Ухвала суду № 57275482, 14.04.2016, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/3113/16-к

Провадження № 1-кс/635/351/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2016 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді О.М. Пілюгіної

за участі секретаря Іванової Ю.Ю.

слідчого Гребенюк І.С.

представника КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області Гребенюк І.С. за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430000764 від 29 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання та слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналу інвентаризаційної справи об'єкта нерухомості - комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1, які знаходяться в КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Пісочин, вулиця Крупської, 15, з метою її вилучення в оригіналі.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220430000764 від 29 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_3 від 29 лютого 2016 року про незаконне заволодіння належним їй майном, а саме комплексом дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», який розташовано за адресою: Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1, яке було внесено в статутний фонд Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава» (код ЄРДПОУ 22669710). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу комплексу дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5, реєстр № 7580 від 15 жовтня 2008 року. Юридичне супроводження оформлення та укладання договору купівлі продажу нерухомого майна - комплексу дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за вищевказаною адресою здійснював ОСОБА_6 - син ОСОБА_4 20 жовтня 2008 року КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» на підставі договору від 15 жовтня 2008 року провело державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - комплекс дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава» за ОСОБА_3. 03 листопада 2011 року ОСОБА_3 внесла комплекс дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1, до статутного фонду Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава» (далі: ДОТ - БП «Дубрава»), єдиним власником якого була ОСОБА_7 з 100% часткою статутного фонду. 08 грудня 2015 року з матеріалів реєстраційної справи ДОТ - БВ «Дубрава», яка знаходиться в Реєстраційній службі Харківського районного управління юстиції Харківської області ОСОБА_3 дізналася, що 20 вересня 2011 року державний реєстратор ОСОБА_8 внесла запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо внесення змін до відомостей про ДОТ - БВ «Дубрава», якою змінила відомості про керівника та підписанта ДОТ - БВ «Дубрава» з ОСОБА_9 на ОСОБА_4; 29 листопада 2011 року державний реєстратор ОСОБА_8 внесла зміни до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо внесення змін до відомостей про ДОТ - БП «Дубрава», що не пов'язані зі змінами в установчих документах, якою змінила відомості про керівника та підписанта Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», код ЄДРПОУ 22669710, адреса: 62414, Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1, з ОСОБА_9 на ОСОБА_4 Крім того, в КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_3 дізналася, що в інвентаризаційній справі об'єкту нерухомого майна - комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться: заява від її імені від 03 листопада 2011 року про здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно - комплекс ДОТ - БВ «Дубрава», за адресою: Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1 та виготовлення необхідної технічної документації на ім'я Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», посвідчена 03 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5, реєстр № 2675, а також заява від її імені датована 29 листопада 2011 року про передачу належної їй частики в розмірі 100% у статутному капіталі ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ -БАЗИ ВІДПОЧИНКУ «ДУБРАВА» ОСОБА_4, яку теж було засвідчено 29 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5, реєстр № 2889. На підставі вказаних заяв було проведено державну реєстрацію права власності за Дитячим оздоровчим табором-базою відпочинку «Дубрава» від 26 грудня 2011 року. З реєстраційної справи ДОТ - БВ «Дубрава», код ЄДРПОУ 22669710, яка знаходиться в розпорядженні Реєстраційної служби Харківського районного управління юстиції Харківської області ОСОБА_3 стало відомо, що останнім бенефіціарним власником 20 травня 2015 року стала ОСОБА_11. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснила, що вона ніяких дій стосовно передачі права власності на комплекс дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1, не вчиняла, а також не підписувала заяв про передачу права власності будь-кому та видавала рішень і наказів як власник Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», код ЄДРПОУ 22669710, на зміну відомостей про керівника та підписанта Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», код ЄДРПОУ 22669710. З метою встановлення обставин переходу права власності на об'єкт нерухомості - комплекс Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1, від ОСОБА_3 до ОСОБА_4 та в подальшому до ОСОБА_11, тобто встановлення всієї низки правочинів та власників нерухомого майна, які були після ОСОБА_3 та експертного дослідження документів, підписаних від імені ОСОБА_3, оригінали яких знаходяться в інвентаризаційній справі на об'єкт нерухомості Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава», який розташовано за адресою: Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1, яка знаходиться в КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації», необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інвентаризаційної справи на об'єкт нерухомості Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава», в якій міститься заява від імені ОСОБА_3 датована 03 листопада 2011 року про реєстрацію права власності на нерухоме майно - комплекс Дитячого оздоровчого табору - база відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1 та виготовлення необхідної технічної документації на ім'я Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», посвідчена 03 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5, реєстр за № 2675; заява від імені ОСОБА_3 від 29 листопада 2011 року про передачу належної їй частки в розмірі 100% у статутному капіталі ДОТ - БВ «Дубрава» ОСОБА_4, посвідчена 29 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 реєстр № 2889. Відомості, які містяться у вказаних документах та інвентаризаційній справі на об'єкт нерухомості Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава», розташований за адресою: Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1, в цілому після їх експертного дослідження, можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, а також для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні. Отримати оригінал інвентаризаційної справи об'єкта нерухомості - комплексу Дитячого оздоровчого табору - базу відпочинку «Дубрава» іншим способом, крім звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» не є можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з підстав викладених в ньому та уточнила, що вилученню підлягають наступні документи: замовлення ОСОБА_3 про реєстрацію права власності на комплекс Дитячого оздоровчого табору - базу відпочинку «Дубрава» та видачу технічного паспорту від 16 жовтня 2008 року (а.с. 71); заява ОСОБА_4 про згоду реєстрації договору купівлі-продажу, яка посвідчена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5, реєстр № 7580 (а.с. 76); замовлення ОСОБА_3 за № 1-908 від 25 листопада 2008 року (а.с. 80); замовлення ОСОБА_3 за № В-539 від 22 грудня 2009 року (а.с. 85); замовлення ОСОБА_3 за № Т-156 від 05 серпня 2010 року (а.с. 88); лист директора ДОТ - БВ «Дубрава» ОСОБА_4 від 04 листопада 2011 року, вих. № 15-011.13 (а.с.94); заява ОСОБА_3 про реєстрацію права власності ДОТ - БВ «Дубрава» за адресою: Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1 та видачу свідоцтва про реєстрацію права власності і технічну документацію на ім'я Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», посвідчену 03 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5,реєстр № 2675 (а.с. 98); наказ № 8-к від 20 вересня 2011 року про прийняття на роботу (а.с. 99); лист директора ДОТ - БВ «Дубрава» ОСОБА_4 від 04 листопада 2011 року, вих. № 0411/1 (а.с. 100); договір купівлі-продажу нежитлових будівель - комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1, укладений 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_3, посвідчений 15 жовтня 2008 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5, реєстр № 7580 (а.с. 114); лист директора ДОТ - БВ «Дубрава» ОСОБА_4 від 08 листопада 2013 року (а.с. 121); замовлення ОСОБА_3 за № У-6 від 22 жовтня 2010 року про видачу витягу для оформлення договору застави (а.с. 35).

Представник КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечувала та надала для огляду в судовому засідання оригінал інвентаризаційної справи об'єкта нерухомості - комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючі, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи інвентаризаційної справи об'єкта нерухомості - комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12016220430000764 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, представник КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» проти задоволення клопотання не заперечувала, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів інвентаризаційної справи об'єкта нерухомості - комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», яка знаходяться в КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» та надати можливість вилучити оригінали вказаних документів, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для подальшого направлення вказаної документації для проведення експертизи.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області Гребенюк І.С. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів інвентаризаційної справи об'єкта нерухомості - комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава» код ЄДРПОУ 22669710, розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1, які знаходяться в Комунальному підприємстві «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Пісочин, вулиця Крупської, 15.

Надати можливість вилучити оригінали документів: замовлення ОСОБА_3 про реєстрацію права власності на комплекс Дитячого оздоровчого табору - базу відпочинку «Дубрава» та видачу технічного паспорту від 16 жовтня 2008 року (а.с. 71); заява ОСОБА_4 про згоду реєстрації договору купівлі-продажу, яка посвідчена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5, реєстр № 7580 (а.с. 76); замовлення ОСОБА_3 за № 1-908 від 25 листопада 2008 року (а.с. 80); замовлення ОСОБА_3 за № В-539 від 22 грудня 2009 року (а.с. 85); замовлення ОСОБА_3 за № Т-156 від 05 серпня 2010 року (а.с. 88); лист директора ДОТ - БВ «Дубрава» ОСОБА_4 від 04 листопада 2011 року, вих. № 15-011.13 (а.с.94); заява ОСОБА_3 про реєстрацію права власності ДОТ - БВ «Дубрава» за адресою: Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1 та видачу свідоцтва про реєстрацію права власності і технічну документацію на ім'я Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», посвідчену 03 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5,реєстр № 2675 (а.с. 98); наказ № 8-к від 20 вересня 2011 року про прийняття на роботу (а.с. 99); лист директора ДОТ - БВ «Дубрава» ОСОБА_4 від 04 листопада 2011 року, вих. № 0411/1 (а.с. 100); договір купівлі-продажу нежитлових будівель - комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, АДРЕСА_1, укладений 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_3, посвідчений 15 жовтня 2008 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5, реєстр № 7580 (а.с. 114); лист директора ДОТ - БВ «Дубрава» ОСОБА_4 від 08 листопада 2013 року (а.с. 121); замовлення ОСОБА_3 за № У-6 від 22 жовтня 2010 року про видачу витягу для оформлення договору застави (а.с. 35).

Зобов'язати відповідальних посадових осіб Комунального підприємства «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 14 травня 2016 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Пілюгіна