Ухвала суду № 57218367, 08.04.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3060/16-к

пр.№ 1-кс/464/678/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Колодій А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Колодій А.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015140270001813 від 03.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Колодій А.В. звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України КК України, а саме: юридичної справи про відкриття рахунків №26003011313940, №26057011282287, №226009011277585 ТОВ Компанія «Омега Консалтинг» (ЄДРПОУ 23881753) комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26003011313940, №26057011282287, №226009011277585 ТОВ Компанія «Омега Консалтинг» (ЄДРПОУ 23881753) за 2015 рік в паперовому та електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №26003011313940, №26057011282287, №226009011277585 ТОВ Компанія «Омега Консалтинг» (ЄДРПОУ 23881753), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м.Львів, пл.Міцкевича, 10.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12015140270001813, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України. Досудового слідством встановлено, що службовими особами ДП «Константа-Агро» (код ЄДРПОУ 33805602) та ТзОВ Компанія «Омега Консалтинг» (код ЄДРПОУ 23881753), внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подані документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору - Пустомитівське районне управління юстиції Львівської області щодо реєстрації підприємств на адресу: Львівська область, Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Львівська, 16. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Компанія «Омега Консалтинг» (ЄДРПОУ 23881753) для здійснення фінансово-господарських операцій використовувало рахунки №26003011313940, №26057011282287, №226009011277585, відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м.Львів, пл.Міцкевича, 10. З метою встановлення повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними суб'єктами підприємницької діяльності просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та пояснила, що вилучення вказаних документів необхідне для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м.Львів, пл.Міцкевича, 10 та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів підприємств та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Колодій А.В. тимчасовий доступ до документів - юридичної справи про відкриття рахунків №26003011313940, №26057011282287, №226009011277585 ТОВ Компанія «Омега Консалтинг» (ЄДРПОУ 23881753) комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26003011313940, №26057011282287, №226009011277585 ТОВ Компанія «Омега Консалтинг» (ЄДРПОУ 23881753) за 2015 рік в паперовому та електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №26003011313940, №26057011282287, №226009011277585 ТОВ Компанія «Омега Консалтинг» (ЄДРПОУ 23881753), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м.Львів, пл.Міцкевича, 10.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.