Ухвала суду № 57317869, 19.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14216/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого Сандиги М. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

29.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС другого СВУ СР ГСУ ГПУ Сандиги М. В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кириленком П. О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000409 від 20.05.2014 за підозрою колишнього Міністра юстиції України ОСОБА_3 та її заступника ОСОБА_4 у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету України в сумі 2 523 тис. грн. шляхом їх безпідставного перерахування ТОВ «Європейська правова група», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 та службовому підроблені, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вказано у клопотанні, у період літа - осені 2013 року, Міністр юстиції України ОСОБА_3, з метою розкрадання бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, виділених Міністерству на закупівлю у 2013 році послуг, необхідних для виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 №1629-IV, вступила в злочинну змову зі своїм заступником ОСОБА_4, іншими службовими особами Міністерства, а також службовими особами ТОВ «Європейська правова група», фізичними особами - підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_6

В ході досудового розслідування перевіряється причетність до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень виконавців Наукових досліджень, керівників та службових осіб ТОВ «Європейська правова група», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6, а також науковців, які безпосередньо виконували дослідження на замовлення вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, що вказано слідчим у клопотанні.

Стороною кримінального провадження вказано, що на виконання умов проведення процедури конкурсних торгів службові особи ТОВ «Європейська правова група» подали до комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України дві гарантії №1194-1013/EPG1 вих. №1850БТ/08/3-3621-08 від 17.10.2013 та №1193-1013/EPG1 вих. №1848БТ/08/3-3620-08 від 17.10.2013, які видані ПАТ «Аграрний комерційний банк» (МФО 322302, Код ЄДРПОУ 21570492, м. Київ, 03150, Україна, м. Київ, вул. Ділова, 9-А).

Згідно вищевказаних гарантій ПАТ «Аграрний комерційний банк» зобов'язувався негайно сплатити гарантію 47,5 та 35,0 тис. грн. у випадку не виконання своїх зобов'язань ТОВ «Європейська правова група» перед комітетом з конкурсних торгів Міністерства юстиції України.

На даний час виникла необхідність у перевірці факту отримання вищевказаної гарантії, а також факту її автентичності.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Аграрний комерційний банк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сандизі Максиму Вікторовичу у кримінальному провадженні №42014000000000409 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Аграрний комерційний банк» (МФО 322302, Код ЄДРПОУ 21570492, м. Київ, 03150, Україна, м. Київ, вул. Ділова, 9-А) щодо видачі двох гарантій: №1194-1013/EPG1 вих. №1850БТ/08/3-3621-08 від 17.10.2013; №1193-1013/EPG1 вих. №1848БТ/08/3-3620-08 від 17.10.2013, які видані ПАТ «Аграрний комерційний банк», зокрема: договору або іншого документа, які згідно із законодавством України має силу договору, у якому передбачено надання гарантії, або копію тендерної документації про проведення тендера; копії установчих документів; фінансові звіти за останні звітні періоди; картку із зразками підписів і відбитка; інші документи відповідно до внутрішніх положень банку-гаранта необхідні для отримання гарантії; заяву про надання гарантії та необхідні реквізити; внутрішнє банківське положення про надання гарантій; повідомлення із зазначенням умов гарантії та реквізитами, що зазначені в заяві про надання гарантії; супровідний лист про передачу гарантії; доручення (довіреності) від фізичних та юридичних осіб щодо отримання, передачі гарантії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/14216/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Сандизі М. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова