Ухвала суду № 57265320, 19.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6507/16-к

Провадження № 1-кс/234/2481/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на обшук

19 квітня 2016 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А. ,

за участю слідчого - Овсяннікова О.В.

розглянувши в судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова О.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42015050000000321 від «13» липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 квітня 2016 року старший слідчий в ОВС Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковник поліції Овсянніков О.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42015050000000321 від «13» липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015050000000321 від 13.07.2015, за ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, скоєного у великих розмірах посадовими особами ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), які протиправно, шляхом обману, під приводом виконання умов за договором про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015 укладеного між ЗАТ «Гірмаш» (ЄДРПОУ 30540229) та ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), що передбачав передачу майнових прав від ЗАТ «Гірмаш», набутих через «Первісного кредитора» - комісіонера ПП «Машпроміндустрія», (ЄДРПОУ 32286978), на користь ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), заволоділи майном ОСОБА_3 у крупному розмірі, а саме грошовими коштами, що складалися із вартості товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 431 000,00грн.

13.07.2015 прокуратурою Донецької області вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000321.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України «шахрайство» у в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування отримана інформація про те, що до вказаної злочинної діяльності можуть бути причетні працівники, посадові та інші особи, які мають відношення до господарської діяльності ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229).

Таким чином, з метою відшукання слідів та знаряддя злочину, чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), та інших осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія», з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності невстановлених осіб, якими можуть бути працівники, посадові та інші особи ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), слідів та знаряддя злочину, чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), та інших осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія», договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, довідки - реєстру майна ЗАТ «Гірмаш», дозвільних документів, документів перевірок контролюючих органів, зведень про працівників, посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення, протоколів зборів учасників ЗАТ «Гірмаш», договорів з постачальниками та контрагентами, розписки ОСОБА_3 щодо відмови від претензій до ЗАТ Гірмаш», документів, що мають вільні зразки підпису та почерку посадових осіб зазначених підприємств, печаток та штампів посадових осіб ЗАТ «Гірмаш», мобільних терміналів систем зв'язку, якими користуються посадові та службові особи ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія», обладнання, оргтехніки, відео реєстраторів, інших магнітних носіїв інформації, які фіксували відомості про роботу підприємства та осіб яким надавалися послуги, грошових коштів та цінностей, які можуть бути використані для забезпечення цивільного позову, інших предметів і документів, які мають значення для у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження в оригіналах, ретельному вивченні та дослідженні фізичних властивостей, призначенні відповідних судових експертиз, у тому числі судово-почеркознавчої, зазначених документації та предметів, виникла необхідність у відшуканні вказаних речей та документів.

З матеріалів кримінального провадження достовірно відомо, що одним з власників пакету акцій Закритого акціонерного товариства «Гірмаш» є ТОВ «ВКП «Міськмаш», засновником якого є ОСОБА_4 - син ОСОБА_5

Відповідно інформації отриманої під час слідства встановлено, що бухгалтерська діяльність ЗАТ «ГІРМАШ» та ПП «Машпроміндустрія», які є фігурантами договору від 27.05.2015 укладеному між ЗАТ «ГІРМАШ» і ТОВ «АЛЛІГАТОР», який надано ОСОБА_3 з метою відчуження на користь ОСОБА_5 пакету акцій ЗАТ «ГІРМАШ» у травні 2015 року на території Донецької області, здійснюється за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того за отриманою інформацією за вказаною адресою ОСОБА_5 сумісно із ОСОБА_6 із-за допомогою оргтехніки виготовлюються підроблені документи, в тому числі готувався договір про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, який в подальшому був наданий ОСОБА_3 невстановленою на даний час особою.

Інформація щодо постійного мешкання ОСОБА_6 за вказаною адресою перевірялася на протязі із 10.02.2016 по теперішній час.

Одночасно встановлено, що афільованим власником вказаного будинку являється батько ОСОБА_6 - ОСОБА_5. Завуальовано вказана адреса зареєстрована як підприємство із назвою Товариство з обмеженою відповідальністю «Котедж СС», що фактично має назву «ОСОБА_5 і сини».

Під час досудового розслідування з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності невстановлених осіб, якими можуть бути працівники, посадові та інші особи ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), слідів та знаряддя злочину, чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), та інших осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія», договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, довідки - реєстру майна ЗАТ «Гірмаш», дозвільних документів, документів перевірок контролюючих органів, зведень про працівників, посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення, протоколів зборів учасників ЗАТ «Гірмаш», договорів з постачальниками та контрагентами, розписки ОСОБА_3 щодо відмови від претензій до ЗАТ Гірмаш», печаток та штампів ЗАТ «Гірмаш», документів, що мають вільні зразки підпису та почерку посадових осіб зазначених підприємств, мобільних терміналів систем зв'язку, якими користуються ОСОБА_4 та інші посадові особи ТОВ «ВКП «Міськмаш», обладнання, оргтехніки, відео реєстраторів та інших магнітних носіїв інформації, які фіксували відомості про роботу підприємства та осіб яким надавалися послуги, грошових коштів та цінностей, які можуть бути використані для забезпечення цивільного позову, інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження в оригіналах, ретельному вивченні, дослідженні фізичних властивостей, призначенні відповідних судових експертиз, у тому числі судово-почеркознавчої, зазначеної документації та предметів.

У свою чергу, вказані документи, предмети, в тому числі речі та оргтехніка мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Вказані відомості та інформація, що містяться у зазначених документах та на магнітних носіях інформації можуть бути використані як докази, однак без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документації та оргтехніки, при цьому вони можуть приховані за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4, РКЗОПП НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відлучення нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_1, належить ТОВ «Котедж-СС», а засновником/власником ТОВ «Котедж-СС» із розміром внеску до статутного фонду 11850,00грн. є ОСОБА_6.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання)доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, ці речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні автомобілі, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого про проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова О.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42015050000000321 від «13» липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Донецької області Дьяченко Олександру Анатолійовичу, Дюміну Олександру Вікторовичу, Бєліку Феліксу Олександровичу та іншим, визначеним дорученням у порядку ст. 36 КПК України будь-кого з них, особам, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Приходьку Олександру Павловичу, старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Осипцю Станіславу Анатолійовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Національної поліції в Донецькій області Овсяннікову Олексію Валентиновичу та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, дозвіл на проведення обшуку володіння, де мешкає ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності невстановлених осіб, якими можуть бути працівники, посадові та інші особи ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), слідів та знаряддя злочину, чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), та інших осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія», договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, довідки - реєстру майна ЗАТ «Гірмаш», дозвільних документів, документів перевірок контролюючих органів, зведень про працівників, посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення, протоколів зборів учасників ЗАТ «Гірмаш», договорів з постачальниками та контрагентами, розписки ОСОБА_3 щодо відмови від претензій до ЗАТ Гірмаш», печаток та штампів ЗАТ «Гірмаш», документів, що мають вільні зразки підпису та почерку посадових осіб зазначених підприємств, мобільних терміналів систем зв'язку, якими користуються ОСОБА_4 та інші посадові особи ТОВ «ВКП «Міськмаш», обладнання, оргтехніки, відео реєстраторів та інших магнітних носіїв інформації, які фіксували відомості про роботу підприємства та осіб яким надавалися послуги, грошових коштів та цінностей, які можуть бути використані для забезпечення цивільного позову, інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. К. Демидова