Ухвала суду № 57265472, 14.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5993/16-к

Провадження № 1-кс/234/2281/16

У Х В А Л А

про продовження строку покладених на підозрюваного обов'язків

14 квітня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., за участю секретаря Науменко А.Е., прокурора Зеленського А.О., підозрюваного ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу Військової прокуратури сил антитерористичної операції Зеленського А.О. про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Юрченково Вовчанського району Харківської області, обов'язків,-

ВСТАНОВИВ:

11.04.2016 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Зеленського А.О. про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Із клопотання вбачається, що слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015051110000002 розпочатому 24.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 19.08.2015 виконуючий обов'язки начальника Індустріальної ОДПІ м. Харкова, розглянувши доповідну записку начальника Управління доходів і зборів з фізичних осіб Індустріальної ОДПІ м. Харкова ОСОБА_4, видав наказ № 153 від 19.08.2015 про призначення фактичної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Епікол» (далі - TOB «Епікол») у період з 20 по 29 серпня 2015 року, яке перебуває на обліку в Індустріальній ОДПІ м. Харкова.

Так, в один із днів у період з 20 по 29 серпня 2015 року до заступника директора TOB «Епікол» ОСОБА_5 підійшла невстановлена слідством особа та повідомила, що у наступному на вказаному товаристві буде проводитись перевірка працівниками Індустріальної ОДПІ м. Харкова та у випадку виникнення проблемних питань ОСОБА_5 «для їх вирішення» необхідно звертатись до ОСОБА_4

Предметом ініційованої ОСОБА_4 перевірки визначено необхідність встановлення фактичного забезпечення контролю дотримання TOB «Епікол» законодавства щодо укладення трудових договорів, оформлення трудових відносин із працівниками.

До складу ревізорів вказаної перевірки входили підлеглі ОСОБА_4, а саме: головний державний ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб та доходів і зборів з фізичних осіб Управління доходів і зборів з фізичних осіб Індустріальної ОДПІ м. Харкова ОСОБА_6 та старший державний ревізор - інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб та доходів і зборів з фізичних осіб Управління доходів і зборів з фізичних осіб Індустріальної ОДПІ м. Харкова ОСОБА_7

27.08.2015 у першій половині дня до TOB «Епікол» прибули представники Індустріальної ОДПІ м. Харкова ОСОБА_6 та ОСОБА_7, вручивши директору TOB «Епікол» ОСОБА_8 копію вищевказаного наказу № 153 від 19.08.2015 на проведення фактичної перевірки та розпочали її безпосереднє проведення.

Цього ж дня, у період часу з 14.00 години до 16.00 години, ОСОБА_5 прибула до службового кабінету № 16 ОСОБА_4 в приміщенні Індустріальної ОДПІ м. Харкова за адресою: м. Харків, проспект Московський, 250-Б, де в присутності ОСОБА_1, ревізор ОСОБА_6 повідомив, що під час проведення перевірки на TOB «Епікол» були виявлені відповідні порушення, а саме встановлено неофіційне та бездокументальне працевлаштування 16-ти працівників даного товариства.

У той же час, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_1 повідомили ОСОБА_5, що за порушення порядку працевлаштування 16-ти працівників на ТОВ «Епікол» буде накладено штраф у розмірі понад 570 тис. грн.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_1, діючи спільно, з корисливих мотивів, усупереч інтересів служби, повідомили ОСОБА_5 про можливість формування довідки за результатами вказаної перевірки без відображення виявлених порушень норм трудового та податкового законодавства лише за умови надання їм неправомірної вигоди матеріального характеру у розмірі 50 тис. грн., що складає близько 10 % від розміру вищевказаного штрафу.

У свою, чергу ОСОБА_5, діючи підконтрольно на викриття злочинної діяльності вказаних службових осіб Індустріальної ОДПІ м. Харкова, погодилась на їх незаконні вимоги.

У подальшому, 27.08.2015 ОСОБА_4 разом із ОСОБА_1, діючи з єдиним злочинним наміром, надали протиправну вказівку ревізору ОСОБА_6 змінити відібрані пояснення у незареєстрованих працівників TOB «Епікол», для незаконного усунення відомостей про їх неофіційне працевлаштування, з метою виключення фактичних підстав щодо відображення вказаних порушень за результатами проведення перевірки.

У подальшому, 31.08.2015 працівниками Індустріальної ОДПІ м. Харкова було складено довідку про проведення фактичної перевірки ТОВ «Епікол», в якій виявлені порушення законодавства не були зазначені і вказану довідку було підписано ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Надалі, цього ж дня близько 17.00 години, реалізуючи свої протиправні наміри, ОСОБА_4, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_1, у приміщенні Індустріальної ОДПІ м. Харкова, з метою одержання неправомірної вигоди, надала ОСОБА_5 довідку від 31.08.2015 №257/20-36-17-02-12/38000604 з невідображенням виявлених порушень вимог податкового та трудового законодавства щодо наявності бездокументальних трудових відносин TOB «Епікол» з фактично найманими працівниками та одержала від ОСОБА_5 неправомірну вигоду матеріального характеру у вигляді грошових коштів у розмірі 50 тис. (п'ятдесят тисяч) грн. за невідображення у довідці зазначених виявлених порушень під час перевірки TOB «Епікол».

31 серпня 2015 року під час контрольованої передачі вказаним особам неправомірної вигоди ОСОБА_9 їх було затримано в порядку ст. 208 КПК України працівниками правоохоронних органів, предмет неправомірної вигоди було вилучено, а протиправна діяльність припинена.

1 вересня 2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_1 вручено письмові повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, 02.09.2015 та 03.09.2015 вказаним особам повідомлено про її зміну.

03.09.2015 слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області до ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 29.10.2015 із можливістю внесення застави у розмірі 48 720 тис. грн., яку останнім було внесено 11.09.2015. Обов'язки, покладені на підозрюваного відповідно до положень ст. 194 КПК України, продовжено рішеннями слідчих суддів Краматорського міського суду Донецької області, останньою ухвалою - до 17.04.2016.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, зокрема: протоколом огляду та вручення грошових коштів від 31.08.2015, протоколами обшуків від 31.08.2015 проведених за місцем роботи та в транспортних засобах ОСОБА_4 та ОСОБА_1, в ході проведення яких вилучено по 18 тис. грн., у кожного, предмету неправомірної вигоди, протоколом огляду вказаних грошових коштів від 02.10.2015, протоколом слідчого експерименту від 31.08.2015 проведеного за участю свідка ОСОБА_5, протоколами допитів свідка ОСОБА_5 від 24.08.2015 та 01.09.2015; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 22.09.2015; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 22.09.2015; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 22.09.2015; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 15.01.2016; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 02.09.2015; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 02.09.2015; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 02.09.2015; протоколами допитів свідка ОСОБА_16 від 01.09.2015 та 18.12.2015; протоколами пред'явлення свідку ОСОБА_16 особи для впізнання за фотознімками; протоколами пред'явлення свідку ОСОБА_17 особи для впізнання за фотознімками; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 18.12.2015; протоколом пред'явлення свідку ОСОБА_9 особи для впізнання за фотознімками; протокол пред'явлення свідку ОСОБА_11 особи для впізнання за фотознімками; протоколом допиту свідка ОСОБА_18

Вина підозрюваного ОСОБА_1 в інкримінованому кримінальному правопорушенні підтверджується сукупністю зібраних належних та допустимих доказів, зокрема, протоколом огляду та вручення грошових коштів, протоколами обшуків, проведених за місцем роботи та в транспортних засобах ОСОБА_4 та ОСОБА_1, в ході проведення яких вилучено по 18 тис. грн., у кожного, предмету неправомірної вигоди, протоколом огляду вказаних грошових коштів, протоколом слідчого експерименту, проведеного за участю свідка ОСОБА_9, протоколами допитів свідків ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_19, протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час перебувають на розсекречуванні, та іншими належними і допустимими доказами.

У кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів, накладено арешти на майно осіб, причетних до кримінального правопорушення, витребувано характеризуючі документи стосовно підозрюваних, призначено службове розслідування, тощо.

Разом з тим, для здобуття належних та допустимих доказів для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно: отримати протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час перебувають на розсекречуванні; за результатами розсекречення цих матеріалів провести за ними судову експертизу звуко - та відеозаписів.

За результатами отриманих матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, пом'якшують чи обтяжують покарання, додатково допитати свідків та підозрюваних у кримінальному провадженні, виконати інші необхідні слідчі (розшукові) дії та забезпечити виконання вимог ст. 290 КПК України, з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Ураховуючи здобуті докази щодо причетності ОСОБА_1 до вчинення вказаного злочину, з метою їх перевірки та оцінки для прийняття законного процесуального рішення, необхідно здійснити вичерпне коло слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015051110000002 закінчується 01.05.2016.

Разом із цим, строк виконання ОСОБА_1 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, які були покладені на останнього 10.09.2015 ухвалою судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення апеляційного суду Донецької області, закінчується 17.04.2016, тобто до сплину строку досудового розслідування.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв'язку з винятковою складністю даного кримінального провадження, та інших об'єктивних причин.

Метою та підставами застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_1 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, може здійснити вищезазначені дії.

Так, ОСОБА_1 має можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, мав намір на умисне вчинення інкримінованого йому злочину.

Крім того, ОСОБА_1 постійного місця проживання на території м. Краматорська не має, та не зареєстрований у м. Краматорську.

У зв'язку із наявністю вищевказаних ризиків та враховуючи, що ОСОБА_1 не має постійного місця проживання у м. Краматорську, обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також може вчинити інше кримінальне правопорушення, при цьому не можливо запобігти цим ризикам не застосувавши стосовно останнього обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

При цьому, вказані ризики не зменшилися з часу застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави та покладення на нього відповідних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Зазначені обставини, на підставі яких зроблено висновок про необхідність продовження стосовно ОСОБА_1 строку дії обов'язків, містяться в вищезазначених матеріалах кримінального провадження, а також інших належних та допустимих доказах зібраних у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, запобігання спробам вчинення наведених дій та для виконання завдань кримінального провадження, сторона обвинувачення просить продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов'язків.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні проти резолютивної частини клопотання не заперечували, але пояснили, що не згодні з обставинами підозри, викладеними в клопотанні та наявністю ризиків.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Судом встановлено, що ухвалою від 18.02.2016 року слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області продовжено до 17 квітня 2016 року строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1, обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду у відповідності із визначеною періодичністю; не відлучатися з АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання на строк в межах досудового розслідування.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Враховуючи, що досудове розслідування не завершено, на даний час не відпали підстави вважати, що продовжуються ризики, передбачені п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України, встановлені під час обрання підозрюваному запобіжного заходу, а саме: ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, та обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а завершити досудове слідство до закінчення строку дії попередньої ухвали неможливо з причин складності вказаного кримінального провадження та необхідності проведення певних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя вважає доцільним продовжити до 01.05.2016 року включно строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1, обов'язків зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176, 178, 181 183 ч.2 п.5, 185, 186, 193, 194, 199, 331 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу Військової прокуратури сил антитерористичної операції Зеленського А.О. про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов'язків, - задовольнити повністю.

Продовжити до 01.05.2016 року включно строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, які були покладені на останнього 10 вересня 2015 року ухвалою судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення апеляційного суду Донецької області, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду у відповідності із визначеною періодичністю; не відлучатися з АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд, про зміну свого місця проживання.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Зеленського А.О. та правоохоронні органи за місцем мешкання підозрюваного.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Фоміна