Ухвала суду № 57218102, 08.04.2016, Залізничний районний суд м. Львова

Дата ухвалення
08.04.2016
Номер справи
462/1944/16-к
Номер документу
57218102
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 462/1944/16-к

У Х В А Л А

08 квітня 2016 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С, за участю старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

17.01.2015 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140060000113 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з заступником керівника Львівської місцевої прокуратури № 2 Бабієм А.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, покликаючись на те, що в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області надійшов рапорт з УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області про те, що в результаті проведення оперативно-розшукових заходів по справі оперативного обліку було одержано фактичну інформацію, щодо привласнення грошових коштів групою осіб шляхом використання поточних банківських рахунків суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, офісні приміщення яких фактично знаходяться на території Залізничного району м. Львова.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено злочинну змову між директором ТОВ « Сантехбуд ЛТД» ОСОБА_3 та директором ТОВ «Стандарт Оіл Груп» ОСОБА_5, які перебуваючи у злочинній мові здійснюють привласнення грошових коштів шляхом одержання їх на поточні банківські рахунки вищевказаних товариств. В подальшому грошові кошти конвертуються у готівку та привласнюються працівниками ТОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТОВ «Стандарт Оіл Груп». В своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_3 співпрацюють із громадянином ОСОБА_6 1984 р.н., який організував у м. Львові та Львівській області мережу нелегальних пунктів по продажу нафтопродуктів. Виручену готівку від реалізації нафтопродуктів ОСОБА_6 передає курєром - ОСОБА_7 (рідний брат ОСОБА_5), а також через водія палива - ОСОБА_8 (довірений кур'єр та водій по Львівській області). Після отримання коштів членами групи «конвертована» готівка отримується у банківських установах, та повертається контрагентам по фіктивним договорам, за мінусом 7-10% від суми конвертованої готівки яку фігуранти привласнюють.

ТзОВ «Стандарт Оіл Груп» ( ЄДРПОУ 39475050) здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, вул. Шолуденка, 6 директором котрого являється ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований: АДРЕСА_1, а фактично проживає: АДРЕСА_2.

ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 37485108) здійснює за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської 16, м. Київ вул. Богданівська, 10 директором котрого являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, який фактично проживає: АДРЕСА_3, а зареєстрований: АДРЕСА_4.

Встановлено, що за місцем своєї діяльності ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська 21 (власниками котрого являються: ТзОВ «Джі Ді Сі Україна» (ЄДРПОУ 35134501); ТзОВ «Астра - Капітал» (ЄДРПОУ 35393026); ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (ЄДРПОУ 19017842), Компанія ТріоПарт Коммершиал Інк, ТзОВ «Сінтрекс» (ЄДРПОУ 36994079); ПП фірма «Сандра - Інтернешнл» (ЄДРПОУ 20701621) ТзОВ «Офіс Лайн» (ЄДРПОУ 32560054); ТзОВ «Декорт» (ЄДРПОУ 34967593); ВАТ «Будшляхмаш» (ЄДРПОУ 14310164); (ЄДРПОУ 14310164); ТзОВ «ДІА» (ЄДРПОУ 14350910) можуть знаходитися кошти здобуті злочинним шляхом, документи що підтверджують злочинну діяльність, комп'ютерна техніка за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інші цифрові матеріали, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що з метою відшукання пального, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів що підтверджують злочинну діяльність, комп'ютерної техніки за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інших цифрових матеріалів, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення, а також приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитися у приміщенні: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, де здійснює діяльність ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 37485108).

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріву Р.М. слід надати дозвіл на обшук.

Керуючись ст.ст. 234,.235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майору поліції Дмитріву Роману Миколайовичу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, 21, де здійснює діяльність ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» (власниками котрого являються: ТзОВ «Джі Ді Сі Україна» (ЄДРПОУ 35134501); ТзОВ «Астра - Капітал» (ЄДРПОУ 35393026); ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (ЄДРПОУ 19017842), Компанія ТріоПарт Коммершиал Інк, ТзОВ «Сінтрекс» (ЄДРПОУ 36994079); ПП фірма «Сандра - Інтернешнл» (ЄДРПОУ 20701621) ТзОВ «Офіс Лайн» (ЄДРПОУ 32560054); ТзОВ «Декорт» (ЄДРПОУ 34967593); ВАТ «Будшляхмаш» (ЄДРПОУ 14310164); (ЄДРПОУ 14310164); ТзОВ «ДІА» (ЄДРПОУ 14350910), а також у підсобних приміщеннях, що відносяться до вказаного приміщення, з метою відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, що підтверджують злочинну діяльність ТзОВ "Стандарт Оіл Груп" (ЄДРПОУ 39475050), ТзОВ "Сантехбуд ЛТД" (ЄДРПОУ 37485108), комп'ютерну техніку, за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інших цифрових матеріалів, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

помічник судді: Патер М.С.

Попередній документ : 57218100
Наступний документ : 57218104