУМБ» по банківському рахунку № НОМЕР_1.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, так як є можливість встановити обставини даного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Шейку Михайлу Олеговичу, або за його дорученням працівникам іншого органу досудового розслідування на території, яка перебуває під їх юрисдикцією, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в головному офісі ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» код банку (МФО) 334851, ЄДРПОУ 14282829, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

-виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1, та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ТОВ «ТД ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 39545734) із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

-юридичної справи ТОВ «ТД ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 39545734);

-всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні зазначених рахунків, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним розрахункових рахунках;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «ТД ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 39545734).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Федоренко