Ухвала суду № 57249520, 12.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Cправа № 522/5841/16-к

№1-кс/522/6553/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М.,

секретар судового засідання - Торчинська О.О.,

за участю прокурора - Нєганової Н.Т.,

слідчого - Проскуріна О.М.,

заявника - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання заявника ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22013170000000146 від 05.11.2013 року.

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про зняття арешту 07.12.2014 року, на вилучене під час санкціонованого обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1, мотивуючи свої вимоги наступним.

07 грудня 2015 року в рамках кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 року ухвалою слідчого судді Деруса А.В. Приморського районного суду м. Одесі було накладено арешт на вилучене під час санкціонованого обшуку майно, з тих підстав, що на даний час у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Заявник просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси.

Прокурор та слідчий не заперечили проти скасування арешту.

Заслухавши представника заявника, який просив задовольнити клопотання про скасування арешту на майно, прокурора, слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.

Згідно зі ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, 1.) збереження речових доказів, 2.) спеціальної конфіскації, 3.) конфіскації як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та 4.) відшкодування шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час судового засідання, встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні проведені всі необхідні експертизи для встановлення факту причетності речей та документів, на які накладено арешт, та встановлено, що вони не містять будь-яких слідів кримінального правопорушення, частина з яких є приватною власністю ОСОБА_1 З урахуванням вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно відпала потреба, а тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 року на вилучене під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме: - багатофункціонального принтеру торгівельної марки «EPSONSTYLUSCX9300F», модель «C361A», s/n: «K6RY036156», 1 шт.; - принтеру торгівельної марки «Samsung», модель «ML-1210», s/n: «BABWB05323D», 1 шт.; - принтеру марки «НР», модель «С8994А», s/n: «UA47M1C0RV», 1 шт.; - принтеру торгівельної марки «Samsung», модель «ML-1520Р», s/n: «ВХАХ813923В», 1 шт.;- пристрою для печаток (штампів) торгівельної марки «trodat №5215», без гумової печатки, та «подушкою» змоченою чорнилом синього кольору, на якій проглядається розбірливий візерунок «N.C.M. TRADING COMPANY INC», 1 шт.; - чистого бланку контракту міжкомпанією «___» та компанією «RiversideProperties. Inc» в особі ОСОБА_2 на ремонт судна «__», на 10 арк.; - копії розпискиГусарова О.І. від 16.04.2005, на 1 арк.;- копії розпискиГусарова О.І. від 30.04.2005, на 1 арк.;- аркушу паперу з рукописними написами «ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7», на 1 арк.;- копіївикопіровки з картиземлекористувача (район НоваДофінівка) - КСП Дофінівське, на 1 арк.;- копіївикопіровки з картиземлекористувача (район НоваДофінівка) - КСП Дофінівське, на 1 арк.;- аркушу паперу з рукописнимизаписами «коммерческое предложение» щодо побудови житлового комплексу в районі 5 ст. Великого Фонтану, на 1 арк.;- копії розпискиДунєва В.І. від 30.04.2005, на 1 арк.;- копії розписки ОСОБА_6 від 30.04.2005, на 1 арк.;- копії розпискиКолюженка В.А. від 30.04.2005, на 1 арк.;- копії розписки ОСОБА_3 від 30.04.2005, на 1 арк.;- заяви від 30.01.2006 ОСОБА_8 на адресу Біляївського міжрайонного прокурора Одеської області щодо шахрайських дій громадянина ОСОБА_9, на 1 арк.;- заяви від 30.01.2006 ОСОБА_8 на адресу Біляївського міжрайонного прокурора Одеської області щодо шахрайських дій громадянинаГусарова О.І., на 1 арк.;- факсової копіїADDITIONALAGREEMENT №1 до контракту №117/125-EG від 11.08.2003, на 1 арк.;- копіїADDITIONALAGREEMENT №1 до контракту №117/125-EG із специфікацією, всього на 8 арк.;- факсових копій документів SAUDI AmericanBank від 13.01.2004, всього на 4 арк.;- бланківPERFORMANCE BOND NO (2003 рік), всього на 10 арк.;- бланку контракту від __ лютого 2004 року між компанією «NCMTRADINGINC» (США) та «MATREX» (Єгипет), із інвойсом та специфікацією, всього на 12 арк.;- копії листа компанії «WILMONTSERVICESLLS» від 12.09.2003, на 1 арк.;- контракту №12ЕХР/40-03 від 08.10.2003 між компанією «NCMTRADINGINC» (США) та «LENOXINVESTMENTSLLS» (США), на 9 арк.;- копії листа №7305 від 08.10.2003 ПриватБанк щодо компанією «NCMTRADINGINC» (США), на 1 арк.;- копії контракт №318В-2001 від 29.11.2001 між «Криворожсталь» (Україна) та компанією «NCMTRADINGINC» (США), на 8 арк.;- копії бланку контракту від 2001 року компанії «NCMTRADINGINC» (США), з копією бланку інвойсу, всього на 8 арк.;- бланку контракту № від 19.03.2004 компанії «NCMTRADINGINC» (США), з копією бланку інвойсу, всього на 10 арк.;- аркушів паперу з печаткою компанії «NCMTRADINGINC» (США), всього на 8 арк.;- контракту №17/2003 від 23.12.2003 між компанією «NCMTRADINGINC» (США) та «MATREX» (Єгипет), на 17 арк.;- копії повідомлення від 10.12.2003 генерального менеджера компанії «NCMTRADINGINC» (США) ОСОБА_1, на 1 арк.;- факсовоїкопіїя листа №84/23 від 09.12.2003 компанії «RAFERTYCoLtd» (Кіпр), на 1 арк.;- контракту № від 03.11.2003 між компанією «NCMTRADINGINC» (США) та компанією «RAFERTYCoLtd» (Кіпр), на 10 арк.;- копії листа від 24.11.2003 компанії «RAFERTYCoLtd» (Кіпр), на 1 арк.;- листа від 31.03.2004 компанії «MERRIMACLLC», на 1 арк.;- контракту №3103 від 31.03.2004 між компанії «MERRIMACLLC» та «NCMTRADINGINC», із специфікацією, всього на 7 арк.;- копії контракту №1002 від 10.02.2003 між ОАО «Днепровскийметаллургический комбінат им. Дзержинского» та компанією «MERRIMACLLC», на 2 арк.;- статуту приватного підприємства «ЕКО-ТТ» (нова редакція), м. Іллічівськ, 2012 рік (засновник ОСОБА_10), на 9 арк.;- копій податкових декларацій платника єдиного податку - ФОП ОСОБА_11 (податковий номер НОМЕР_1) за 2012 рік, всього на 6 арк.;- рішення засновника №4 ПП «ЕКО-ТТ» від 28.12.2012, на 2 арк.;- копії паспорта НОМЕР_3 виданого ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія податкового номеру НОМЕР_2 на вказану особу, всього на 2 арк.;- довідки ПАТ кБ «ПРиватБанк» щодо обороту грошових коштів ПП «ЕКО-ТТ» в період з 01.01.2012 по 31.12.2012, на 1 арк.;- лист №8900/10/22-0404 від 04.06.2013 ДПІ у м. Іллічівськ Одеської області ДПС до ПП «ЕКО-ТТ» (ЄДРПОУ36369628), на 1 арк.;- лист №8404/10/22-0404 від 31.05.2013 ДПІ у м. Іллічівськ Одеської області ДПС до ПП «ЕКО-ТТ» (ЄДРПОУ36369628), на 3 арк.;- аркуш паперу з рукописними записами «01.2013 - 170,0 … 10 дн», на 1 арк.;- аркуш паперу з переліком розрахунків по доходам Державного бюджету (початок дії з 06.02.2012), на 1 арк.;- акт №1372/1502 від 05.06.2013 про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість ПП «ЕКО-ТТ», на 2 арк.;- свідоцтво №100201084 від 20.02.2009 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «ЕКО-ТТ», на 1 арк.;- довідка АБ №594123 з ЄДРПОУ щодо ПП «ЕКО-ТТ» від 08.11.2012, на 1 арк.;- свідоцтво про державну реєстрацію ПП «ЕКО-ТТ» від 02.02.2009, на 1 арк.;- довідка ПАТ КБ «ПриватБанка» щодо залишку грошових коштів ПП «ЕКО-ТТ», на 1 арк.;- копія здійснення оплати за довідку з ЄДРПОУ по м. Одеса щодо ПП «ЕКО-ТТ», на 1 арк.;- рішення засновника №4 ПП «ЕКО-ТТ» від 28.12.2012, на 2 арк.;- копія запиту ПП «ЕКО-ТТ» від 05.06.2013 вих.№04 до Головного управління статистики у Одеській області, на 1 арк.;- зміни до статуту ПП «ЕКО-ТТ» від 26.12.2012, на 1 арк.;- рішення засновника №3 ПП «ЕКО-ТТ» від 26.12.2012, на 2 арк.;- копія фінансового звіту - ПП «СІГАЛЛ» за 2013 рік, на 2 арк.;- заява на видачу кредиту ОСОБА_12, на 4 арк.;- копія виписки з ЄДРПОУ щодо ПП «СІГАЛЛ» від 14.10.2011, на 1 арк.;- копія фінансового звіту ПП «СІГАЛЛ» (ЄДРПОУ 33923780) за 2011 рік, на 2 арк.;- копія довідки АА №575740 з ЄДРПОУ щодо ПП «СІГАЛЛ» від 27.01.2012, на 1 арк.;- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «СІГАЛЛ», на 1 арк.;- фінансовий звіт ПП «СІГАЛЛ» за 10.02.2012, на 1 арк.;- фінансовий звіт ПП «СІГАЛЛ» - баланс на 31.12.2012, на 2 арк.;- квитанція №2 щодо ПП «СІГАЛЛ» від 27.01.2012, на 1 арк.;- квитанція №2 щодо ПП «СІГАЛЛ» від 27.01.2012, на 1 арк.;- податкова декларація з податку на прибуток підприємства ПП «СІГАЛЛ» за звітний 2011 рік, 2012 рік, на 8 арк.;- фінансовий звіт ПП «СІГАЛЛ» - баланс на 31.12.2011, на 1 арк.;- фінансовий звіт ПП «СІГАЛЛ» - баланс на 30.09.2011, на 1 арк.;- фінансовий звіт ПП «СІГАЛЛ» - баланс на 30.06.2011, на 1 арк.;- фінансовий звіт ПП «СІГАЛЛ» - баланс на 01.04.2011, на 1 арк.;- фінансовий звіт ПП «СІГАЛЛ» - баланс на 01.01.2011, на 1 арк.;- податкове повідомлення до ПП «ЕКО-ТТ» від 27.03.2013, на 1 арк.;- фінансовий звіт ПП «СІГАЛЛ» - баланс на 01.10.2010, на 2 арк.;- фінансовий звіт ПП «СІГАЛЛ» - баланс на 01.07.2010, на 2 арк.;- фінансовий звіт ПП «СІГАЛЛ» - баланс на 31.03.2010, на 2 арк.;- фінансовий звіт ПП «СІГАЛЛ» - баланс на 31.12.2012, на 2 арк.;- фінансовий звіт ПП «СІГАЛЛ» - баланс на 30.09.2012, на 1 арк.;- фінансовий звіт ПП «СІГАЛЛ» - баланс на 30.06.2012, на 1 арк.;- фінансовий звіт ПП «СІГАЛЛ» - баланс на 31.03.2012, на 1 арк.;- копія довідки №75/109 від 01.02.2013 ПАТ КБ «Хрещатик» до ПП «СІГАЛЛ», на 1 арк.;- фотокопія статуту ПП «СІГАЛЛ» м. Одеса, 2011 рік, нотаріально завірена, на 9 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

12.04.2016