Ухвала суду № 57290766, 20.04.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2279/16-к

Провадження № 1-кс/461/2002/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2016 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Романюк В.Ф., при секретарі Куц Н.З., з участю прокурора Немирівського О., розглянули у судовому засіданні у м.Львові матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Панасюка Ю. про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Відділом СУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015140000000410 від 19 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Панасюк Ю.В., за погодженням із прокурором групи прокурорів прокуратури Львівської області Немирівського О., звернувся в суд із клопотанням, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту на наступні речі, предмети та документи, а саме: змиви з пальців та долонь правої та лівої рук ОСОБА_3, які поміщено окремо у поліетиленові пакети (пакети №1 та № 2 відповідно); Рукавиці в яких проводились змиви з долонь і пальців рук ОСОБА_3 поміщені у поліетиленовий пакет та опечатано аналогічним способом (пакет № 3); змиви із двох шухляд робочого столу ОСОБА_3 з правої сторони (перша та друга зверху) пакет № 4); аркуш паперу формату А4 із написом «ОСОБА_31, АДРЕСА_3» в якому були завернуті грошові кошти в сумі 300 грн. (купюрами по 100 та 200 грн.); аркуш паперу із рукописним написом «Довідка БТІ», який прикріплений канцелярською скрепкою до грошових коштів в розмірі 500 грн. (купюрами по 100 грн. та дві по 200 грн.); аркуш паперу із рукописним написом «ОСОБА_32», який прикріплений канцелярською скрепкою до грошових коштів в розмірі 300 грн. (купюрами по 100 грн. та 200 грн.); аркуш паперу із рукописним написом «Самбір хірург», який прикріплений канцелярською скрепкою до грошових коштів в розмірі 200 грн. однією купюрою; паперовий конверт із написом «Пану ОСОБА_21 НОМЕР_1» в якому містяться грошові кошти в сумі 100 грн. (пакет №5); грошові кошти в сумі 9500 (дев'ять тисяч п'ятсот) гривень, наступних номіналів, серій та номерів: Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗИ 3693583; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВЗ 0505045; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВГ 8186150; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВБ 6443434; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВЕ 8085772; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії МВ 0862283; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВИ 7543830; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВЕ 7758877; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії МБ 1102799; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗГ 5754084; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВА 3791367; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗЗ 2057910; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії МВ 9522116; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗГ 0706333; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії СЗ 7118140; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЄ 5200129; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЦ 2929823; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВИ 4908848; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗД 4148892; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КЄ 3517129; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії АД 6547484; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЕЄ 2465110; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗБ 4451624; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КГ 8813346; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄД 8512001 (пакет № 6); Рукавиці в яких проводилося встановлення, ідентифікація та вилучення грошових коштів в сумі 9500 грн. (пакет № 7); грошові кошти в сумі 50 Євро (пакет № 8); три мобільні телефони ОСОБА_3: «Нокія Експрес Мюзік», червоно-чорного кольору із номером НОМЕР_10; «Самсунг Дуос» білого кольору із номером НОМЕР_9; «Нокія», синього кольору із номером НОМЕР_50 (пакет №90); ноутбук «АСЕR» із серійним номером NXMSEU002439161617600, чорного кольору, разом із зарядним пристрою (пакет №10); файл з аркушами /копії/: технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1, на 1 аркуші; свідоцтво № НОМЕР_11 від 19.12.2014, довіритель ОСОБА_6, на 1 аркуші; договір №006/214 від 15.12.2014, на 4 аркушах; паспорт НОМЕР_12, на 1 аркуші; картка платника податків ОСОБА_7, на 1 аркуші; план квартири, на 1 аркуші; чорнові записи, на 2 аркушах; блокнот Lexstatus, жовтого кольору з рукописними записами, що розпочинаються: «Pin НОМЕР_51…»; блокнот Lexstatus, жовтого кольору з рукописними записами, що розпочинаються: «Комунальне майно не оцінюєм…»; блокнот, синього кольору, з рукописними записами, що розпочинаються: «ОСОБА_33 - НОМЕР_13…»; товарно - транспортні накладні «Нова пошта», 14 штук; експрес накладні «Нова пошта», 10 штук; папка з документами, прошиті, технічний паспорт на квартирний житловий будинок, АДРЕСА_4, всього 17 аркушів; файл з документами: акт № СК - 0000246 здачі - прийняття робіт /виконавець: ОСОБА_9./, з печаткою, у двох примірниках, кожан на 1 аркуші; файл з документами: акт № СК - 0000217 здачі - прийняття робіт /виконавець: ОСОБА_9./, з печаткою, у двох примірниках, кожан на 1 аркуші; файл з документами /план - схеми/ з рукописними записами, всього 7 аркушів; папка з документами, прошиті, технічний паспорт на квартирний житловий будинок АДРЕСА_5 /замовник: ОСОБА_34./, всього 8 аркушів; документи /копії/ в кількості 5 аркушів /в т.ч. копія паспорта НОМЕР_14/, скріплені скрепкою, є рукописні записи /Експертиза…/; документи /копії/ в кількості 3 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта кв. АДРЕСА_6/, скріплені скрепкою, є рукописні записи /ОСОБА_35/; документи /копії/ в кількості 5 аркушів /в т.ч. копія паспорта НОМЕР_15/, скріплені скрепкою, є рукописні записи /ОСОБА_36 …/; документи /копії/ в кількості 7 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта кв. АДРЕСА_7/, скріплені скрепкою, є рукописні записи /ОСОБА_37/; документи /копії/ в кількості 7 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта кв. АДРЕСА_8/, скріплені скрепкою, є рукописні записи /Податок…/; документи /копії/ в кількості 2 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта кв. АДРЕСА_9/, скріплені скрепкою; документи /копії/ в кількості 14 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта кв. АДРЕСА_10/, скріплені скрепкою, є рукописні записи /Дарування…/; документи /копії/ в кількості 5 аркушів /в т.ч. копія паспорта НОМЕР_16, скріплені скрепкою, є рукописні записи /ОСОБА_38/; документи /копії/ в кількості 17 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта АДРЕСА_11/, скріплені скрепкою,; документи /копії/ в кількості 2 аркушів /в т.ч. копія паспорта НОМЕР_17/; документи /копії/ в кількості 2 аркушів /в т.ч. копія паспорта НОМЕР_18; документи /копії/ в кількості 2 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта АДРЕСА_12/, скріплені скрепкою, є рукописні записи /ОСОБА_39/; документи /копії/ в кількості 3 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта кв. АДРЕСА_13/, скріплені степлером; документи /копії/ в кількості 2 аркушів /в т.ч. копія реєстраційного посвідчення гаражу АДРЕСА_14/, є рукописні записи /ОСОБА_40»/; документи /копії/ в кількості 3 аркушів /в т.ч. копія паспорта НОМЕР_19/; протокол узгодження розбіжностей до Договору оренди № 37 від 30.11.2015, на 2 аркушах; файл з документами в кількості 4 аркушах /в т.ч. копія паспорт а НОМЕР_20/; рахунки - фактури на 9 аркушах; акти здачі - прийняття робіт на 8 аркушах; договір оренди нежитлового приміщення № 37 від 30.11.2015 в двох примірниках, кожний на 10 аркушах; рахунок - договір № 05042016-003 від 07.04.2016, на 3 аркушах; рахунок - договір № 04042016-021 від 04.04.2016, на 2 аркушах; рахунок - договір № 08042016-022, без дати, на 2 аркушах; рахунок - договір № 15042016-026 від 15.04.2016, на 2 аркушах; бланки рахунків - договорів кількості 11 штук, кожний на 2 аркушах; чеки «ПриваБанку» в кількості 56 штук; звіт про грошову оцінку майна № 11022016-030, прошитий на 24 аркушах; документи, аркуші різних форматів з друкованими та рукописними записами, 102 аркушів; бланки технічних паспортів на будинки в кількості 10 штук, кожний на 1 аркуші; бланки з логотипом «Lexstatus» в кількості 38 штук%; три рекламні стікери; рекламка Ocenka.net.ua.; ноутбук «АСЕR» із серійним номером XEF6EU00352625A917600, чорного кольору, із зарядним пристроєм (пакет №11); 4 (чотири) круглі печатки із надписами: «АКР-КОНСАЛТ ТОВАРИСТВО ІЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ № 32 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ М. ОДЕСА ЄДРПОУ № 38848148»; «Мале приватне підприємство Експерт ЄДРПОУ №24180219»; «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВ ЛЕКСТАТУС ГРУП ЄДРПОУ № 39403451»; «Інженер з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_16, всеукраїнська громадська організація асоціація експертів будівельної галузі реєстраційний номер № 3719». (пакет №12); 5 (п'ять) банківських карток: «VIZA ПриватБанк золота картка для виплат» НОМЕР_21, термін дії до 04.18 р.; «VIZA ПриватБанк золота картка для виплат» НОМЕР_22, термін дії до 04.18 р.; «VIZA ПриватБанк золота картка для виплат» НОМЕР_23, термін дії до 11.17 р.; «VIZA ПриватБанк золота картка для виплат» НОМЕР_24, термін дії до 04.18 р.; «VIZA ПриватБанк золота картка для виплат» НОМЕР_25, термін дії до 03.18 р. (пакет №13); 4 (чотири) банківські картки: «УКРСИББАНК НОМЕР_26, термін дії до 09.20 р.; «ПриватБанк картка універсальна НОМЕР_27, термін дії до 04.18 р.; «ПриватБанк картка для виплат НОМЕР_28, термін дії до 08.19 р.; «ПриватБанк картка універсальна НОМЕР_29, термін дії до 08.18 р. (пакет №14); картонну коробку із візитками, складеними в алфавітному порядку (пакет №15); мобільний телефон «Нокія», чорного кольору № НОМЕР_30, та планшет номер ІD НОМЕР_31, (пакет №16); товарно-транспортну накладну (відправник АДРЕСА_15 ОСОБА_41 № тел. НОМЕР_3 «Лекстатус Груп») від 24.02.2016 та візитку ТОВ «Лекстатус Груп» (пакет №17); Експрес-накладна №10021266196 на одному аркуші: відправник - Лекстатус Груп ТОВ, одержувач Лекс Статус ТОВ; Перелік нотаріусів закріплених за офісом оцінка Просто м.Львів на двохсторонньому аркуші без підписів формату А4; Перелік нотаріусів закріплених за офісом оцінка Просто м.Львів без підписів на двох аркушах формату А4; Трудова книжка НОМЕР_32 видана н7а прізвище ОСОБА_18 в котрій наявні записи з 1 по 5 сторінку; Блокнот з рукописними записами на 1 аркуші з полями записів «Дата, Замовник, Товар, Ціна»; Резюме ОСОБА_18 на 1 аркуші формату А4; Кольорова світлокопія посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ЦМК№2120-ПК від 06.03.2015 видане ОСОБА_5 на 1 аркуші формату А4; Кольорова світлокопія посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача НОМЕР_33 від 27.03.2015 видане ОСОБА_5 на 1 аркуші формату А4; Кольорова світлокопія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача НОМЕР_34 від 13.11.2004 видане ОСОБА_5 на 1 аркуші формату А4; Кольорова світлокопія кваліфікаційного сертифікату НОМЕР_35 від 22.05.1999 видане ОСОБА_5 на 1 аркуші формату А4; Світлокопія збільшених підписів в кількості 3 штук та рукописних записів «Лукянов, Рябокінь» на 1 аркуші формату А4; Звіт про оцінку майна згідно договору №RS29-160122-003 на 1 аркуші формату А4; Світлокопія посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача серії НОМЕР_36 від 13.09.2012 ОСОБА_20, витягу з Державного реєстру оцінювачів №446 від 22.10.2015, кваліфікаційного сертифікату НОМЕР_37 виданого ОСОБА_20, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача серії НОМЕР_38 від 10.09.2015 ОСОБА_20, на 1 двохсторонньому аркуші формату А4; Характеристика ревізії офісу (без назви) від 23.11.2015 на двох аркушах формату А4 без підписів; Бланки (без серійних номерів) в кількості 17 штук; Презентаційний буклет послуг Лекс Статус; Звіт про оцінку майна №18042016-045 на 25 аркушах, який прошитий та пронумерований і скріплений печаткою «Мале підприємство Експерт»; Звіт про оцінку майна №15042016-025 на 39 аркушах, який прошитий та пронумерований і скріплений печаткою ТзОВ «Лекстатус груп»; Звіт про оцінку майна №5181 на 34 аркушах, який прошитий та пронумерований і скріплений печаткою «Мале підприємство Експерт»; Звіт про оцінку майна №17042016-047 на 23 аркушах, який прошитий та пронумерований і скріплений печаткою «Мале підприємство Експерт»; Рукописний листок із надписами «Дарування, 2/3 від батька дітям, 1/3 від дідуся, АДРЕСА_16 (у кімн. 46,2 м, по 500 м/1100 грн, по 200 м/2000 аванс-1000грн, ОСОБА_42, НОМЕР_39 ОСОБА_21 НОМЕР_4»; Копії: сторінок паспорта та коду ДРФО ОСОБА_22, Державного акту та плану меж земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_40 на аркуші, 3 витягів з реєстру прав власності на нерухоме майно №2961221 на двох аркушах, свідоцтва про право на спадщину на ОСОБА_22, технічного паспорта на будинок по АДРЕСА_17 Л/о; Список нотаріусів на 6 аркушах; Копія Державного акту на земельну ділянку серії НОМЕР_41 на 1 двохсторонньому аркуші та аркуш паперу з рукописними записами; Копії: свідоцтва про право на спадщину на ОСОБА_23 на 1 у аркуші, витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №12358340 на 1 арк., свідоцтва про право на спадщину за заповітом на ОСОБА_23 на 1 арк., на 1 у аркуші, витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №12358340 на 1 арк., технічного паспорта на будинок по АДРЕСА_18 на 2 арк, аркуш паперу з рукописними записами» ОСОБА_43, НОМЕР_5, по 50 $, 2000 грн., 200 грн. на 18.04; Копії: сторінок паспорта ОСОБА_24, технічного паспорта на будинок по АДРЕСА_19 на 6 арк, аркуш паперу з рукописними записами «по 100 $ 0 4000 грн., НОМЕР_6 ОСОБА_44»; Копії: витягу про право власності на нерухоме майно №22201591 та свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 на 1 двохсторонньому аркуші, технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 на двох аркушах; Книга для записів із рукописними записами на 13 сторінках (7-8 склеєна)починаючи з 07.12.2015 по 18.04.2016; Експрес накладні №10020384607, №10020364128, №10020689621, №10020369194, №10013506154, 10013506088; Аркуш паперу з рукописними записами : «ОСОБА_45-350, Хорват-Шевч, Дарування 1 к.17,4-ж, 31,9; НОМЕР_7; ОСОБА_46-АЗК, ОСОБА_48- НОМЕР_8»; 4 аркуші паперу з рукописними записами; Записник з рукописи записами на 20 сторінках; Зошит «Клієнти (дзвінки)» з рукописними записами на 22 аркушах; Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №25244101; Папка - зшивач з полімерними файлами: файл з стікером «Експерт» в котрому знаходяться наступні копії документів: посвідчення, сертифікат, свідоцтво про реєстрацію в Держреєстрі оцінювачів на ОСОБА_19 на 24 арк., сертифікат НОМЕР_42 від 23.10.2015 виданий МПП «Експрес» 24 шт.; файл зі стікером «Земля Лекс» з наступними копіями документів: сертифікату суб'єкта оцівочної діяльності НОМЕР_43 2 шт., кваліфікаційного сертифікату на прізвище ОСОБА_20 2 шт., повідомлення ОСОБА_20 з Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на 1 арк.; файл зі стікером «Житло Лекс» з копіями наступних документів: кваліфікаційного сертифікату на ОСОБА_5 7 штук, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ОСОБА_5 7 штук, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ОСОБА_5 7 штук; файл зі стікером «Запасні» в котрому містяться копії наступних документів: кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ОСОБА_5 1 шт., кваліфікаційного сертифікату на ОСОБА_5 3 шт., посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ОСОБА_5 1 шт., сертифікату суб'єкта оцівочної діяльності ТзОВ «Лекстатус груп» 2 шт., виписки з ЄДР ЮО та ФОП ТзОВ «Лекстатус груп» на 1 аркуші, повідомлення ОСОБА_20 з Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру - шт., посвідчення, сертифікат, свідоцтво про реєстрацію в Держреєстрі оцінювачів на ОСОБА_19 3 шт.; 6 (шість) сертифікатів в рамках, а саме: «кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури», серії НОМЕР_44, виданий експерту ОСОБА_16; «ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОЦІНЮВАЧА», серії НОМЕР_45 від 06.03.2015 року, виданий ОСОБА_5; «Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача» серії НОМЕР_46 від 13.11.2004, виданий ОСОБА_5; «Сертифікат № НОМЕР_47 суб'єкта оціночної діяльності» від 29.10.2014 року, видане ТОВ «Лекстатус Груп»; «Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача», серії НОМЕР_48 видано 27.03.2015 року ОСОБА_5; «Кваліфікаційний сертифікат НОМЕР_49» виданий 22.05.1999 року, ОСОБА_5; Рукавиці в яких проводився обшук вказаного кабінету (пакет № 18), які було виявлено та вилучено під час обшуку в приміщенні кабінету компанії «Оцінка Просто», який знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі (останні двері по коридору без номера) за адресою: АДРЕСА_20.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 19 вересня 2015 року в СУ ГУМВС України у Львівській області надійшла заява ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що оцінювач компанії ТзОВ «Лекстатус Груп» (фактична адреса - м. Львів. вулиця Винниченка, 4), ОСОБА_27, спонукає до передачі неправомірної вигоди в розмірі 3000 грн. за незаконне заниження оціночної та ринкової вартості її квартири при формуванні звіту про оцінку майна. Крім цього, ОСОБА_26 повідомила, що працівники ТзОВ «Лекстатус Груп» систематично отримують неправомірну вигоду в розмірі еквівалентному 25% від суми заниження ринкової вартості.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 19.04.2016 на підстав ухвали Галицького районного суду м.Львова було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_20, у приміщенні компанії «Оцінка Просто» розміщеному на 2-му поверсі вказаної будівлі, які використовуються ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_28, ТзОВ «Лекстатус Груп»,з метою виявлення та вилучення печаток підприємств, чорнових записів, бухгалтерських документів, звітів про оцінку майна в паперовому та електронному вигляді та інших документів, магнітних носії, комп'ютерної техніки, банківських карток, засобів зв'язку, що стосуються підготовки до вчинення злочину, грошей, цінностей та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, речей, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, інших речей заборонених у вільному обігу.

істини у кримінальному провадженні, інших речей заборонених у вільному обігу.

Крім цього, було виявлено та вилучено грошові кошти, документи, копії документів, комп'ютерну техніку, печатки, чорнові записи та інші речі і документи, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що вилучені під час огляду речі та документи є предметами та засобами фіксації вчинення кримінального правопорушення, існують достатні підстави вважати, що вони є предметами та засобами, в яких зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, і є необхідними для розкриття кримінального правопорушення. Просить клопотання задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора на підтримання клопотання, вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 19 квітня 2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 11.04.2016 р. старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області Панасюком Ю.В. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_20 у нежитлових приміщеннях розміщених на другому поверсі вказаної будівлі, останні двері по коридору без номера, вхід з арки, які використовуються ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_28, ОСОБА_47, ТОВ «Лекстатус Груп» та власником якої є ОСОБА_30.

В ході проведення обшуку слідчим було виявлено та вилучено вищевказані речі, предмети та документа на які просить накласти арешт, оскільки є підстави вважати, що не застосування заборони їх використання може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, які можу перешкодити кримінальному провадженню.

Частиною 5 ст.171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Отже, враховуючи вищенаведене та правову підставу для накладення арешту на рухоме майно, достатність доказів того, що незастосування заборони розпоряджатися майном, може призвести до втрати такого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини. Однак, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки накладення арешту трудову книжку НОМЕР_32 видану на прізвище ОСОБА_18 в котрій наявні записи з 1 по 5 сторінку, можуть останню позбавити підтвердити свою трудову діяльність, а також спеціальний стаж роботи для подальшого працевлаштування, а тому в тій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Панасюк Ю.В. про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні речі, предмети та документи, а саме: змиви з пальців та долонь правої та лівої рук ОСОБА_3, які поміщено окремо у поліетиленові пакети (пакети №1 та № 2 відповідно); Рукавиці в яких проводились змиви з долонь і пальців рук ОСОБА_3 поміщені у поліетиленовий пакет та опечатано аналогічним способом (пакет № 3); змиви із двох шухляд робочого столу ОСОБА_3 з правої сторони (перша та друга зверху) пакет № 4); аркуш паперу формату А4 із написом «ОСОБА_31, АДРЕСА_3» в якому були завернуті грошові кошти в сумі 300 грн. (купюрами по 100 та 200 грн.); аркуш паперу із рукописним написом «Довідка БТІ», який прикріплений канцелярською скрепкою до грошових коштів в розмірі 500 грн. (купюрами по 100 грн. та дві по 200 грн.); аркуш паперу із рукописним написом «ОСОБА_32», який прикріплений канцелярською скрепкою до грошових коштів в розмірі 300 грн. (купюрами по 100 грн. та 200 грн.); аркуш паперу із рукописним написом «Самбір хірург», який прикріплений канцелярською скрепкою до грошових коштів в розмірі 200 грн. однією купюрою; паперовий конверт із написом «Пану ОСОБА_21 НОМЕР_1» в якому містяться грошові кошти в сумі 100 грн. (пакет №5); грошові кошти в сумі 9500 (дев'ять тисяч п'ятсот) гривень, наступних номіналів, серій та номерів: Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗИ 3693583; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВЗ 0505045; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВГ 8186150; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВБ 6443434; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВЕ 8085772; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії МВ 0862283; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВИ 7543830; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВЕ 7758877; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії МБ 1102799; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗГ 5754084; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВА 3791367; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗЗ 2057910; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії МВ 9522116; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗГ 0706333; Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії СЗ 7118140; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЄ 5200129; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЦ 2929823; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВИ 4908848; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗД 4148892; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КЄ 3517129; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії АД 6547484; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЕЄ 2465110; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗБ 4451624; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КГ 8813346; Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄД 8512001 (пакет № 6); Рукавиці в яких проводилося встановлення, ідентифікація та вилучення грошових коштів в сумі 9500 грн. (пакет № 7); грошові кошти в сумі 50 Євро (пакет № 8); три мобільні телефони ОСОБА_3: «Нокія Експрес Мюзік», червоно-чорного кольору із номером НОМЕР_10; «Самсунг Дуос» білого кольору із номером НОМЕР_9; «Нокія», синього кольору із номером НОМЕР_50 (пакет №90); ноутбук «АСЕR» із серійним номером NXMSEU002439161617600, чорного кольору, разом із зарядним пристрою (пакет №10); файл з аркушами /копії/: технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1, на 1 аркуші; свідоцтво № НОМЕР_11 від 19.12.2014, довіритель ОСОБА_6, на 1 аркуші; договір №006/214 від 15.12.2014, на 4 аркушах; паспорт НОМЕР_12, на 1 аркуші; картка платника податків ОСОБА_7, на 1 аркуші; план квартири, на 1 аркуші; чорнові записи, на 2 аркушах; блокнот Lexstatus, жовтого кольору з рукописними записами, що розпочинаються: «Pin НОМЕР_51…»; блокнот Lexstatus, жовтого кольору з рукописними записами, що розпочинаються: «Комунальне майно не оцінюєм…»; блокнот, синього кольору, з рукописними записами, що розпочинаються: «ОСОБА_33 - НОМЕР_13…»; товарно - транспортні накладні «Нова пошта», 14 штук; експрес накладні «Нова пошта», 10 штук; папка з документами, прошиті, технічний паспорт на квартирний житловий будинок, АДРЕСА_4, всього 17 аркушів; файл з документами: акт № СК - 0000246 здачі - прийняття робіт /виконавець: ОСОБА_9./, з печаткою, у двох примірниках, кожан на 1 аркуші; файл з документами: акт № СК - 0000217 здачі - прийняття робіт /виконавець: ОСОБА_9./, з печаткою, у двох примірниках, кожан на 1 аркуші; файл з документами /план - схеми/ з рукописними записами, всього 7 аркушів; папка з документами, прошиті, технічний паспорт на квартирний житловий будинок АДРЕСА_5 /замовник: ОСОБА_34./, всього 8 аркушів; документи /копії/ в кількості 5 аркушів /в т.ч. копія паспорта НОМЕР_14/, скріплені скрепкою, є рукописні записи /Експертиза…/; документи /копії/ в кількості 3 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта кв. АДРЕСА_6/, скріплені скрепкою, є рукописні записи /ОСОБА_35/; документи /копії/ в кількості 5 аркушів /в т.ч. копія паспорта НОМЕР_15/, скріплені скрепкою, є рукописні записи /ОСОБА_36 …/; документи /копії/ в кількості 7 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта кв. АДРЕСА_7/, скріплені скрепкою, є рукописні записи /ОСОБА_37/; документи /копії/ в кількості 7 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта кв. АДРЕСА_8/, скріплені скрепкою, є рукописні записи /Податок…/; документи /копії/ в кількості 2 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта кв. АДРЕСА_9/, скріплені скрепкою; документи /копії/ в кількості 14 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта кв. АДРЕСА_10/, скріплені скрепкою, є рукописні записи /Дарування…/; документи /копії/ в кількості 5 аркушів /в т.ч. копія паспорта НОМЕР_16, скріплені скрепкою, є рукописні записи /ОСОБА_38/; документи /копії/ в кількості 17 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта АДРЕСА_11/, скріплені скрепкою,; документи /копії/ в кількості 2 аркушів /в т.ч. копія паспорта НОМЕР_17/; документи /копії/ в кількості 2 аркушів /в т.ч. копія паспорта НОМЕР_18; документи /копії/ в кількості 2 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта АДРЕСА_12/, скріплені скрепкою, є рукописні записи /ОСОБА_39/; документи /копії/ в кількості 3 аркушів /в т.ч. копія технічного паспорта кв. АДРЕСА_13/, скріплені степлером; документи /копії/ в кількості 2 аркушів /в т.ч. копія реєстраційного посвідчення гаражу АДРЕСА_14/, є рукописні записи /ОСОБА_40»/; документи /копії/ в кількості 3 аркушів /в т.ч. копія паспорта НОМЕР_19/; протокол узгодження розбіжностей до Договору оренди № 37 від 30.11.2015, на 2 аркушах; файл з документами в кількості 4 аркушах /в т.ч. копія паспорт а НОМЕР_20/; рахунки - фактури на 9 аркушах; акти здачі - прийняття робіт на 8 аркушах; договір оренди нежитлового приміщення № 37 від 30.11.2015 в двох примірниках, кожний на 10 аркушах; рахунок - договір № 05042016-003 від 07.04.2016, на 3 аркушах; рахунок - договір № 04042016-021 від 04.04.2016, на 2 аркушах; рахунок - договір № 08042016-022, без дати, на 2 аркушах; рахунок - договір № 15042016-026 від 15.04.2016, на 2 аркушах; бланки рахунків - договорів кількості 11 штук, кожний на 2 аркушах; чеки «ПриваБанку» в кількості 56 штук; звіт про грошову оцінку майна № 11022016-030, прошитий на 24 аркушах; документи, аркуші різних форматів з друкованими та рукописними записами, 102 аркушів; бланки технічних паспортів на будинки в кількості 10 штук, кожний на 1 аркуші; бланки з логотипом «Lexstatus» в кількості 38 штук%; три рекламні стікери; рекламка Ocenka.net.ua.; ноутбук «АСЕR» із серійним номером XEF6EU00352625A917600, чорного кольору, із зарядним пристроєм (пакет №11); 4 (чотири) круглі печатки із надписами: «АКР-КОНСАЛТ ТОВАРИСТВО ІЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ № 32 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ М. ОДЕСА ЄДРПОУ № 38848148»; «Мале приватне підприємство Експерт ЄДРПОУ №24180219»; «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВ ЛЕКСТАТУС ГРУП ЄДРПОУ № 39403451»; «Інженер з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_16, всеукраїнська громадська організація асоціація експертів будівельної галузі реєстраційний номер № 3719». (пакет №12); 5 (п'ять) банківських карток: «VIZA ПриватБанк золота картка для виплат» НОМЕР_21, термін дії до 04.18 р.; «VIZA ПриватБанк золота картка для виплат» НОМЕР_22, термін дії до 04.18 р.; «VIZA ПриватБанк золота картка для виплат» НОМЕР_23, термін дії до 11.17 р.; «VIZA ПриватБанк золота картка для виплат» НОМЕР_24, термін дії до 04.18 р.; «VIZA ПриватБанк золота картка для виплат» НОМЕР_25, термін дії до 03.18 р. (пакет №13); 4 (чотири) банківські картки: «УКРСИББАНК НОМЕР_26, термін дії до 09.20 р.; «ПриватБанк картка універсальна НОМЕР_27, термін дії до 04.18 р.; «ПриватБанк картка для виплат НОМЕР_28, термін дії до 08.19 р.; «ПриватБанк картка універсальна НОМЕР_29, термін дії до 08.18 р. (пакет №14); картонну коробку із візитками, складеними в алфавітному порядку (пакет №15); мобільний телефон «Нокія», чорного кольору № НОМЕР_30, та планшет номер ІD НОМЕР_31, (пакет №16); товарно-транспортну накладну (відправник АДРЕСА_15 ОСОБА_41 № тел. НОМЕР_3 «Лекстатус Груп») від 24.02.2016 та візитку ТОВ «Лекстатус Груп» (пакет №17); Експрес-накладна №10021266196 на одному аркуші: відправник - Лекстатус Груп ТОВ, одержувач Лекс Статус ТОВ; Перелік нотаріусів закріплених за офісом оцінка Просто м.Львів на двохсторонньому аркуші без підписів формату А4; Перелік нотаріусів закріплених за офісом оцінка Просто м.Львів без підписів на двох аркушах формату А4; Блокнот з рукописними записами на 1 аркуші з полями записів «Дата, Замовник, Товар, Ціна»; Резюме ОСОБА_18 на 1 аркуші формату А4; Кольорова світлокопія посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ЦМК№2120-ПК від 06.03.2015 видане ОСОБА_5 на 1 аркуші формату А4; Кольорова світлокопія посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача НОМЕР_33 від 27.03.2015 видане ОСОБА_5 на 1 аркуші формату А4; Кольорова світлокопія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача НОМЕР_34 від 13.11.2004 видане ОСОБА_5 на 1 аркуші формату А4; Кольорова світлокопія кваліфікаційного сертифікату НОМЕР_35 від 22.05.1999 видане ОСОБА_5 на 1 аркуші формату А4; Світлокопія збільшених підписів в кількості 3 штук та рукописних записів «Лукянов, Рябокінь» на 1 аркуші формату А4; Звіт про оцінку майна згідно договору №RS29-160122-003 на 1 аркуші формату А4; Світлокопія посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача серії НОМЕР_36 від 13.09.2012 ОСОБА_20, витягу з Державного реєстру оцінювачів №446 від 22.10.2015, кваліфікаційного сертифікату НОМЕР_37 виданого ОСОБА_20, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача серії НОМЕР_38 від 10.09.2015 ОСОБА_20, на 1 двохсторонньому аркуші формату А4; Характеристика ревізії офісу (без назви) від 23.11.2015 на двох аркушах формату А4 без підписів; Бланки (без серійних номерів) в кількості 17 штук; Презентаційний буклет послуг Лекс Статус; Звіт про оцінку майна №18042016-045 на 25 аркушах, який прошитий та пронумерований і скріплений печаткою «Мале підприємство Експерт»; Звіт про оцінку майна №15042016-025 на 39 аркушах, який прошитий та пронумерований і скріплений печаткою ТзОВ «Лекстатус груп»; Звіт про оцінку майна №5181 на 34 аркушах, який прошитий та пронумерований і скріплений печаткою «Мале підприємство Експерт»; Звіт про оцінку майна №17042016-047 на 23 аркушах, який прошитий та пронумерований і скріплений