Ухвала суду № 57247280, 12.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5936/16-к

Провадження №1-кс/127/2278/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Баранова В.О., розглянувши клопотання начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції Баранова Віктора Олександровича про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Баранов В.О. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тимчишеним В.М., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015020300000388, внесеному до ЄРДР 16.11.2015 за фактом фіктивного підприємництва приватного підприємства агропромислової фірми „Іззія" (код ЄДРПОУ 32743603), за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що в 2011 році гр. ОСОБА_2 придбано суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ПП «Агрофірму Іззія» (код ЄДРПОУ 32743603, с. Буди, вул. 50-річчя Жовтня, 12, Тростянецького району, Вінницької області) та в період 01.01.2011 по теперішній час службовими особами вказаного підприємства здійснено фіктивну підприємницьку діяльність, так як за місцем реєстрації дане підприємство було відсутнє.

Встановлено, що приватне підприємство агропромислова фірма «Іззія» (код ЄДРПОУ 32743603, с. Буди, вул. 50-річчя Жовтня, 12, Тростянецького району, Вінницької області) зареєстрована 31.03.2004 Тростянецьким міськрайонним управлінням юстиції Вінницької області, однак по вказаному суб'єкту підприємницької діяльності (юридичній особі) внесено зміни до реєстраційних та статутних документів, а саме: змінено юридичну адресу на м. Вінниця, вул. Некрасова, 25, у зв'язку з чим реєстраційна справа вказаного підприємства передана до реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області.

Враховуючи викладене, а також те, що документи, які містяться у реєстраційній справі приватного підприємства агропромислової фірми „Іззія" (код ЄДРПОУ 32743603) мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення (придбання) юридичної особи; зміни керівників; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; інші відомості, необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи приватного підприємства агропромислової фірми „Іззія" (код ЄДРПОУ 32743603) та проведення її вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 №755-IV державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Ст. 13 вищеназваного закону передбачено, що витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення. Оригінали документів, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи приватного підприємства агропромислової фірми „Іззія" (код ЄДРПОУ 32743603), а саме: статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток тощо, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчої підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції Баранову Віктору Олександровичу як слідчому та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи приватного підприємства агропромислової фірми „Іззія" (код ЄДРПОУ 32743603), а саме: статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток вказаного підприємства, опису документів що надаються Товариством державному реєстратору, які перебувають у володінні реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 59-53-35, із можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх вилучення (виїмки).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: