Ухвала суду № 57275595, 14.04.2016, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/3107/16-к

Провадження № 1-кс/635/347/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2016 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді О.М. Пілюгіної

за участі секретаря Іванової Ю.Ю.

слідчого Гребенюк І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області Гребенюк І.С. за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430000764 від 29 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, яке старший слідчий доповнила та просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх наявних документів реєстраційної справи «Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава» код ЄДРПОУ 22669710 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава» (ТОВ «ОТ БВ «Дубрава»), код ЄДРПОУ 35597972, які знаходяться в розпорядженні Реєстраційної служби Харківського районного управління юстиції Харківської області, за адресою: місто Харків, проспект Гагаріна, 181 /місто Харків, вулиця Короленка, 16, з метою їх вилучення в оригіналах.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220430000764 від 29 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_2 від 29 лютого 2016 року про незаконне заволодіння належним їй майном, а саме комплексом дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», який розташовано за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, яке було внесено в статутний фонд Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава» (код ЄРДПОУ 22669710). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_2 укладено договір купівлі-продажу комплексу дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, будинок 1, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр № 7580 від 15 жовтня 2008 року. Юридичне супроводження оформлення та укладання договору купівлі продажу нерухомого майна - комплексу дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за вищевказаною адресою здійснював ОСОБА_5 - син ОСОБА_3 20 жовтня 2008 року КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» на підставі договору від 15 жовтня 2008 року провело державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - комплекс дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава» за ОСОБА_2. 03 листопада 2011 року ОСОБА_2 внесла комплекс дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, до статутного фонду Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава» (далі: ДОТ - БП «Дубрава»), єдиним власником якого була ОСОБА_6 з 100% часткою статутного фонду. 08 грудня 2015 року з матеріалів реєстраційної справи ДОТ - БВ «Дубрава», яка знаходиться в Реєстраційній службі Харківського районного управління юстиції Харківської області ОСОБА_2 дізналася, що 20 вересня 2011 року державний реєстратор ОСОБА_7 внесла запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо внесення змін до відомостей про ДОТ - БВ «Дубрава», якою змінила відомості про керівника та підписанта ДОТ - БВ «Дубрава» з ОСОБА_8 на ОСОБА_3; 29 листопада 2011 року державний реєстратор ОСОБА_7 внесла зміни до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо установчих документів ДОТ - БП «Дубрава», код ЄДРПОУ 22669710, адреса: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, та провела державну реєстрацію змін № 1 до Статуту ДОТ - БВ «Дубрава», відповідно до яких єдиним власником підприємства стала ОСОБА_3 на підставі заяви ОСОБА_2 про передачу належної їй частики в розмірі 100% у статутному капіталі ДОТ - БВ «Дубрава» ОСОБА_3. Вказану заяву засвідчено приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр № 2889 від 29 листопада 2011 року. ОСОБА_3 в свою чергу 27 березня 2012 року виключила себе із складу засновників та включила до складу засновників ОСОБА_5 20 травня 2015 року державним реєстратором на підставі заяви ОСОБА_5 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо останнього бенефіціарного власника ДОТ - БВ «Дубрава», згідно якого власником стала ОСОБА_9. Крім того, в Реєстраційній службі ХРУЮ Харківської області ОСОБА_2 дізналася, що є реєстраційна справа з звучною назвою ТОВ «Оздоровчий табір-база відпочинку «Дубрава» засновником якої також є вона - ОСОБА_2, а керівником ТОВ «ОТ БВ «Дубрава» з 01 березня 2013 року є ОСОБА_10, який є також підписантом вказаного товариства. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснила, що вона ніяких дій стосовно передачі права власності на комплекс дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, будинок 1, не вчиняла, а також не подавала ніяких заяв та не видавала рішень і наказів як власник Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», на зміну відомостей про керівника та підписанта Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», код ЄДРПОУ 22669710, адреса: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, будинок 1 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава» (ТОВ «ОТ БВ «Дубрава»), код ЄДРПОУ 35597972, адреса: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, будинок 1. З метою встановлення обставин переходу права власності на об'єкт нерухомості - Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава», що розташований за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, будинок 1 від ОСОБА_2 до ОСОБА_3 та експертного дослідження документів, підписаних від імені ОСОБА_2, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних справ з метою вилучення їх оригіналів, а саме: реєстраційної справи Дитячий оздоровчий табір-база відпочинку «Дубрава» код ЄДРПОУ 22669710; реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава» (ТОВ «ОТ БВ «Дубрава»), код ЄДРПОУ 35597972, які знаходяться у розпорядженні Реєстраційної служби Харківського районного управління юстиції Харківської області. Відомості, які містяться у зазначених вище документах, можуть бути використані як докази, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні. Враховуючи, що без отримання доступу з правом вилучення реєстраційних справ за ухвалою суду, не має можливості в інший спосіб отримати вказані реєстраційні справи, тому є необхідність у наданні доступу та вилученні оригіналів всіх наявних документів реєстраційної справи Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава» код ЄДРПОУ 22669710 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава» (ТОВ «ОТ БВ «Дубрава»), код ЄДРПОУ 35597972, які знаходяться у розпорядженні Реєстраційної служби Харківського районного управління юстиції Харківської області з метою подальшого їх направлення на експертне дослідження.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючі, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи «Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава» код ЄДРПОУ 22669710 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава», код ЄДРПОУ 35597972, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12016220430000764 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи «Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава» код ЄДРПОУ 22669710 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава», код ЄДРПОУ 35597972, які знаходяться в розпорядженні Реєстраційної служби Харківського районного управління юстиції Харківської області та надати можливість вилучити оригінали всіх наявних документів реєстраційної справи Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава» код ЄДРПОУ 22669710 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава», код ЄДРПОУ 35597972, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для подальшого направлення вказаної документації для проведення експертизи.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області Гребенюк І.С. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи «Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава» код ЄДРПОУ 22669710 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава», код ЄДРПОУ 35597972, які знаходяться в розпорядженні Реєстраційної служби Харківського районного управління юстиції Харківської області, за адресою: 61000, місто Харків, проспект Гагаріна, 181/ місто Харків, вулиця Короленка, 16, та надати можливість вилучити їх оригінали.

Зобов'язати відповідальних посадових осіб Реєстраційної служби Харківського районного управління юстиції Харківської області забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 14 травня 2016 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Пілюгіна