печаткою «Мале підприємство Експерт»; Рукописний листок із надписами «Дарування, 2/3 від батька дітям, 1/3 від дідуся, АДРЕСА_16 (у кімн. 46,2 м, по 500 м/1100 грн, по 200 м/2000 аванс-1000грн, ОСОБА_42, НОМЕР_39 ОСОБА_21 НОМЕР_4»; Копії: сторінок паспорта та коду ДРФО ОСОБА_22, Державного акту та плану меж земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_40 на аркуші, 3 витягів з реєстру прав власності на нерухоме майно №2961221 на двох аркушах, свідоцтва про право на спадщину на ОСОБА_22, технічного паспорта на будинок по АДРЕСА_17 Л/о; Список нотаріусів на 6 аркушах; Копія Державного акту на земельну ділянку серії НОМЕР_41 на 1 двохсторонньому аркуші та аркуш паперу з рукописними записами; Копії: свідоцтва про право на спадщину на ОСОБА_23 на 1 у аркуші, витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №12358340 на 1 арк., свідоцтва про право на спадщину за заповітом на ОСОБА_23 на 1 арк., на 1 у аркуші, витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №12358340 на 1 арк., технічного паспорта на будинок по АДРЕСА_18 на 2 арк, аркуш паперу з рукописними записами» ОСОБА_43, НОМЕР_5, по 50 $, 2000 грн., 200 грн. на 18.04; Копії: сторінок паспорта ОСОБА_24, технічного паспорта на будинок по АДРЕСА_19 на 6 арк, аркуш паперу з рукописними записами «по 100 $ 0 4000 грн., НОМЕР_6 ОСОБА_44»; Копії: витягу про право власності на нерухоме майно №22201591 та свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 на 1 двохсторонньому аркуші, технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 на двох аркушах; Книга для записів із рукописними записами на 13 сторінках (7-8 склеєна)починаючи з 07.12.2015 по 18.04.2016; Експрес накладні №10020384607, №10020364128, №10020689621, №10020369194, №10013506154, 10013506088; Аркуш паперу з рукописними записами : «ОСОБА_45-350, Хорват-Шевч, Дарування 1 к.17,4-ж, 31,9; НОМЕР_7; ОСОБА_46-АЗК, ОСОБА_48- НОМЕР_8»; 4 аркуші паперу з рукописними записами; Записник з рукописи записами на 20 сторінках; Зошит «Клієнти (дзвінки)» з рукописними записами на 22 аркушах; Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №25244101; Папка - зшивач з полімерними файлами: файл з стікером «Експерт» в котрому знаходяться наступні копії документів: посвідчення, сертифікат, свідоцтво про реєстрацію в Держреєстрі оцінювачів на ОСОБА_19 на 24 арк., сертифікат НОМЕР_42 від 23.10.2015 виданий МПП «Експрес» 24 шт.; файл зі стікером «Земля Лекс» з наступними копіями документів: сертифікату суб'єкта оцівочної діяльності НОМЕР_43 2 шт., кваліфікаційного сертифікату на прізвище ОСОБА_20 2 шт., повідомлення ОСОБА_20 з Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на 1 арк.; файл зі стікером «Житло Лекс» з копіями наступних документів: кваліфікаційного сертифікату на ОСОБА_5 7 штук, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ОСОБА_5 7 штук, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ОСОБА_5 7 штук; файл зі стікером «Запасні» в котрому містяться копії наступних документів: кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ОСОБА_5 1 шт., кваліфікаційного сертифікату на ОСОБА_5 3 шт., посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ОСОБА_5 1 шт., сертифікату суб'єкта оцівочної діяльності ТзОВ «Лекстатус груп» 2 шт., виписки з ЄДР ЮО та ФОП ТзОВ «Лекстатус груп» на 1 аркуші, повідомлення ОСОБА_20 з Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру - шт., посвідчення, сертифікат, свідоцтво про реєстрацію в Держреєстрі оцінювачів на ОСОБА_19 3 шт.; 6 (шість) сертифікатів в рамках, а саме: «кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури», серії НОМЕР_44, виданий експерту ОСОБА_16; «ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОЦІНЮВАЧА», серії НОМЕР_45 від 06.03.2015 року, виданий ОСОБА_5; «Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача» серії НОМЕР_46 від 13.11.2004, виданий ОСОБА_5; «Сертифікат № НОМЕР_47 суб'єкта оціночної діяльності» від 29.10.2014 року, видане ТОВ «Лекстатус Груп»; «Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача», серії НОМЕР_48 видано 27.03.2015 року ОСОБА_5; «Кваліфікаційний сертифікат НОМЕР_49» виданий 22.05.1999 року, ОСОБА_5; Рукавиці в яких проводився обшук вказаного кабінету (пакет № 18), які було виявлено та вилучено під час обшуку в приміщенні кабінету компанії «Оцінка Просто», який знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі (останні двері по коридору без номера) за адресою: АДРЕСА_20.

В щодо накладення арешту на трудову книжку НОМЕР_32 видану на прізвище ОСОБА_18 в котрій наявні записи з 1 по 5 сторінку - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя В.Ф. Романюк