Ухвала суду № 57295404, 12.04.2016, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/3051/16-К

1-КС/359/595/2016

У Х В А Л А

12.04.2016 року Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Саган В.М.,

при секретарі Степаненко А.О.

з участю слідчого слідчого відділення ВП в а/п Бориспіль Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Борисполя клопотання слідчого слідчого відділення ВП в а/п Бориспіль Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014110110000120 від 28.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

Слідчий слідчого відділення ВП в а/п Бориспіль Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «КЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36311976), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 205, тобто тимчасовий доступ до усіх оригіналів наявних документів як у письмовому так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення, посилаючись на те, що слідчим відділенням ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014110110000120, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2013-2014 рр. невстановлені особи вантажних терміналів митних постів ДП МА «Бориспіль», перебуваючи у змові з невстановленими особами, здійснювали незаконну діяльність щодо розмитнення товарів ввезених на територію України

ТОВ «Карбонсплав», що призвело до недоотримання коштів до державного бюджету у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що на митну територію у пункті пропуску через Державний кордон України «Бориспіль» за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 на адресу ТОВ «Карбонсплав» (код ЄДРПОУ 38346948) надійшло двадцять дві партії товарів. Декларантом подано до митного оформлення митні декларації та необхідні документи, де знаходяться авіаційні накладні, які мають ознаки видалення шляхом закреслення інформації стосовно характеру вантажу.

Також встановлено, що невстановлені особи, які на даний час фактично здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Карбонсплав» та в період 2013 року займались незаконним розмитненням товарів, що надходили на адресу вказаного товариства, перевозили його в одну із будівель, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, завулок Серпневий, 10.

Крім того, розслідуванням встановлено, що на даний час вказаними складськими приміщеннями користується ТОВ «САТУРН-ТВ» (код ЄДРПОУ 33156447).

28.01.2015 слідчим відділенням ЛВ в а/п «Бориспіль» ГУМВС України в Київській області спільно з оперативними працівниками УБОЗ ГУМВС України в Київській області був проведений санкціонований обшук цілісного майнового комплексу ВТПП «БЛАГОВІСТ СВІТОВИХ ЖНИВ» (код ЄДРПОУ 30486550) за адресою: Київська область, Кагарлицький р., м. Кагарлик, завулок Серпневий, будинок 10, у ході якого була вилучена електронна техніка різних торгових марок, ввезена на територію України незаконним шляхом, документація.

10.02.2015 у відповідь на запит № 651 від 02.02.2015 ТОВ «САТУРН-ТВ» надано ряд документів з метою підтвердження походження вилученої електронної техніки, серед яких знаходилася декларація про відповідність

№ UA.050.D.05019-14 від 18.03.2014 та сертифікат відповідності

№ UA.TR.050.C.00119-14 від 18.03.2014, видані директором ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН (код ЄДРПОУ 30463465) ОСОБА_2 виробнику пральних машин ТОВ «Дукат-С» на підставі протоколу випробувань ВЦ ННЦ «ІМЕСГ» НААН № 14-0048 від 18.03.2014.

Відповідно до відповіді ВЦ ННЦ «ІМЕСГ» НААН № 250 від 24.04.2015 вказане підприємство не проводило випробувань побутової техніки для

ТОВ «Дукат-С». У свою чергу ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН не замовляло у ВЦ ННЦ «ІМЕСГ» випробувань побутової техніки для вище зазначеної організації та взагалі ВЦ ННЦ «ІМЕСГ» не акредитований на проведення випробування побутової техніки.

