Ухвала суду № 57221924, 12.04.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/300/16-к

н/п 1-кс/766/129/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Дяденко О.О., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013230020001464 від 19.03.2013 року, за фактом створення та використання невстановленими особами ПП ПТФ "Надія три", ПП ПТФ "Гіф", ПП "Метінвест-груп", ПП "Бізнесінвестстрой" з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, за ч.1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: реєстраційних, статутних документів ПП «Гефест-Втормет» (код ЄДРПОУ 36579247), які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації об'єднання громадян Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області за адресою м. Миколаїв, вул.Адміральська, 20.

Слідчим управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12013230020001464 від 19.03.2013 року, за фактом створення та використання невстановленими особами ПП ПТФ "Надія три", ПП ПТФ "Гіф", ПП "Метінвест-груп", ПП "Бізнесінвестстрой" з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, за ч.1 ст. 205 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі узагальненого матеріалу №0374/2011/ДСК від 31.08.2011 року Державної служби фінансового моніторингу України до якого в подальшому долучено узагальнений матеріал № 0569/2011/ДСК від 21.12.2011 року, в яких відображено аналіз руху грошових коштів по рахункам ПП ПТФ "Надія три" (код ЄДРПОУ 37048823), ПП ПТФ "Гіф" (код ЄДРПОУ 31848322), ПП "Метінвест-груп" (код ЄДРПОУ 37353540), ПП "Бізнесінвестстрой" (код ЄДРПОУ 33987818) та зазначено, що з використанням рахунків зазначених підприємств налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів.

В узагальнених матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України зазначається, що згідно інформації, яка отримана з банківських установ щодо руху коштів на рахунках підприємства ПП ПТФ "Надія три" встановлено, що на рахунки підприємства надходили значні суми коштів від підприємств-нерезидентів у вигляді сплати за постачання металобрухту, які були переведені на рахунки ПП «Метінвест Груп» та надалі переведені на рахунки ПП ПТФ "Гіф" у вигляді надання фінансової допомоги. В день надходження на рахунки підприємства ПП ПТФ "Гіф" грошові кошти в сумі 43 млн.грн. були зняті готівкою директором зазначеного підприємства ОСОБА_3 у вигляді закупівлі товару. Також встановлено, що від ПП ПТФ "Надія три" на адресу ПП «Гефест-Втормет», директором якого є також ОСОБА_3, були перераховані кошти в сумі 6,8 млн. грн. у вигляді сплати за металобрухт.

Згідно реєстраційної картки ПП «Гефест-Втормет» (код ЄДРПОУ 36579247) встановлено, що зазначене підприємство зареєстроване за адресою м. Миколаїв, вул.Індустріальна, 1.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майору податкової міліції Дяденко О.О., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: реєстраційних, статутних документів ПП «Гефест-Втормет» (код ЄДРПОУ 36579247), які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації об'єднання громадян Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області за адресою м.Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко