Ухвала суду № 57302713, 15.04.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14651/16-к

Провадження № 1-кс/761/9085/2016

У Х В А Л А

Іменем України

15 квітня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В., за участі слідчого Дема О.В., при секретарі Ковальський С.Л., розглянувши клопотання ст. слідчого з особливо важливих справ 3-го відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України підполковника податкової міліції Деми Олександар Вікторовича, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М., про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32015000000000223 від 19.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 15.04.2016 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015000000000223, відомості щодо якого 19.11.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «ФОРЕСТ ПОЛІССЯ» (код ЄДРПОУ 39662608), ТОВ «ФОРЕСТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39888692), ТОВ «ЯРОСВІТ 2014» (код ЄДРПОУ 39662608), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФОРЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ39531082), ТОВ «ДІАМАНТ ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 39455185), ТОВ «ЯРОВІТ 2014» (код ЄДРПОУ 39231878), ТОВ «ГУДВУД» (код ЄДРПОУ 39117055), ТОВ «НКЦ «АВТОСВІТ» (код ЄДРПОУ 38490538), ТОВ «МЕТЕОРА ЛІС» (код ЄДРПОУ 39422254), ТОВ «ПАЛЕТ» (код ЄДРПОУ 38107470), ТОВ «СТАРВУД+» (код ЄДРПОУ 38107470), ТОВ «Тимбер-Лайн»(код ЄДРПОУ 40335584), ТОВ «ДБН Інжбуд»(код ЄДРПОУ 38096286), ТОВ «ВудЛайф»(код ЄДРПОУ 40092034), ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_1 та інші за співучастю ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та інших, надавали протягом 2015 року в обласні управління лісового та мисливського господарства для оформлення Сертифікатів недостовірні товаросупровідні документи від лісокористувачів Житомирської, Черкаської, Чернігівської, Сумської, Херсонський, Харківської, Чернівецької та Київської областей на загальний об'єм понад 20 тис м. куб., що призвело до ненадходження до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб на загальну суму понад 10 млн. грн.

Так, в рамках кримінального провадження встановлено, щоТОВ «УкрВуд», ТОВ «Яровіт-2014», ТОВ «Піаренді», ТОВ «Юджі», ТОВ «Старвуд+», ФОП ОСОБА_18,закуповують не обліковану деревину отриману від самовільних рубок в круглому вигляді в лісогосподарських підприємствах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства та Житомирського обласного комунального агропромислового підприємства «Житомироблагроліс».

У подальшому з метою експорту лісоматеріалів на адреси іноземних компаній ОСОБА_7 за грошову винагороду оформляє документи та отримує в Київський області і м. Києва управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (далі - Сертифікат) для вказаних суб'єктів господарювання. В первинних товарно-супровідних документах, необхідних для отримання Сертифікатів, вказується, що деревина начебто отримана в лісогосподарських підприємствах Київської, Житомирської та Рівненської областей.

Згідно з відповідями ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК», ДП«Малинський лісгосп АПК», ДП «Коростенський лісгосп АПК», ДП«Словечанський лісгосп АПК», ДП СЛАП «Лугинський лісгосп АПК», ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Червоноармійський лісгосп АПК», ДП«Рокитнівський держспецлісгосп» вказані підприємства деревину не закуповували, лісоматеріали не відпускались. Загальний об'єм деревини, непідтвердженої первинними документами, становить понад 15 тис. м3.

Крім того, встановлено, що сприяє в оформленні Сертифікатів для вказаних суб'єктів господарювання ОСОБА_7, а саме надає за грошову винагороду менеджер Київської філії ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» ОСОБА_15

Також встановлено, що колишній власник ТОВ «Піаренді» ОСОБА_16 отримував протягом 2015 року через ОСОБА_7 Сертифікати для експорту деревини за кордон, зокрема ОСОБА_7 за грошову винагороду оформляла фіктивні товарно-супровідні документи від ДП СЛАП «Лугинський лісгосп АПК», ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК», ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Рокитнівський держспецлісгосп», ДП «Володимирецький держспецлісгосп» на лісоматеріали, що експортувались ТОВ «Піаренді» в 2015 році, на підставі яких, за сприяння ОСОБА_15, отримувала Сертифікати в Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського господарства.

Згідно з відповідями ДП СЛАП «Лугинський лісгосп АПК», ДП«Новоград-Волинський лісгосп АПК», ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП«Рокитнівський держспецлісгосп», ДП«Володимирецький держспецлісгосп», вказані суб'єкти господарювання не реалізовували ТОВ «Піаренді» та не відпускали йому лісоматеріали загальним об'ємом понад 6,2 тис. м3.

В листопаді 2015 року ОСОБА_16, з метою приховування фактів незаконного експорту деревини за кордон зареєстрував ТОВ «Юджі», ТОВ «Тимбер-Лайн», ТОВ «ДБН Інжбуд», ТОВ «ВудЛайф» від якого на теперішній час за такою ж протиправною схемою здійснюється експорт незаконно отриманої деревини.

Крім того, здобуто дані, що складування лісо- та пиломатеріалів, що експортується від ТОВ «Юджі», здійснюється на території складських приміщень колишнього Іллічівського заводу «Квант», розташованих за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова, 1.

Також отримано інформацію, що, окрім інших, ФОП ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_20 закуповують в державних лісогосподарських підприємствах Житомирської області деревину, отриману внаслідок незаконних рубок та доставляють її вантажними транспортними засобами через можливості приватних перевізників з Київської та Житомирської областей на вказаний склад для подальшого експорту.

Встановлено, що причетним до незаконних порубок деревини на території Житомирської області є ФОП ОСОБА_18, на банківський рахунок якого (зареєстрований в ПАТ «Приватбанк», № 5168757200638072) щоденно здійснюються платежі від ОСОБА_16 за поставлену лісопродукцію ОСОБА_18 є також власником ТОВ «Старвуд+».

Додатково встановлено, що ФОП ОСОБА_18 протягом 2014-2015 років експортував деревину на адресу компанії «High hope international group Jiangsu champion holdings ltd» в Китай загальним об'ємом понад 2,9 тис. м3 вартістю близько 1,3 млн грн, а ТОВ «Старвуд+» на адресу компанії «Fialan Asia Limited» в Китай загальним об'ємом понад2 тис. м3 вартістю близько 2 млн. грн.

Згідно з інформацією ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «Старвуд+» під час оформлення в 2015 році сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для подальшого експорту надавали в Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства первинні товарно-супровідні документи про походження деревини від ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Малинський лісгосп АПК», ДП «Коростенський лісгосп АПК».

Разом з тим, ФОП ОСОБА_18, ТОВ «Старвуд+» за даними ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Малинський лісгосп АПК», ДП «Коростенський лісгосп АПК» не купували та не отримували товарно-супровідні документи на понад 4,8 тис. м3 деревини.

З метою всебічного, об'єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з метою збереження від знищення документів, які свідчать про дії службових осіб ТОВ «Яровіт 2014» (код ЄДРПОУ 39231878), ТОВ «ГудВуд» (код ЄДРПОУ 39117055),ТОВ «Старвуд+» (код ЄДРПОУ 38107470), ТОВ «Тимбер-Лайн»(код ЄДРПОУ 40335584), ТОВ «ДБН Інжбуд» (код ЄДРПОУ 38096286), ТОВ «ВудЛайф» (код ЄДРПОУ 40092034)направлених на навмисне ухилення від сплати податків необхідно провести обшук за адресою:м. Київ, вул. Коновальця Євгена (кол. вул. Щорса), буд 31, де можуть перебувати документи фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності.

З огляду на дані, здобуті під час досудового розслідування є підстави вважати, що документи фінансово-господарської діяльності вищевказаних фізичних осіб підприємців, що свідчать про скоєне кримінальне правопорушення знаходяться за адресою м. Київ, вул. Коновальця Євгена (кол. вул. Щорса), буд 31,та можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Докази скоєного кримінального правопорушення, що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Коновальця Євгена (кол. вул. Щорса), буд 31,мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність, у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, майна, здобутого в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення за допомогою проведення обшуку за адресоюм. Київ, вул. Коновальця Євгена (кол. вул. Щорса) буд 31, де фактично знаходиться ТОВ «Яровіт 2014» (код ЄДРПОУ 39231878), ТОВ «ГудВуд» (код ЄДРПОУ 39117055),ТОВ «Старвуд+» (код ЄДРПОУ 38107470), ТОВ «Тимбер-Лайн»(код ЄДРПОУ 40335584), ТОВ «ДБН Інжбуд» (код ЄДРПОУ 38096286), ТОВ «ВудЛайф» (код ЄДРПОУ 40092034).Проведення інших слідчих дій з метою виявлення та фіксації зазначених доказів є неможливим, оскільки може призвести до знищення таких доказів, не дає можливості слідству здійснювати реальний пошук первинних документів фінансово-господарської діяльності, електронних носіїв інформації та інших речей та документів, що містять ознаки кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нежиле приміщення за адресою м. Київ, вул. Коновальця Євгена (кол. вул. Щорса) буд 31,зареєстроване на праві власності заТОВ «Цукротехпроект», ТОВ «Самаімпекс», ЗАТ «F&CREALTY»ТОВ «Цукоротехсервіс-ЛТД», ВАТ «Укргіроцукор», ТОВ «УКРПК ГРУП», ТОВ «ЮОНА-ЛТД», ТОВ «ПК-Інвечтгруп», ТОВ «Печерська нерухомість-ЛТД».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 32015000000000223 від 19.11.2015 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчому доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою м. Київ, вул. Коновальця Євгена (кол. вул. Щорса), буд 31.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресоюм. Київ, вул. Коновальця Євгена (кол. вул. Щорса), буд 31, зареєстроване на праві власності за ТОВ «Цукротехпроект», ТОВ «Самаімпекс», ЗАТ «F&CREALTY»ТОВ «Цукоротехсервіс-ЛТД», ВАТ «Укргіроцукор», ТОВ «УКРПК ГРУП», ТОВ «ЮОНА-ЛТД», ТОВ «ПК-Інвечтгруп», ТОВ «Печерська нерухомість-ЛТД», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення в тому числі надати дозвіл на відшукування та вилучення документів фінансово-господарської діяльності (договори, контракти, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, вантажно-митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, реєстраційні документи, статутні документи, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів) ТОВ «Яровіт 2014» (код ЄДРПОУ 39231878), ТОВ «ГудВуд» (код ЄДРПОУ 39117055), ТОВ «Старвуд+» (код ЄДРПОУ 38107470), ТОВ «Тимбер-Лайн» (код ЄДРПОУ 40335584), ТОВ «ДБН Інжбуд» (код ЄДРПОУ 38096286), ТОВ «ВудЛайф» (код ЄДРПОУ 40092034), ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_20,ДП «Лебединський агролісгосп»,ДП «Літинський райагроліс», ДП «СЛАП «Лугинський Держлісгосп АПК», ДП «СПЕЦСЕРВІС-БУД», ДП «Чернігівський військовий лісгосп»,ДП «Золотоніське лісове господарство», Шепетівський військовий лісгосп ДП «Івано-Франківський військовий ліс промкомбінат», ДП «Ніжинрайагролісництво», ДП СЛАП «Дубровицький держспецлісгосп», ДП СЛАП «Радивилівський держспецлісгосп», ДП «Охтирське лісове господарство», ДП «Уманське лісове господарство», ДП «Хмельницьке обласне спеціалізоване агропромислове підприємство», ДП «Іллінецький Райагроліс», ДП СЛАП «Володимирецький держспецлісгосп», ДП «Коростишівський лісгосп АПК», ДП СЛАП «Костопільський держспецлісгосп», ДП СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп», ДП СЛАП «Здолбунівський держспецлісгосп», ДП «Радомишльський лісгосп АПК», ДП «Дзержинський лісгосп АПК», ДП «Остерський військовий лісгосп», Полтавське державне лісогосподарське підприємство «Полтаваоблагроліс», ДП «Житомирський військовий лісгосп», ДП «Новоград Волинський лісгосп АПК», Дочірнє підприємство «Олевський лісгосп АПК», ДП «Київська лісова науково-дослідна станція», печаток зазначених підприємств, журналів реєстрації в'їзду автотранспорту та видачі перепусток відвідувачам, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки,чорнових записів, журналів, зошитів, лісоматеріалів, пиломатеріалів, грошових коштів здобутих в результаті незаконної діяльності та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та свідчать про злочинну діяльність.

Виконання вказаної ухвали покласти на слідчу групу, яка створена для проведення досудового розслідування кримінального провадження № 32015000000000223 від 19.11.2015 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.