Ухвала суду № 57241883, 15.04.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/6451/16 - К

Номер провадження 1 - КС/638/1688/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т. В.

за участю секретаря Чаленко Н.О.

прокурора Фокіна С.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні № 12015220480002548 від 18 травня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання прокурора відділу з нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області Фокіна С.О. про проведення огляду,

встановив:

15.04.2016 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора прокуратури Харківської області Фокіна С.О., в якому він просить надати розпорядження для проведення огляду.

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що 23.04.2015 працівники магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території Дзержинського району міста Харкова під виглядом реалізації телефону торгівельної марки Apple типу iphone 6 моделі А1586 здійснили продаж ОСОБА_2 мобільного телефону, який не відповідає технічному регламенту, сертифікації (відповідності), свідоцтву про визначення відповідності радіотелефону систем стільникового зв'язку, проведеного акредитованими в установленому порядку органами, уповноваженими на проведення цієї діяльності, перелік яких погоджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 23.04.2015 ОСОБА_2 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 у представників магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» придбав телефон торгівельної марки Apple типу iphone 6 моделі А1586, (позначений номером партії «Part №MG4F2GH/A) за 20 799 грн., який через короткий проміжок часу вийшов з ладу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що господарська діяльність мережі магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_2» здійснюється від імені ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1).

Встановлено, що в Реєстрі радіоелектронних засобів випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, за номером 3901 зареєстровано одну декларацію про відповідність на телефон торгівельної марки Apple типу iphone 6 моделі А1586.

Вказана декларація видана ПП у формі ТОВ «ASBIS-Україна».

З отриманої 16.06.2015 від ПП у формі ТОВ «ASBIS-Україна» інформації вбачається, що телефони торгівельної марки Apple типу iphone 6 моделі А1586 з номером партії «Part №MG4F2GH/A» на митну територію України не ввозились, крім цього ФО-П ОСОБА_3 не придбавав телефони торгівельної марки Іphone у ПП у формі ТОВ «ASBIS-Україна».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що вказані особи отримавши грошові кошти - прибуток в особливо великих розмірах у національній валюті за допомогою підприємців, які не є банківськими установами, та які можуть вільно проводити купівлю-продаж іноземної валюти (обмін) без відповідного відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, а також без повідомлення Держфінмоніторингу України про вказані сумнівні операції, здійснюють обмін (конвертацію) отриманих неконтрольованих державою прибутків в іноземну валюту, в т.ч. в долари США та Євро.

Під час досудового розслідування встановлено ОСОБА_4, який будучи допитаний в якості свідка пояснив, що його знайомий на ім'я ОСОБА_5 за матеріальну винагороду запропонував йому працювати кур'єром та займатися перевезенням документації та готівкових грошових коштів, що було отримано в результаті конвертації з безготівкової форми в готівкову. На вказану пропозицію ОСОБА_5 він погодився, так як останній запропонував йому платити по 500 гривень за виїзд в якості кур'єра. Крім того, він пояснив, що неодноразово займався перевезенням готівкових коштів в валютах різноманітних країн та документації щодо господарської діяльності різних підприємств. Готівкові грошові кошти він отримував та привозив на території міста Харкова за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2. Інколи перевезення готівкових грошових коштів та документів здійснювалося за допомогою автомобілів Лексус білого кольору номер НОМЕР_2 та Міцубісі Лансер с номером НОМЕР_3. Власником автомобіля Лексус був чоловік на ім'я ОСОБА_1, автомобіля Міцубісі Лансер був чоловік на ім'я ОСОБА_6.

Так, під час виконання доручення прокуратури області оперативними співробітниками ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС встановлено, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, яким разом з іншими невстановленими особами здійснюється протиправна діяльність з проведення валюто обмінних операцій, з метою одержання неконтрольованого Державою доходу, а також подальша конвертація отриманих незаконних шляхом грошових коштів у валюту іноземних країн, який в подальшому здійснює зберігання незаконно конвертованих грошових коштів до моменту їх подальшого переміщення в індивідуальному сейфі, що розміщений у сховищі для індивідуальних сейфів ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123) у відділенні №15 за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Сумська, 56.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 237 КПК Украхни для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК Укоаїни при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні прокурор прокуратури Харківської області Фокін С.О. клопотання підтримав у повному обсязі. Вважав, що в ході проведення тимчасового вилучення документи, речі, предмети, комп'ютерна техніка засоби зв'язку та інші докази, які свідчать про реальні операції по незаконній «конвертації» грошових коштів, не облікованих валютно-обмінних операцій, добровільно видані не будуть у зв'язку з тим, що вони свідчать про злочинний умисел направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційний документ, а при оголошенні постанови про проведення тимчасового вилучення можливо будуть знищенні.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадженні, їх наявність у зазначеному місці може слугувати в якості доказів під час судового розгляду кримінального провадження. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації . Приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що документи, предмети та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно провести огляд в індивідуальному сейфі на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_4 виданий, Жовтневим РВ 21.01.2015, що розміщений у сховищі для індивідуальних сейфів ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123) у відділенні №15 за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Сумська, 56, з метою відшукання документів, предметів, комп'ютерів, чорнових записів, неврахованих залишків готівкових грошових коштів, печаток, штампів, бланків ФО-П ОСОБА_3 та інших суб'єктів господарської діяльності, в т.ч. з ознаками «фіктивності», підтверджуючі факт злочинної діяльності.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 237 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12015220480002548 від 18 травня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання прокурора відділу з нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області Фокіна С.О. про проведення огляду - задовольнити.

Надати дозвіл на огляд в індивідуальному сейфі на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_4 виданий, Жовтневим РВ 21.01.2015, що розміщений у сховищі для індивідуальних сейфів ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123) у відділенні №15 за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Сумська, 56, з метою відшукання і вилучення:

- бухгалтерських, банківських, інших документів ФО-П ОСОБА_3 та інших підприємств (в т.ч. тих, які можуть мати ознаки фіктивності) а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі з підробки документів, документів по валюто-обмінним операціям, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп'ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-накопичувачів, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, тощо), не врахованих залишків грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті, незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших документів, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких невідомі на час проведення огляду, але які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала надає право проникнути до вказаного приміщення лише один раз.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.05.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Штих Т.В.