Ухвала суду № 57318746, 21.04.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2736/2016

Єдиний унікальний номер №263/4963/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2016 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Федченко А.О., слідчого Албот А.Г., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Албот А.Г. про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції Албот А.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в Публічному акціонерному товаристві «СБЕРБАНК», ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, за адресою 01601, м. Київ, вул. Володимирівська, 46.

В клопотанні вказано, що 03.06.2015р. до Департаменту протидії злочинності в сфері економіки МВС України (нині Департамент захисту економіки Національної поліції України) надійшло повідомлення народного депутата ОСОБА_2 про протиправну діяльність гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пов'язану з привласненням державних і бюджетних коштів, створення схем ухилення від оподаткування та відмиванням (легалізацією) незаконно отриманих грошових коштів. 16 липня 2015 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення прокуратурою Донецької області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42015050290000064 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового слідства було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності безпосередньо причетні: ОСОБА_3 (організатор) ІНФОРМАЦІЯ_2, який мешкає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2. ОСОБА_4 (помічник організатора) ІНФОРМАЦІЯ_3 який мешкає за адресою: АДРЕСА_3; ОСОБА_5 (бухгалтер) ІНФОРМАЦІЯ_4, яка проживає за адресою: АДРЕСА_4; Офісні приміщення в яких здійснюється протиправна діяльність розташовані за адресами: АДРЕСА_5 (5-6 поверхи); АДРЕСА_6 (цокольних поверх).

Крім того, в клопотанні вказано, що на теперішній час вказані громадяни використовують наступні підприємства з ознаками фіктивності: ПП «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709),ТОВ«Шеймус»(ЄДРПОУ40052798),ТОВ«Агробазторг»(ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ39343712), ТОВ «Біфлекс» (ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Буд-Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «Діал плюс» (ЄДРПОУ 37463241), ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Комерційно - Правовий Центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Лартан»(ЄДРПОУ39404523), ТОВ «Ліквед» (ЄДРПОУ 38953048), ПП «Отіум» (ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39433440), ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Спайсіс» (ЄДРПОУ 39528305), ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538),ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429), ТОВ «СБ Комбат» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «Торговий Дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718), ТОВ «Дніпро-трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027). Згідно з витягами Державної фіскальної служби України - в Публічному акціонерному товаристві «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, адреса 01601, м. Київ, вул. Володимирівська, 46), деякі вищевказані фіктивні підприємства мають розрахункові рахунки, а саме:- ТОВ «Біз - Інформа» (ЄДРПОУ 40004539) - № 26004013041183 в доларах США, № 26004013041183 в гривнях України; № 26005001041183 в доларах США, № 26005001041183 в гривнях України, № 26059013041183 в гривнях України; - ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589) - № 26009013041951 в гривнях України, № 26009013041951 в доларах США; № 26000001041951 в гривнях України, № 26000001041951 в доларах США, № 26054013041951 в гривнях України; - ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782) - № 26001013041852 в гривнях України, № 26001013041852 в доларах США, № 26002001041852 в гривнях України, № 26002001041852 в доларах США, № 26056013041852 в гривнях України;- ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512) - № 26005013041751 в гривнях України, № 26005013041751 в доларах США, № 26006001041751 в гривнях України, № 26006001041751 в доларах США, № 26050013041751 в гривнях України;- ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887) - № 26003002041894 в доларах США, № 26003002041894 в гривнях України, № 26004023041894 в гривнях України, № 26004023041894 в доларах США, № 26059023041894 в гривнях України; - ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075) - № 26005002041858 в гривнях України; № 26005002041858 в доларах США, № 26006023041858 в гривнях України; № 26006023041858 в доларах США, № 26051023041858 в гривнях України;- ТОВ «Буд- Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826) - № 26000001037415 в доларах США, № 26000001037415 в гривнях України, № 26009013037415 в доларах США, № 26009013037415 в гривнях України, № 26054013037415 в гривнях України; - ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752) - № 26006013041868 в доларах США, № 26006013041868 в гривнях України, № 26007001041868 в доларах США, № 26007001041868 в гривнях України, № 26051013041868 в гривнях України; - ТОВ «Ліквет» (ЄДРПОУ 38953048) - № 26008013046377 в гривнях України, № 26008013046377 в доларах США, № 26009001046377 в гривнях України, № 26009001046377 в доларах США, № 26053013046377 в гривнях України; - ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552) - № 26004001041946 в гривнях України; № 26004001041946 в доларах США; № 26058013041946 в гривнях України; - ТОВ «Спайсис» (ЄДРПОУ 39528305) - № 26005013038816 в гривнях України, № 26005013038816 в доларах США, № 26006001038816 в гривнях України, № 26006001038816 в доларах США; № 26050013038816 в гривнях України; - ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322) - № 26009023036547 в гривнях України, № 26009023036547 в доларах США, № 26008002036547 в гривнях України, № 26008002036547 в доларах США; № 26009001036547 в доларах США, № 26054023036547 в гривнях України; - ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538) - № 26007013037495 в гривнях України, № 26007013037495 в доларах США, № 26008001037495 в гривнях України, № 26008001037495 в доларах США, № 26052013037495 в гривнях України; - ТОВ «Хорнет - М» (ЄДРПОУ 40062429) - № 26050013041836 в гривнях України;- ТОВ «СБ «Комбат» (ЄДРПОУ 40041571) - № 26007001043639 в гривнях України; № 26007001043639 в доларах США; № 26051013043639 в гривнях України; - ТОВ «Торговий дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718) - № 26009001042285 в гривнях України, № 26009001042285 в доларах США, № 26053013042285 в гривнях України; - ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756) - № 26005003041891 в гривнях України, № 26008033041891 в гривнях України, № 26053033041891 в гривнях України; - ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027) - № 26003013041258 в гривнях України, № 26003013041258 в доларах США, № 26004001041258 в гривнях України, № 26004001041258 в доларах США, № 26058013041258 в гривнях України; Враховуюче те, що в ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що гроші, які знаходяться на зазначених розрахункових рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також з метою забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову, та з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті кримінального правопорушення, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на зазначених розрахункових рахунках відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 46, тому, просять клопотання задовольнити та накласти арешт на грошові кошти.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до клопотання документи, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приймаючи до уваги додані до клопотання документи, а також те, що накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на зазначених розрахункових рахунках, можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення або бути доходами від нього, з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Албот А.Г. про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в Публічному акціонерному товаристві «СБЕРБАНК», ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, за адресою 01601, м. Київ, вул. Володимирівська, 46, а саме:- № 26004013041183 в доларах США, № 26004013041183 в гривнях України; № 26005001041183 в доларах США, № 26005001041183 в гривнях України, № 26059013041183 в гривнях України, відкритих ТОВ «Біз - Інформа» (ЄДРПОУ 40004539); - № 26009013041951 в гривнях України, № 26009013041951 в доларах США; № 26000001041951 в гривнях України, № 26000001041951 в доларах США, № 26054013041951 в гривнях України, відкритих ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589); - № 26001013041852 в гривнях України, № 26001013041852 в доларах США, № 26002001041852 в гривнях України, № 26002001041852 в доларах США, № 26056013041852 в гривнях України, відкритих ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782);- № 26005013041751 в гривнях України, № 26005013041751 в доларах США, № 26006001041751 в гривнях України, № 26006001041751 в доларах США, № 26050013041751 в гривнях України, відкритих ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512);- № 26003002041894 в доларах США, № 26003002041894 в гривнях України, № 26004023041894 в гривнях України, № 26004023041894 в доларах США, № 26059023041894 в гривнях України, відкритих ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887); - № 26005002041858 в гривнях України; № 26005002041858 в доларах США, № 26006023041858 в гривнях України; № 26006023041858 в доларах США, № 26051023041858 в гривнях України, відкритих ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075);- № 26000001037415 в доларах США, № 26000001037415 в гривнях України, № 26009013037415 в доларах США, № 26009013037415 в гривнях України, № 26054013037415 в гривнях України, відкритих ТОВ «Буд- Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826); - № 26006013041868 в доларах США, № 26006013041868 в гривнях України, № 26007001041868 в доларах США, № 26007001041868 в гривнях України, № 26051013041868 в гривнях України, відкритих ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752); - № 26008013046377 в гривнях України, № 26008013046377 в доларах США, № 26009001046377 в гривнях України, № 26009001046377 в доларах США, № 26053013046377 в гривнях України, відкритих ТОВ «Ліквет» (ЄДРПОУ 38953048); - № 26004001041946 в гривнях України; № 26004001041946 в доларах США; № 26058013041946 в гривнях України, відкритих ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552); - № 26005013038816 в гривнях України, № 26005013038816 в доларах США, № 26006001038816 в гривнях України, № 26006001038816 в доларах США; № 26050013038816 в гривнях України, відкритих ТОВ «Спайсис» (ЄДРПОУ 39528305); - № 26009023036547 в гривнях України, № 26009023036547 в доларах США, № 26008002036547 в гривнях України, № 26008002036547 в доларах США; № 26009001036547 в доларах США, № 26054023036547 в гривнях України, відкритих ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322); - № 26007013037495 в гривнях України, № 26007013037495 в доларах США, № 26008001037495 в гривнях України, № 26008001037495 в доларах США, № 26052013037495 в гривнях України, відкритих ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538); - № 26050013041836 в гривнях України, відкритого ТОВ «Хорнет - М» (ЄДРПОУ 40062429);- № 26007001043639 в гривнях України; № 26007001043639 в доларах США; № 26051013043639 в гривнях України, відкритих ТОВ «СБ «Комбат» (ЄДРПОУ 40041571);- № 26009001042285 в гривнях України, № 26009001042285 в доларах США, № 26053013042285 в гривнях України, відкритих ТОВ «Торговий дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718);- № 26005003041891 в гривнях України, № 26008033041891 в гривнях України, № 26053033041891 в гривнях України, відкритих ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756);- № 26003013041258 в гривнях України, № 26003013041258 в доларах США, № 26004001041258 в гривнях України, № 26004001041258 в доларах США, № 26058013041258 в гривнях України, відкритих ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027), та заборонити здійснення будь яких банківських операцій, транзакцій та інше, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Г.Васильченко