Ухвала суду № 57246980, 11.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5799/16-к

Провадження №1-кс/127/2245/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Пахольчак А.О., розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Пахольчак Анни Олександрівни про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Імексбанк», що розташоване за адресою: 65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12А, МФО № 300001, код ЄДРПОУ 20971504, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Пахольчак А.О. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Мидвецьким О.В., мотивуючи свої вимоги тим, що Вінницьким відділом поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020010002015 від 18.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Кримінальне провадження розпочате за повідомлення відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області про кримінальне правопорушення, вчинене співробітниками ТОВ "Торговий дім Євростиль" ЛТД (код ЄДРПОУ 20106031), що виразилось у невиконанні рішення суду в межах виконавчого провадження №33206789 про стягнення з останнього на користь ТОВ "ОТП Факторинг Україна" заборгованості.

До повідомлення було також додано копії документів із виконавчого провадження №33206789, а саме постанова про відкриття виконавчого провадження від 27.06.2012, відповідь № 1009130922 від 04.03.2015 на запит № 10223814 від 03.03.2015 до Державної податкової служби про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та\або фізичними особами - підприємцями, постанова про арешт коштів боржника, реєстр платіжних вимог, розпорядження № 38811627/4, відповідь № 1015412147 від 26.01.2016 на запит № 16304964 від 25.01.2016 до Державної податкової служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та\або фізичними особами - підприємцями, постанова про арешт коштів боржника.

Із даних відповідей Державної податкової служби вбачається, що ТОВ «Торговий дім Євростиль» ЛТД (ЄДРПОУ 20106031) володіє рахунком у АТ «Імексбанк» - №26005104908001.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки факту здійснення фінансових операцій після арешту коштів боржника ТОВ «Торговий дім Євростиль» ЛТД, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Імексбанк», що розташоване за адресою: 65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12А, МФО № 300001, код ЄДРПОУ 20971504, а саме до документів про використання рахунку ТОВ «Торговий дім Євростиль» ЛТД №26005104908001 за період часу з 14.05.2012 (дата винесення рішення суду) по дату виконання ухвали, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Імексбанк», до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні АТ «Імексбанк», що розташоване за адресою: 65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12А, МФО №300001, код ЄДРПОУ 20971504, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Пахольчак Анні Олександрівні, або уповноваженій нею за дорученням особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Імексбанк», що розташоване за адресою: 65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12А, МФО № 300001, код ЄДРПОУ 20971504, а саме до документів про використання рахунку ТОВ «Торговий дім Євростиль» ЛТД № 26005104908001 (платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів) за період часу з 14.05.2012 по 11.04.2016 та дозволити вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: