Ухвала суду № 57263862, 19.04.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кп/759/395/16

ун. № 759/4786/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва

в складі: головуючої судді Домарацької А.В.,

при секретарі Кононенко І.В.,

за участю прокурора Коваля Р.В.,

захисника ОСОБА_1,

та підозрюваного ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Києві клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,

уродженця с. Семібратово, Ярославської області, громадина України, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_3, раніше згідно ст. 89 КК України не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України.,-

встановив:

ОСОБА_2 пред"явлена підозра в тому, що він у невстановлений час, в невстановленому місці вступив у попередню змову з невстановленою особою, яка запропонувала останньому здійснити фіктивне підприємництво за винагороду, а саме придбати суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Будмонтаж Забудова» та створити суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Дента плюс» в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_2 погодився та отримав одноразову грошову винагороду.

ОСОБА_2 згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю «Будмонтаж Забудова» код ЄДРПОУ 35847618 (далі ТОВ «Будмонтаж Забудова») та є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю «Дента плюс» код ЄДРПОУ 38205920 (далі ТОВ «Дента плюс»).

Незважаючи на те, що вказані підприємства зареєстровані в державних органах влади, як суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, ОСОБА_2, взяв участь у їх реєстрації (перереєстрації) не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутами підприємств, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані. ОСОБА_2, відповідно до розробленого злочинного плану, повинен надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу та підписати статутні та інші документи по реєстрації фіктивних підприємств - ТОВ «Будмонтаж Забудова» та ТОВ «Дента плюс». У свою чергу, невстановлена слідством особа відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для реєстрації підприємства в органах державної влади та здійснити його державну реєстрацію, а також надати можливість іншим особам використовувати створене підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

12 січня 2012 року в невстановленому місці ОСОБА_2, на прохання невстановленої слідством особи, підписав протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Будмонтаж Забудова», відповідно до якого ОСОБА_2 було призначено директором ТОВ «Будмонтаж Забудова» та прийнято рішення про затвердження статуту ТОВ «Будмонтаж «Забудова». Того ж дня ОСОБА_2, на прохання невстановлених слідством осіб у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Березнякової С.М. (що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2), надав свої паспортні дані (НОМЕР_2, виданий Білоцерківським МВМ №1 ГУ МВС України в Київській області 06 вересня 2005 року), ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та підписав два екземпляри статуту підприємства ТОВ «Будмонтаж Забудова».

У подальшому ОСОБА_2, на прохання невстановлених слідством осіб, надав статут ТОВ «Будмонтаж Забудова» підписаний особисто ним та свої паспортні дані з метою використання невстановленими особами суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Будмонтаж «Забудова», як засіб ухилення від сплати податків.

В свою чергу невстановлені слідством особи 19 січня 2012 року подали до Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві форму 4 реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підписану ОСОБА_2

Таким чином, 19 січня 2012 року проведено державну реєстрацію ТОВ «Будмонтаж Забудова», шляхом придбання ОСОБА_2 юридичної особи, та подальшої перереєстрації установчих документів в Оболонській районній державній адміністрації в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка 16.

Вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією ТОВ «Будмонтаж Забудова», як засновника вказаного підприємства та директора, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити юридичної особи - ТОВ «Будмонтаж Забудова». Продовжуючи злочинну діяльність, невстановлені особи отримали та використали можливість укладати від імені ОСОБА_2, шляхом підроблення документів, господарські угоди та первинні бухгалтерські документи, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств. Окрім цього невстановлені слідством особи складали та подавали від імені ТОВ «Будмонтаж Забудова» документи податкової звітності товариства до ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві.

У подальшому 23 травня 2012 року в невстановленому місці ОСОБА_2 на прохання невстановленої слідством особи, з якою попередньо домовився за грошову винагороду перереєструвати на своє ім'я ТОВ «Будмонтаж Забудова» та створити суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Дента плюс», підписав протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Дента плюс» відповідно до якого ОСОБА_2 було призначено директором ТОВ «Дента плюс».

Крім того, 28 травня 2012 року ОСОБА_2, на прохання невстановлених слідством осіб, у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Сторожевої Ольги Юріївни (що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4), надав свої паспортні дані (НОМЕР_2, виданий Білоцерківським МВМ №1 ГУ МВС України в Київській області 06 вересня 2005 року), ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та підписав дві редакції статуту підприємства ТОВ «Дента плюс».

ОСОБА_2 на прохання невстановлених слідством осіб надав статут ТОВ «Дента плюс», підписаний особисто ОСОБА_2 та свої паспортні дані з метою використання останніми суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Дента плюс», як засіб ухилення від сплати податків. В свою чергу невстановлені слідством особи 28 травня 2012 року подали до Святошинської районної державної адміністрації в м. Києві, форму 1 реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, підписану ОСОБА_2 Так, шляхом подачі копії статуту ТОВ «Дента плюс» підписаного ОСОБА_2 та інших установчих документів до Святошинської районної державної адміністрації в м. Києві 29 травня 2012 року було зареєстровано нову юридичну особу ТОВ «Дента плюс» за №10721020000027636 та присвоєно код єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій 38205920.

Таким чином 29 травня 2012 року проведено державну реєстрацію ТОВ «Дента плюс» шляхом її створення в Святошинській районній державній адміністрації в м. Києві, за адресою: м. Київ просп. Перемоги, 97.

Вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією ТОВ «Дента плюс», як засновника вказаного підприємства та директора, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити юридичної особи - ТОВ «Дента плюс». Продовжуючи злочинну діяльність невстановлені особи отримали та використали можливість укладати від імені ОСОБА_2, шляхом підроблення документів, господарські угоди та первинні бухгалтерські документи, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств. Окрім цього, невстановлені слідством особи складати та подавали від імені ОСОБА_2 документи податкової звітності ТОВ «Дента плюс» до ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, вчинив пособництво фіктивному підприємництву, тобто придбав та створив суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

До суду 31.03.2016 року надійшло клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 у зв'язку з закінченням строків давності.

Прокурор Коваль Р.В. в підготовчому засіданні просив задовольнити клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 у зв"язку із закінченням строків давності.

Захисник ОСОБА_1 та підозрюваний ОСОБА_2 підтримали клопотання та просили його задовольнити. ОСОБА_2 в повній мірі розуміє наслідки закриття кримінального провадження за нереабілітуючою підставою.

Заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 п. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 2 роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Беручи до уваги, що ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, вчинив його та завершив 29 травня 2012 році, а тому суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню і згідно з ч. 1 п. 1 ст. 49 КК України ОСОБА_2 слід звільнити від кримінальної відповідальності в зв"язку із закінченням строків давності.

Керуючись ст.ст. 284 ч.2 п.1, 285, 286, 288, 314 ч.3 п.2), 369-372, 395 КПК України,ст.ст. 12, 44, 49, 27 ч. 5, 205 ч.1 КК України , суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_2, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України звільнити від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження стосовно нього закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 днів з моменту її оголошення.

Суддя