Постанова № 57250142, 06.01.2011, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 4-38/11

ПОСТАНОВА

ІМ Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 січня 2011 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Собина O.І., з участю прокурора Сидоренко І.А..., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області В.Г. Нікітченко. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області перебуває кримінальна справа №10800077 за обвинуваченням ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 і ОСОБА_5, упродовж періоду з 01.01.08 по 01.04.09 діючи умисно за попередньою змовою між собою, у порушення вимоги Законів України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про податок на додану вартість», шляхом підроблення і використання офіційних документів, занизили податок на прибуток ТОВ «АЖК» в сумі 586798 грн. і ТОВ АРВ» в сумі 1800558 грн., а також податок на додану вартість ТОВ «АЖК» на загальну суму 469438 грн. і ТОВ «АРВ» в розмірі 1440446 грн.

Вказані дії вищезазначених осіб призвели до фактичного ненадходження до бюджету податків на загальну суму 4297240 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_4 упродовж квітня-червня 2010 року, у ТОВ «Ювас-Транс» (м. Керч) придбавали газовий конденсат. Останній по завідомо недостовірним документам, від імені фіктивних підприємств передавали на переробку до приватних нафтопереробних заводів, зокрема до ТОВ «Нафтосервіскомплект-СВ», ДП «Маунтфілд Комодітіс Лімітед Юкрейн», де отримували легкі та тяжкі вуглеводневі фракції, які не є бензином та дизельним паливом. Надалі, отримані зазначені продукти переробки за завідомо недостовірними документами, від імені підприємств, шо мають ознаки фіктивності, реалізовували підприємствам, установам і організаціям у вигляді бензину та дизельного палива за ціною останніх, у тому числі на території Сумської області.

Одним із підприємств, що має ознаки фіктивності і з яким ТОВ «АЖК» мало господарській взаємовідносини є ПП «Днепротех» (ЄДРПОУ-36641063. юридична адреса - м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, буд.84). У той же зазначене підприємство за місцем реєстрації не знаходиться.

Відповідно до даних оперативно-технічних заходів, а також отриманої під час проведення по справі оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактично діяльність ПП «Днепротех» здійснюють ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), мешканець АДРЕСА_1, а також ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), мешканка АДРЕСА_2.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що матеріали справи містять достатні дані вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 можуть знаходитися фінансові, бухгалтерські і податкові документи, печатки і штампи ПП «Днепротех» та інших підприємств, комп'ютерна техніка, яка використовувалася для створення документів щодо придбання, переміщення, переробки і реалізації нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, а також інші документи, предмети, речі і цінності, які

мають значення для встановлення істини у справі, старший слідчий слідчого відділу прокуратури Сумської області В.Г, Нікітченко просить надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи, вважає, що подання обгрунтоване, оскільки за місцем проживання ОСОБА_7 можуть знаходитись предмети, які мають значення по справі.

На підставі вищевикладеного керуючись ст.. 177 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3

Виконання постанови покласти на старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області В.Г. Нікітченко.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Собина О.І.