Ухвала суду № 57263859, 19.04.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1391/16

ун. № 759/5594/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В. при секретарі Вольф Т.Л., з участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронова К.Р., розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100080000002 від 16.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.04.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронова К.Р., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А., про надання дозволу слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронову К.Р. Мазуру Ю.С., Дзюбюку О.В., Височину В.В., Киричку С.В. на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та на праві власності належить ОСОБА_7, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Техно Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ «Парадіс Люкс» (код ЄДРПОУ 39920958), ТОВ «Фозі Інтерком» (код ЄДРПОУ 39975457), ТОВ «Енергія Ком» (код ЄДРПОУ 39281253), ТОВ «Міт Люкс» (код ЄДРПОУ 39921808), ТОВ «Компанія БСВ-МПК» (код ЄДРПОУ 38590131), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ "СЕАРА" (код ЄДРПОУ 39870373), ТОВ "ФРОНТАБЛ" (код ЄДРПОУ 39870185), ТОВ "АДРАСАН" (код ЄДРПОУ 39869902), ТОВ "САРТАНА-М" (код ЄДРПОУ 39808038), ТОВ "БОНІТА-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804735), ТОВ "СІТІЗЕН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804667), ТОВ "ОЛАВІ" (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ "АНТЕРО СЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ОМЕГА РІ" (код ЄДРПОУ 39967430), ТОВ "ХЕЛЬМІ" (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ "ТПК СТАНДАРТ РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39822162), ТОВ "СМАРТБІЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39973863), ТОВ "КОМЬЮНІТІ ПАРТНЕРС" (код ЄДРПОУ 39974013), ТОВ "БРАУН КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 39973884) та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами.

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100080000002 від 16.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно аналітичного дослідження № 238/16-30/39921752 від 14.12.2015, складеного ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, створив та придбав ряд підприємств, серед яких: ТОВ «Техно Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ «Парадіс Люкс» (код ЄДРПОУ 39920958), ТОВ «Фозі Інтерком» (код ЄДРПОУ 39975457), ТОВ «Енергія Ком» (код ЄДРПОУ 39281253), ТОВ «Міт Люкс» (код ЄДРПОУ 39921808), ТОВ «Компанія БСВ-МПК» (код ЄДРПОУ 38590131), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ "СЕАРА" (код ЄДРПОУ 39870373), ТОВ "ФРОНТАБЛ" (код ЄДРПОУ 39870185), ТОВ "АДРАСАН" (код ЄДРПОУ 39869902), ТОВ "САРТАНА-М" (код ЄДРПОУ 39808038), ТОВ "БОНІТА-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804735), ТОВ "СІТІЗЕН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804667), ТОВ "ОЛАВІ" (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ "АНТЕРО СЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ОМЕГА РІ" (код ЄДРПОУ 39967430), ТОВ "ХЕЛЬМІ" (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ "ТПК СТАНДАРТ РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39822162), ТОВ "СМАРТБІЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39973863), ТОВ "КОМЬЮНІТІ ПАРТНЕРС" (код ЄДРПОУ 39974013), ТОВ "БРАУН КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 39973884), які були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.

В результаті проведення аналізу вищевказаних підприємств встановлено, що за період з 01.01.15 по 18.03.16 оборот коштів склав понад 80 млн. грн.

Основним завданням ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, є організація діяльності вищевказаної транзитно-крнвертаційної групи підприємств з метою формування схемного податкового кредиту, мінімізації податкових зобов'язань через свої підконтрольні ФСПД підприємствам реального сектору економіки та отримання не облікових грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 домовляється з службовими особами підприємств реального сектору економіки про формування їм податкового кредиту за нібито придбану продукцію.

Насправді вказані операції мають безтоварний характер, грошові кошти за нібито поставлену продукцію на рахунки «псевдо виробника» не перераховуються, товар фактично не поставляється.

Так, встановлено, що формування незаконного схемного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки здійснюється від «фіктивних» суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Техно Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ «Парадіс Люкс» (код ЄДРПОУ 39920958), ТОВ «Фозі Інтерком» (код ЄДРПОУ 39975457), ТОВ «Енергія Ком» (код ЄДРПОУ 39281253), ТОВ «Міт Люкс» (код ЄДРПОУ 39921808), ТОВ «Компанія БСВ-МПК» (код ЄДРПОУ 38590131), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ "СЕАРА" (код ЄДРПОУ 39870373), ТОВ "ФРОНТАБЛ" (код ЄДРПОУ 39870185), ТОВ "АДРАСАН" (код ЄДРПОУ 39869902), ТОВ "САРТАНА-М" (код ЄДРПОУ 39808038), ТОВ "БОНІТА-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804735), ТОВ "СІТІЗЕН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804667), ТОВ "ОЛАВІ" (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ "АНТЕРО СЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ОМЕГА РІ" (код ЄДРПОУ 39967430), ТОВ "ХЕЛЬМІ" (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ "ТПК СТАНДАРТ РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39822162), ТОВ "СМАРТБІЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39973863), ТОВ "КОМЬЮНІТІ ПАРТНЕРС" (код ЄДРПОУ 39974013), ТОВ "БРАУН КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 39973884), які в свою чергу формують податковий кредит від підприємств імпортерів або від підприємств, які видають себе за виробників сільськогосподарської та іншої продукції, не маючи в оренді та власності достатньої кількості земельних площ, кількості робітників та виробничої техніки для виробництва продукції.

Слідством встановлено, що бухгалтерську діяльність «конвертаційного центру» контролює та подає звітну інформацію до органів ДФС ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка фактично проживає за адресою АДРЕСА_1.

Згідно довідки з місця проживання сім'ї та реєстрації (Форма № 3) встановлено, що житлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстроване за ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4

Так, за вказаною адресою можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Техно Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ «Парадіс Люкс» (код ЄДРПОУ 39920958), ТОВ «Фозі Інтерком» (код ЄДРПОУ 39975457), ТОВ «Енергія Ком» (код ЄДРПОУ 39281253), ТОВ «Міт Люкс» (код ЄДРПОУ 39921808), ТОВ «Компанія БСВ-МПК» (код ЄДРПОУ 38590131), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ "СЕАРА" (код ЄДРПОУ 39870373), ТОВ "ФРОНТАБЛ" (код ЄДРПОУ 39870185), ТОВ "АДРАСАН" (код ЄДРПОУ 39869902), ТОВ "САРТАНА-М" (код ЄДРПОУ 39808038), ТОВ "БОНІТА-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804735), ТОВ "СІТІЗЕН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804667), ТОВ "ОЛАВІ" (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ "АНТЕРО СЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ОМЕГА РІ" (код ЄДРПОУ 39967430), ТОВ "ХЕЛЬМІ" (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ "ТПК СТАНДАРТ РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39822162), ТОВ "СМАРТБІЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39973863), ТОВ "КОМЬЮНІТІ ПАРТНЕРС" (код ЄДРПОУ 39974013), ТОВ "БРАУН КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 39973884) та інших фіктивних підприємств, фінансово-господарські та інші документи, які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп'ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100080000002 від 16.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6 діючи в період 2015р. з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності, які входять до категорії «податкова яма»: ТОВ «Техно Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ «Парадіс Люкс» (код ЄДРПОУ 39920958), ТОВ «Фозі Інтерком» (код ЄДРПОУ 39975457), ТОВ «Енергія Ком» (код ЄДРПОУ 39281253), ТОВ «Міт Люкс» (код ЄДРПОУ 39921808), ТОВ «Компанія БСВ-МПК» (код ЄДРПОУ 38590131), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ "СЕАРА" (код ЄДРПОУ 39870373), ТОВ "ФРОНТАБЛ" (код ЄДРПОУ 39870185), ТОВ "АДРАСАН" (код ЄДРПОУ 39869902), ТОВ "САРТАНА-М" (код ЄДРПОУ 39808038), ТОВ "БОНІТА-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804735), ТОВ "СІТІЗЕН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804667), ТОВ "ОЛАВІ" (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ "АНТЕРО СЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ОМЕГА РІ" (код ЄДРПОУ 39967430), ТОВ "ХЕЛЬМІ" (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ "ТПК СТАНДАРТ РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39822162), ТОВ "СМАРТБІЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39973863), ТОВ "КОМЬЮНІТІ ПАРТНЕРС" (код ЄДРПОУ 39974013), ТОВ "БРАУН КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 39973884), що заподіяло великої матеріальної шкоди /ас 41-42/.

Згідно аналітичного дослідження № 238/16-30/39921752 від 14.12.2015, складеного ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, створив та придбав ряд підприємств, серед яких: ТОВ «Техно Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ «Парадіс Люкс» (код ЄДРПОУ 39920958), ТОВ «Фозі Інтерком» (код ЄДРПОУ 39975457), ТОВ «Енергія Ком» (код ЄДРПОУ 39281253), ТОВ «Міт Люкс» (код ЄДРПОУ 39921808), ТОВ «Компанія БСВ-МПК» (код ЄДРПОУ 38590131), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ "СЕАРА" (код ЄДРПОУ 39870373), ТОВ "ФРОНТАБЛ" (код ЄДРПОУ 39870185), ТОВ "АДРАСАН" (код ЄДРПОУ 39869902), ТОВ "САРТАНА-М" (код ЄДРПОУ 39808038), ТОВ "БОНІТА-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804735), ТОВ "СІТІЗЕН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804667), ТОВ "ОЛАВІ" (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ "АНТЕРО СЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ОМЕГА РІ" (код ЄДРПОУ 39967430), ТОВ "ХЕЛЬМІ" (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ "ТПК СТАНДАРТ РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39822162), ТОВ "СМАРТБІЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39973863), ТОВ "КОМЬЮНІТІ ПАРТНЕРС" (код ЄДРПОУ 39974013), ТОВ "БРАУН КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 39973884) /ас 12-35/.

Відповідно до рапорту ст. о/у з ОВС ВОВЗКФС ОУ ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції Заброди В.М., бухгалтерську діяльність «конвертаційного центру» контролює та подає звітну інформацію до органів ДФС ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 /ас 38-39/.

Відповідно до довідки з місця проживання сім'ї та реєстрації (Форма № 3) квартира АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 /ас 40/.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв'язку із наведеним, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронова К.Р. - задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронову К.Р. Мазуру Ю.С., Дзюбюку О.В., Височину В.В., Киричку С.В. дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та на праві власності належить ОСОБА_7 та в якій зареєстрована ОСОБА_10, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Техно Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ «Парадіс Люкс» (код ЄДРПОУ 39920958), ТОВ «Фозі Інтерком» (код ЄДРПОУ 39975457), ТОВ «Енергія Ком» (код ЄДРПОУ 39281253), ТОВ «Міт Люкс» (код ЄДРПОУ 39921808), ТОВ «Компанія БСВ-МПК» (код ЄДРПОУ 38590131), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ "СЕАРА" (код ЄДРПОУ 39870373), ТОВ "ФРОНТАБЛ" (код ЄДРПОУ 39870185), ТОВ "АДРАСАН" (код ЄДРПОУ 39869902), ТОВ "САРТАНА-М" (код ЄДРПОУ 39808038), ТОВ "БОНІТА-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804735), ТОВ "СІТІЗЕН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804667), ТОВ "ОЛАВІ" (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ "АНТЕРО СЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ОМЕГА РІ" (код ЄДРПОУ 39967430), ТОВ "ХЕЛЬМІ" (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ "ТПК СТАНДАРТ РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39822162), ТОВ "СМАРТБІЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39973863), ТОВ "КОМЬЮНІТІ ПАРТНЕРС" (код ЄДРПОУ 39974013), ТОВ "БРАУН КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 39973884) та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами.

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність ТОВ «Техно Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ «Парадіс Люкс» (код ЄДРПОУ 39920958), ТОВ «Фозі Інтерком» (код ЄДРПОУ 39975457), ТОВ «Енергія Ком» (код ЄДРПОУ 39281253), ТОВ «Міт Люкс» (код ЄДРПОУ 39921808), ТОВ «Компанія БСВ-МПК» (код ЄДРПОУ 38590131), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ "СЕАРА" (код ЄДРПОУ 39870373), ТОВ "ФРОНТАБЛ" (код ЄДРПОУ 39870185), ТОВ "АДРАСАН" (код ЄДРПОУ 39869902), ТОВ "САРТАНА-М" (код ЄДРПОУ 39808038), ТОВ "БОНІТА-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804735), ТОВ "СІТІЗЕН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804667), ТОВ "ОЛАВІ" (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ "АНТЕРО СЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ОМЕГА РІ" (код ЄДРПОУ 39967430), ТОВ "ХЕЛЬМІ" (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ "ТПК СТАНДАРТ РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39822162), ТОВ "СМАРТБІЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39973863), ТОВ "КОМЬЮНІТІ ПАРТНЕРС" (код ЄДРПОУ 39974013), ТОВ "БРАУН КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 39973884);

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.В. Кириленко