Відповідно до листа директора ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН ОСОБА_3 № 54 від 14.07.2015, під час перевірки та співставлення документів, на підставі яких формувалися вище перелічені сертифікати, з випробувального центру ННЦ «ІМЕСГ» НААН було отримано лист, в якому відображена інформація про те, що за замовленням ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН вказаний випробувальний центр не проводив дослідження та в подальшому не видавав протоколи дослідження. У звязку з вищевикладеним, сертифікати, які видавалися у період з 06.03.2014 по 15.05.2015 являються неправомірними, оскільки протоколи випробувань, внесені у вказані сертифікати за відповідними номерами є підробленими і відповідно ВЦ ННЦ «ІМЕСГ» НААН не видавалися. Кошти від СГД за послуги на проведення сертифікації ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» за вказаний період отримані, але колишнім керівником ОСОБА_2 були привласнені, шляхом проведення фіктивних робіт із сертифікації продукції та перерахування коштів на інші підприємства.

Допитаний як свідок директор ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН

ОСОБА_3 повідомив, що з 18.05.2015 перебуває на вказаній посаді. В процесі проведення ним внутрішньої перевірки встановлено, що сертифікати відповідності, видані ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН протягом 06.03.2014-15.05.2015 є неправомірними, оскільки протоколи випробувань, на які є посилання в сертифікатах, не видавались ВЦ ННЦ «ІМЕСГ» НААН. Таким чином ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН отримало неправомірну вигоду від надання послуг за видачу зазначених сертифікатів. Отримані таким чином кошти, в подальшому були виведені через підприємства: ТОВ «СТ ЮС» (код ЄДРПОУ 38855255), ПП «Гранд Пекс» (код ЄДРПОУ 32821073), ТОВ «Будресурс-К» (код ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «Світком-Торг» (код ЄДРПОУ 38650855) та ТОВ «Аверсбуд» (код ЄДРПОУ 38643497).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що сертифікати відповідності на продукцію, видані директором ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН ОСОБА_2 у період з 06.03.2014 по 15.05.2015 з порушенням норм чинного законодавства, тому що останній, будучи службовою особою, умисно вносив до вказаних сертифікатів, які являються офіційними документами, завідомо неправдиві відомості про проведення сертифікаційних випробувань з метою привласнення коштів.

Зокрема, встановлено, що директором ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН ОСОБА_2 у продовж періоду часу з 06.03.2014-15.05.2015 видавались Сертифікати відповідності ТОВ «КЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36311976).

Слідчий слідчого відділення ВП в а/п Бориспіль Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області в судовому засіданні клопотання підтримав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності службових осіб ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН, виникла необхідність у вилученні та дослідженні оригіналів усіх наявних фінансово-господарських та бухгалтерських документів з питань взаємовідносин ТОВ «КЕТ УКРАЇНА» із ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН, які знаходяться у ТОВ «КЕТ УКРАЇНА», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 205, а також те, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо, тому дане клопотання підлягає задоволенню так як іншим шляхом дослідити зазначені документи та використати їх як допустимий доказ у кримінальному провадженні без рішення суду щодо тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, тобто згідно із ч. 2 ст. 505 ЦК України відомості організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру.

Доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «КЕТ УКРАЇНА», містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є допустимими доказами вчинення протиправних дій службових осіб ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН, а отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12014110110000120, а саме: при проведенні судової почеркознавчої експертизи, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Відповідно до ст. 163 КПК України вказане клопотання слід розглядати без виклику посадових осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищенню або зміни обєктів тимчасово доступу, оскільки більшість вказаних документів існують у єдиному примірнику і їх знищення чи зміна зробить подальше розслідування безпредметним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 або уповноваженій ним особі за дорученням, на тимчасовий доступ до усіх оригіналів наявних документів як у письмовому так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення у ТОВ «КЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36311976), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 205, а саме усіх наявних первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів з питань взаємовідносин ТОВ «КЕТ УКРАЇНА» із ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН (код ЄДРПОУ 30463465), у тому числі: договорів надання послуг, рахунків на оплату, платіжних доручень, рішень ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН, Сертифікатів відповідності, Актів приймання-здачі виконаних робіт та інших документів, і відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дати розпорядження службовим особам ТОВ «КЕТ УКРАЇНА» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :