Ухвала суду № 57297910, 07.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.04.2016 Справа № 554/12357/15-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

07 квітня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого С.Ю.Пугача

при секретарі А.П.Новіковій

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42015170000000164 від 23.04.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування протягом 2014-2015р.р. невстановлені особи здійснювали незаконну фінансово-господарську діяльність по «конвертації» грошових коштів з використанням банківських рахунків, печаток та інших реквізитів ПП «Експоінструмент» (ЄДРПОУ 36903285), ТОВ «Фінкомгруп» (ЄДРПОУ 39161675), ПП «Ньюленд Про» (ЄДРПОУ 37709813), ПП «МК Строй» (ЄДРПОУ 37061137), ПП «Укрспецмонтаж 1» (ЄДРПОУ 37238122), ТОВ «Періктер» (ЄДРПОУ 38378310), ТОВ «Акваріум» (ЄДРПОУ 32844787), ТОВ «Люксорр» ЄДРПОУ 39775961), ТОВ «Консультант-В» (ЄДРПОУ 39654761).

Таким чином, протягом 2013-2015р.р. представники МПБРП «Сула» спільно з фактичними власниками ПП «Ньюленд Про», ПП «МК Строй», ПП «Укрспецмонтаж 1», ТОВ «Періктер» та іншими субєктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності з метою «конвертації» грошових коштів у готівку та завищенням вартості ремонтно-будівельних робіт, а також будівельних матеріалів та ін. товарно-матеріальних цінностей незаконно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Згідно баз даних ГУ Державної фіскальної служби у Полтавській області у період часу 2013-2015р.р. з використанням вказаних суб`єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційної» спрямованості виведені у «тінь» грошові кошти інших підприємств реального сектору економіки, виділених у тому числі бюджетними установами для придбання товарів, робі та послуг.

Зокрема, ТОВ «Компанія «Укргазресурс» (ЄДРПОУ 37174834, м.Київ, вул.Гарматна, 6, офіс 24) здійснено перерахування коштів на адресу ПП «Експоінструмент» на суму 300тис.грн.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці можливості використання ТОВ «Альфарем» нібито придбаних у ПП «Експоінструмент» товарів, робіт чи послуг на обєктах, замовниками яких є розпорядники бюджетних коштів чи державні підприємства.

За даними офіційного сайту Міністерства Юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ директором ТОВ «Компанія «Укргазресурс» являється ОСОБА_2, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Таким чином, документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Компанія «Укргазресурс» можуть знаходитись за місцем проживання директора підприємства ОСОБА_2

Для цього необхідним є дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Компанія «Укргазресурс» про подальше використання товарів, робіт чи послуг нібито придбаних у ПП «Експоінструмент», а також походження коштів, використаних для розрахунків за них.

Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Компанія «Укргазресурс» по взаємовідносинах з ПП «Експоінструмент» знаходяться за податковою адресою: м.Київ, вул.Гарматна, 6, офіс 24 або за місцем проживання директора ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, за допомогою яких можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Без вилучення оригіналів даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

Приймаючи до уваги, що з метою проведення податкових перевірок, можливих ревізій, криміналістичних та економічних експертиз необхідним є дослідження оригіналів документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Компанія «Укргазресурс» по придбанню товарів, робіт та послуг від та ПП «Експоінструмент», а також їх подальшого використання для постачання (виконання робіт та надання послуг) замовникам або зберігання товарів на власному складі, які містять сліди злочину та знаходяться у користуванні ТОВ «Компанія «Укргазресурс» за адресами: м.Київ, вул. Гарматна, 6, офіс 24 та АДРЕСА_2, а також те, що ці документи мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у ТОВ «Компанія «Укргазресурс» (ЄДРПОУ 37174834, юридична адреса: м.Київ, вул. Гарматна, 6, офіс 24 та фактична адреса: АДРЕСА_2) документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з постачальником ПП «Експоінструмент» (ЄДРПОУ 36903285), а також щодо подальшого використання ТОВ «Компанія «Укргазресурс» цих товарів, робіт чи послуг у взаємовідносинах з замовниками (за наявності), у т.ч. договорів та додаткових угод до них з усіма додатками, рахунків-фактур, прибуткових (видаткових) накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання виконаних підрядних робіт (форми № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт, актів списання матеріалів, пального, платіжних документів (доручень, ордерів та ін.), квитанцій до прибуткових касових ордерів, відомостей по рахунках за №№361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, по інших рахунках аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, надання послуг, придбання товарів, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко