Ухвала суду № 57243923, 19.04.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2231/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О., за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_1, слідчого Запорожець Д.І., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, внесеному у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250260000398 від 09.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що 30.05.2014 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, будучи директором сільськогосподарського фермерського господарства «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456) уклав з ПАТ КБ «Приватбанк» договір про розміщення коштів на строковому депозиті № 269128, предметом якого були гроші в сумі 150000 гривень про те, а 20.12.2015 року йому стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ "Приватбанку", що з його депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 153 000 гривень, чим потерпілому ОСОБА_4 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.

Враховуючи викладене, з метою всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникає необхідність у відстеженні всіх операції, що здійснювалися по рахункам за договором № 269128 від 30.05.2014 з моменту їх відкриття з зазначенням адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, а також отримання фотознімків та відеозаписів осіб, які користувалися даними рахунками, а також вилучення оригіналів договору 269128 від 30.05.2014, а також усіх додаткових угод до даного договору, анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку, в період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2015.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 354347, у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З урахуванням вище викладеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 - задольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, а також ст. оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_5 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме зобовязати службових осіб Черкаського ГРУ Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк», МФО 354347, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40.

Надати дозвіл на виготовлення роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, по рахунках, відкритих на підставі договору № 269128 від 30.05.2014 та додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та сільськогосподарським фермерським господарством «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456), за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Надати фотознімки та відеозаписи осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» по рахункахвідкритих на підставі договору 269128 від 30.05.2014 та додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та сільськогосподарським фермерським господарством «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456), за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Надати тимчасовий доступ до договору № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та сільськогосподарським фермерським господарством «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456), оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015 з можливістю їх вилучення.

Зобовязати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6