Ухвала суду № 57275478, 14.04.2016, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/3109/16-к

Провадження № 1-кс/635/348/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2016 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді О.М. Пілюгіної

за участі секретаря Іванової Ю.Ю.

слідчого Гребенюк І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області Гребенюк І.С. за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430000764 від 29 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання та слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів договору уступки статутного фонду від 09 серпня 2011 року укладеного між ОСОБА_2 «відчужувач» та ОСОБА_3 «набувач», посвідченого 09 серпня 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр № 1890; заяви від імені ОСОБА_3 датованої 03 листопада 2011 року про реєстрацію права власності на нерухоме майно - комплекс Дитячого оздоровчого табору - база відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1 та виготовлення необхідної технічної документації на ім'я Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», посвідченої 03 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр 2675, заяви від імені ОСОБА_3 датованої 29 листопада 2011 року про передачу належної їй частки в розмірі 100% у статутному капіталі Дитячого оздоровчого табору - база відпочинку «Дубрава» ОСОБА_5, посвідченої 29 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр № 2889 та договору купівлі-продажу нежитлових приміщень - комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, укладеного 15 жовтня 2008 року між продавцем ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_3, посвідченого 15 жовтня 2008 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр № 7580, які знаходяться у Харківському обласному нотаріальному архіві, за адресою: місто Харків, вулиця Бібліка, 18, 3-й під'їзд, 1 поверх з метою їх вилучення в оригіналах.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220430000764 від 29 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_3 від 29 лютого 2016 року про незаконне заволодіння належним їй майном, а саме комплексом дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», який розташовано за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, яке було внесено в статутний фонд Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава» (код ЄРДПОУ 22669710). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу комплексу дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, будинок 1, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр № 7580 від 15 жовтня 2008 року. Юридичне супроводження оформлення та укладання договору купівлі продажу нерухомого майна - комплексу дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за вищевказаною адресою здійснював ОСОБА_6 - син ОСОБА_5 20 жовтня 2008 року КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» на підставі договору від 15 жовтня 2008 року провело державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - комплекс дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава» за ОСОБА_3. 03 листопада 2011 року ОСОБА_3 внесла комплекс дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, до статутного фонду Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава» (далі: ДОТ - БП «Дубрава»), єдиним власником якого була ОСОБА_7 з 100% часткою статутного фонду. 08 грудня 2015 року з матеріалів реєстраційної справи ДОТ - БВ «Дубрава», яка знаходиться в Реєстраційній службі Харківського районного управління юстиції Харківської області ОСОБА_3 дізналася, що 20 вересня 2011 року державний реєстратор ОСОБА_8 внесла запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо внесення змін до відомостей про ДОТ - БВ «Дубрава», якою змінила відомості про керівника та підписанта ДОТ - БВ «Дубрава» з ОСОБА_9 на ОСОБА_5; 29 листопада 2011 року державний реєстратор ОСОБА_8 внесла зміни до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо установчих документів ДОТ - БП «Дубрава», код ЄДРПОУ 22669710, адреса: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1 та провела державну реєстрацію змін № 1 до Статуту ДОТ - БВ «Дубрава», відповідно до яких єдиним власником підприємства стала ОСОБА_5 на підставі заяви ОСОБА_3 про передачу належної їй частики в розмірі 100% у статутному капіталі ДОТ - БВ «Дубрава» ОСОБА_5. Вказану заяву засвідчено приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр № 2889 від 29 листопада 2011 року. ОСОБА_5 в свою чергу 27 березня 2012 року виключила себе із складу засновників та включила до складу засновників ОСОБА_10 20 травня 2015 року державним реєстратором на підставі заяви ОСОБА_10 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо останнього бенефіціарного власника ДОТ - БВ «Дубрава», згідно якого власником стала ОСОБА_11. Крім того, в Реєстраційній службі ХРУЮ Харківської області ОСОБА_3 дізналася, що є реєстраційна справа з звучною назвою ТОВ «Оздоровчий табір-база відпочинку «Дубрава» засновником якої також є вона - ОСОБА_3, а керівником ТОВ «ОТ БВ «Дубрава» з 01 березня 2013 року є ОСОБА_10, який є також підписантом вказаного товариства. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснила, що вона ніяких дій стосовно передачі права власності на комплекс дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, будинок 1, не вчиняла, а також не подавала ніяких заяв та не видавала рішень і наказів як власник Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», на зміну відомостей про керівника та підписанта Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», код ЄДРПОУ 22669710, адреса: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, будинок 1 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий табір - база відпочинку «Дубрава» (ТОВ «ОТ БВ «Дубрава»), код ЄДРПОУ 35597972, адреса: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, будинок 1. З метою встановлення обставин переходу права власності на об'єкт нерухомості - комплекс Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: 62414, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, будинок 1 від ОСОБА_3 до ОСОБА_5 та експертного дослідження документів, підписаних від імені ОСОБА_3, необхідно отримати тимчасовий доступ до архівних документів приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 з метою їх вилучення. На час звернення до суду з клопотанням оригінали документів про надання тимчасового доступу до яких просить заявник знаходяться в розпорядженні Харківського обласного нотаріального архіву, за адресою місто Харків, вулиця Бібліка, 18, 3 під'їзд, 1 поверх, оскільки приватний нотаріус Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 позбавлений ліцензії на право заняття нотаріальною діяльністю. Відомості, які містяться у вказаних документах після їх експертного дослідження, можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, при цьому вилучення оригіналу договору купівлі-продажу нежитлових приміщень - комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, укладений 15 жовтня 2008 року між продавцем ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_3, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр № 7580, необхідний для його використання як зразків підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_5 при експертному дослідженні, у зв'язку з чим вищезазначені документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні. Отримати оригінали вищевказаних документів іншим способом, крім звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в Харківському обласному нотаріальному архіві є не можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник Харківського обласного державного нотаріального архіву в судове засідання не з'явився, подав суду заяву, просив розглядати справу за його відсутності також просив, як можливий володілець документів про доступ до яких просить заявник, у зв'язку з довготривалою та об'ємною процедурою архівного зняття з обліку справ фондоутворювачів залишити оригінали документів на державному архівному зберіганні, оскільки всі без винятку документи, які перебувають у нотаріальному архіві, згідно ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, більша частина є документами, які входять до Національного фонду України, мають довготривалий термін зберігання та соціально-історичне значення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючі, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договір уступки статутного фонду укладений 09 серпня 2011 року між ОСОБА_2 «відчужувач» та ОСОБА_3 «набувач», посвідчений 09 серпня 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр № 1890; договір купівлі-продажу нежитлових приміщень - комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, укладений 15 жовтня 2008 року між продавцем ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_3, посвідчений 15 жовтня 2008 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр № 7580; заяви від імені ОСОБА_3 від 03 листопада 2011 року про реєстрацію права власності на нерухоме майно - комплекс Дитячого оздоровчого табору - база відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1 та виготовлення необхідної технічної документації на ім'я Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», посвідченої 03 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр 2675, заяви від імені ОСОБА_3 від 29 листопада 2011 року про передачу належної їй частки в розмірі 100% у статутному капіталі Дитячого оздоровчого табору - база відпочинку «Дубрава» ОСОБА_5, посвідченої 29 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр № 2889, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12016220430000764 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у Харківському обласному нотаріальному архіві.

При цьому, суд відмовляє у вилученні вказаних документів, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також, суд звертає увагу заявника на те, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області Гребенюк І.С. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме:

договору уступки статутного фонду, що укладений 09 серпня 2011 року між ОСОБА_2 «відчужувач» та ОСОБА_3 «набувач», посвідчений 09 серпня 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр № 1890;

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень - комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, що укладений 15 жовтня 2008 року між продавцем ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_3, посвідчений 15 жовтня 2008 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр № 7580;

заяв від імені ОСОБА_3 від 03 листопада 2011 року про реєстрацію права власності на нерухоме майно - комплекс Дитячого оздоровчого табору - база відпочинку «Дубрава», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1 та виготовлення необхідної технічної документації на ім'я Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку «Дубрава», посвідченої 03 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр 2675;

заяв від імені ОСОБА_3 від 29 листопада 2011 року про передачу належної їй частки в розмірі 100% у статутному капіталі Дитячого оздоровчого табору - база відпочинку «Дубрава» ОСОБА_5, посвідченої 29 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, реєстр № 2889, які знаходяться у Харківському обласному нотаріальному архіві, за адресою: місто Харків, вулиця Бібліка, 18, 3-й під'їзд, 1.

В задоволенні іншої частини клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області Гребенюк І.С. - відмовити.

Зобов'язати відповідальних посадових осіб Харківського обласного нотаріального архіву забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 14 травня 2016 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Пілюгіна