Ухвала суду № 57278672, 15.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/6471/16-к Провадження№1кс/522/7377/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

« 15 » квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого Філіппова С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури в Одеській області Філіппова С.В., погодженого з заступником прокурора Одеської області Добросердова А.Р. про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури в Одеській області Філіппов С.В. звернувся до суду з клопотанням погодженим з заступником прокурора Одеської області Добросердовим А.Р. про надання тимчасового доступу, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу, тобто можливість оглянути і вилучити реєстраційну справу ПП «НІКА» (код ЄДРПОУ 30542866) для використання у кримінальному провадженні. Документи зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції за адресою :м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Другим слідчим відділом СУ прокуратури в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у кримінальному провадженні №42016160000000040 від 28.01.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2014 в рамках кримінального провадження №42013170010000221, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси слідчим Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Тащіліним Д.В. спільно з працівником УДСБЕЗ в Одеській області Лазарєвим В.В., у громадянина ОСОБА_4 вилучено промислове устаткування (швейне обладнання) вартістю 1 185 360 грн., яке у подальшому передано відповідно до договору зберігання та акту прийому-передачі від 29.11.2014 року на відповідальне зберігання приватному підприємству «НІКА» код ЄДРПОУ 30542866, в особі неіснуючого директора ОСОБА_5

Прокуратурою Київського району м.Одеси 09.06.2015 винесено постанову про скасування арешту раніше вилученого у ОСОБА_4 майна, однак слідчий Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Сорока І.А., якому доручено подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні до теперішнього часу не повернув його власнику, у зв'язку з тим, що його місцезнаходження невідомо.

Відповідно до інформації головного управління ДФС в Одеській області громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) не перебував та не перебуває на податковому обліку державних податкових інспекціях ГУ ДФС в Одеській області як підприємець-фізична особа. Також не є засновником, директором та головним бухгалтером будь-яких підприємств в державних податкових інспекціях ГУ ДФС в Одеській області.

Відповідно до інформації головного управління ДФС в Одеській області директором підприємства ПП «НІКА» код ЄДРПОУ 30542866, у 2014 році був громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2

У 2015 році відповідно до інформації головного управління ДФС в Одеській області директором підприємства ПП «НІКА» код ЄДРПОУ 30542866, є громадянка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 яка відповідно до доручення від 09.09.2014 приватного нотаріуса ОСОБА_9, надала повноваження представляти її інтереси як директора приватного підприємства «НІКА» громадянину ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4.

Відповідно до інформації головного управління ДФС в Одеській області директором - ліквідатором підприємства ПП «НІКА» код ЄДРПОУ 30542866, є громадянин ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів реєстраційної справи ПП «НІКА» (код ЄДРПОУ 30542866), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції.

Державний реєстратор, реалізуючи свої функції, діє у межах повноважень, наданих Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003р.

Відповідно до частини 6 ст.11 Закону право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Статтями 12, 13 Закону регламентований порядок надання документів реєстраційної справи щодо суб'єктів господарської діяльності. Так, відповідно до вказаних норм закону документи з реєстраційних справ можливо отримати лише у разі виїмки документів з реєстраційної справи або у разі витребування документів з реєстраційних справ на підставі судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції повинні бути правові підстави для задоволення вимог досудового розслідування.

Крім того, інформація, що міститься в документах реєстраційної справи ПП «НІКА» (код ЄДРПОУ 30542866), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню а іншим способом, ніж вилучити документи у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції., їх отримати неможливо.

У зв'язку з тим, що службові особи у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції виступають як треті особи та їх права у разі вилучення документів щодо ПП «НІКА» (код ЄДРПОУ 30542866) нічим не порушуються, керуючись ч.2 ст.163 КПК України клопочу про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у кримінальному провадженні №42016160000000040 від 28.01.2016 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи в еопіях, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15 мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого відділу слідчого управління прокуратури в Одеській області Філіппова С.В., про надання тимчасового доступу - задовольнити частково.

Надати слідчому другого відділу слідчого управління прокуратури в Одеській області Філіппову С.В., дозвіл на тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути оригінали та вилучити копії документів - реєстраційної справи ПП «НІКА» (код ЄДРПОУ 30542866) які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції за адресою: м. Одеса, вул.Велика Арнаутська, 15.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

15.04.2016