Ухвала суду № 57306840, 21.04.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1449/16-к

н/п 1-кс/766/799/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

21.04.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Смолієнко О.Г., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Камінським П.А., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Смолієнко О.Г., звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів благодійної організації «Благодійний фонд «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» (ідентифікаційний код 39352821), зареєстрованої за адресою: м. Київ, Голосіївський район, провулок Червоноармійський, буд. 14, кв. (офіс) 2Б, та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: лист про допомогу БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» - від 23.03.2016 вих. №751; журнал (книга) обліку вихідної кореспонденції БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» за березень 2016 року (у разі ведення електронного обліку - роздруківку реєстрації вихідної кореспонденції за 2016 рік); головна книга БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» за 2016 рік; журнал-ордер «Банк» по рахунку № 311 БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» за березень 2016 року; банківські виписки по розрахунковим рахункам БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» за березень 2016 року; інші документи, які підтверджують факт надходження в березні 2016 року від ФГ «КОЛОСОК» грошових коштів, їх облік та подальше використання

(чеки, накладні, довіреності, договори, тощо).

В порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів провести без участі осіб, у володінні яких перебувають документи, тобто без участі представників БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ», так як існує реальна загроза знищенню документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які необхідні для дослідження у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: Смолієнку Олександру Григоровичу, Стародубцеву Євгену Євгеновичу, Боляновському Дмитру Ігоровичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Тускаєву Чермену Таймуразошічу.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016230000000151 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.04.2016 року за фактом вчинення невстановленими особами шахрайства відносно ФГ «Колосок» з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з 23.03.2016 по 30.03.2016 невстановлені особи, шляхом обману, під виглядом надання благодійної фінансової допомоги, заволоділи грошовими коштами ФГ «Колосок», яке розташоване за адресою: Херсонська область, Каланчацький район, с. Олександрівка, вул. Українська, 21, чим завдали вказаному господарству шкоду на загальну суму 35000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого голова ФГ «Колосок» ОСОБА_6 показав, що належне йому ФГ «Колосок» зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Херсонська область, Каланчацький район, с. Олександрівка, вул. Українська, 21. 17.03.2016 року він звернувся із заявою до Каланчацького відділення поліції у зв'язку з виникненням у нього конфлікту з мешканцем Каланчацького району ОСОБА_7, який самовільно засіяв орендовані ФГ «Колосок» землі загальною площею близько 22 га. 23.03.2016 року близько 10 год. йому на мобільний телефон № НОМЕР_1 подзвонив незнайомий чоловік із мобільного телефону № НОМЕР_2, який представився юристом виконуючого обов'язки голови Херсонської ОДА ОСОБА_8 та якому нібито керівництвом було доручено вжити заходів для залагодження його конфлікту з ОСОБА_7 При цьому вказаний чоловік повідомив йому, що в Херсонській ОДА є список сільськогосподарських господарств області, яким планується надання державної допомоги для ведення сільського господарства і для позитивного вирішення питання щодо надання його господарству «Колосок» вказаної державної допомоги запропонував здійснити переказ грошових коштів на рахунок БО «Благодійний фонд «Оборона держави» в розмірі 25000 гривень. Він погодився на вказану пропозицію, та того ж дня, тобто 23.03.2016 ФГ «Колосок» на рахунок БО «Благодійний фонд «Оборона держави» № 26009053139389, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано 25000 гривень. Після цього той же невідомий йому чоловік зателефонував йому та повідомив, що йому передзвонить слідчий прокуратури Херсонської області, який буде займатися розглядом його заяви відносно ОСОБА_7 Через деякий час 23 чи 24 березня 2016 року йому з мобільного телефону № НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_9, слідчим прокуратури Херсонської області. Вказаний чоловік сказав, що для вирішення його питання необхідно написати відповідну заяву до прокуратури Херсонської області. Через день вказаний чоловік знову зателефонував йому та повідомив про те, що писати заяву до прокуратури вже не потрібно, оскільки він вже забрав його заяву відносно ОСОБА_7 з Каланчацького відділення поліції і через деякий час приїде в смт. Каланчак для роботи по вказаній заяві. 30.03.2016 йому знову зателефонував чоловік з мобільного телефону № НОМЕР_2, який повідомив, що 31.03.2016 до Каланчацького району будуть виїздити працівники слідчого відділі прокуратури області, яким необхідно надати допомогу для придбання бензину та їх годування, і для цього необхідно перерахувати ще 10000 гривень на той же рахунок БО «Благодійний фонд «Оборона держави». Він погодився та 31.03.2016 ФГ «Колосок» на рахунок БО «Благодійний фонд «Оборона держави» № 26009053139389, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано 10000 гривень. Після цього його ніхто з працівників прокуратури не викликав, а також 31.03.2016 в Каланчацькому відділенні поліції він дізнався про те, що його заяву відносно ОСОБА_7 ніхто не забирав і вона залишається на розгляді у вказаному відділенні поліції. З огляду на викладене він зрозумів, що вказані невідомі йому особи обманули його, та шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ФГ «Колосок» на загальну суму 35000 гривень.

13.04.2016 під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «Київстар» було вилучено інформацію про з'єднання абонентів по абонентським номерам: НОМЕР_2, НОМЕР_3. Згідно вказаної інформації зазначені абоненти під час здійснення з'єднань у березні 2016 року з головою ФГ «Колосок» ОСОБА_6, знаходились на території м. Києва.

Згідно інформації ДШ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві від 13.04.2016, благодійна організація «Благодійний фонд «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» (ідентифікаційний код 39352821) зареєстровано 15.08.2014 за адресою: м. Київ, Голосіївський район, провулок Червоноармійський, буд. 14, кв. (офіс) 2Б. У вказаної благодійної організації в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 30.09.2014 відкрито рахунки № № 26000052734675, 26003052728978, 26008052744021, 26055052726531 та 10.11.2015 відкрито рахунок № 26009053139389.

З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ФГ «КОЛОСОК», якими протиправне заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» (ідентифікаційний код 39352821), зареєстрованого за адресою: м. Київ, Голосіївський район, провулок Червоноармійський, буд. 14, кв. (офіс) 2Б, щодо отримання, обліку та розпорядження грошовими коштами, які в березні 2016 року надійшли на рахунок вказаної організації від ФГ «КОЛОСОК», а також до документів обліку вихідної кореспонденції за березень 2016 року.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення та дослідження документів БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ», щодо отримання, обліку та розпорядження грошовими коштами, які в березні 2016 року надійшли на рахунок вказаної організації від ФГ «КОЛОСОК», а також документів обліку вихідної кореспонденції за березень 2016 року, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

З огляду на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні данні, які дають підстави вважати, що до вчинення вищевказаного злочину можливо причетні посадові особи БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ», тому зазначене клопотання доцільно розглядати в судовому засіданні за відсутності представників БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ», так як існує реальна загроза знищенню документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які необхідні для дослідження у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник благодійної організації «Благодійний фонд «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, щоу кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені слідчим документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення та дослідження документів БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ», щодо отримання, обліку та розпорядження грошовими коштами, які в березні 2016 року надійшли на рахунок вказаної організації від ФГ «КОЛОСОК», а також документів обліку вихідної кореспонденції за березень 2016 року, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, неможлив

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Смолієнко О.Г., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Камінським П.А., про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів благодійної організації «Благодійний фонд «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» (ідентифікаційний код 39352821), зареєстрованої за адресою: м. Київ, Голосіївський район, провулок Червоноармійський, буд. 14, кв. (офіс) 2Б, та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: лист про допомогу БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» - від 23.03.2016 вих. №751; журнал (книга) обліку вихідної кореспонденції БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» за березень 2016 року (у разі ведення електронного обліку - роздруківку реєстрації вихідної кореспонденції за 2016 рік); головна книга БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» за 2016 рік; журнал-ордер «Банк» по рахунку № 311 БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» за березень 2016 року; банківські виписки по розрахунковим рахункам БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» за березень 2016 року; інші документи, які підтверджують факт надходження в березні 2016 року від ФГ «КОЛОСОК» грошових коштів, їх облік та подальше використання (чеки, накладні, довіреності, договори, тощо).

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: Смолієнку Олександру Григоровичу, Стародубцеву Євгену Євгеновичу, Боляновському Дмитру Ігоровичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Тускаєву Чермену Таймуразошічу.

Встановити строк дії ухвали строком до 21.05.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко