Ухвала суду № 57218100, 08.04.2016, Залізничний районний суд м. Львова

Дата ухвалення
08.04.2016
Номер справи
462/1950/16-к
Номер документу
57218100
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 462/1950/16-к

У Х В А Л А

08 квітня 2016 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С, за участю старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

17.01.2015 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140060000113 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з заступником керівника Львівської місцевої прокуратури № 2 Бабієм А.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, покликаючись на те, що в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області надійшов рапорт з УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області про те, що в результаті проведення оперативно-розшукових заходів по справі оперативного обліку було одержано фактичну інформацію, щодо привласнення грошових коштів групою осіб шляхом використання поточних банківських рахунків суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, офісні приміщення яких фактично знаходяться на території Залізничного району м. Львова.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено злочинну змову між директором ТОВ «Сантехбуд ЛТД» ОСОБА_3 та директором ТОВ «Стандарт Оіл Груп» ОСОБА_5, які перебуваючи у злочинній мові здійснюють привласнення грошових коштів шляхом одержання їх на поточні банківські рахунки вищевказаних товариств. В подальшому грошові кошти конвертуються у готівку та привласнюються працівниками ТОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТОВ «Стандарт Оіл Груп». В своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_3 співпрацюють із громадянином ОСОБА_6 1984 р.н.., який організував у м. Львові та Львівській області мережу нелегальних пунктів по продажу нафтопродуктів. Виручену готівку від реалізації нафтопродуктів ОСОБА_6 передає кур'єром - ОСОБА_7 (рідний брат ОСОБА_5), а також через водія палива - ОСОБА_8 (довірений кур'єр та водій по Львівській області). Після отримання коштів членами групи «конвертована» готівка отримується у банківських установах, та повертається контрагентам по фіктивних договорах, за мінусом 7-10% від суми конвертованої готівки яку фігуранти привласнюють.

Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності, укладаючи фіктивні документи, співпрацюють із ТзОВ «Свемон-Захід» (ЄДРПОУ 23884450), яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Львів вул. Бескидська 33.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що на ТзОВ «Свемон-Захід» (ЄДРПОУ 23884450), яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Львів вул. Бескидська 33 можуть знаходитися кошти здобуті злочинним шляхом, документи що підтверджують злочинну діяльність, пов'язану із ТОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТОВ «Стандарт Оіл Груп», комп'ютерна техніка за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інші цифрові матеріали, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на ТзОВ «Свемон-Захід» (ЄДРПОУ 23884450), яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Львів вул. Бескидська 33 можуть знаходитися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, документи що підтверджують злочинну діяльність, комп'ютерна техніка за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інші цифрові матеріали, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення, що мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що з метою відшукання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів що підтверджують злочинну діяльність, комп'ютерної техніки за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інших цифрових матеріалів, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення, а також приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у ТзОВ «Свемон-Захід» (ЄДРПОУ 23884450), яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Львів вул. Бескидська 33.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП України у Львівській області Дмитріву Р.М. слід надати дозвіл на обшук.

Керуючись ст.ст. 234,.235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майору поліції Дмитріву Роману Миколайовичу на проведення обшуку у приміщенні по вул. Бескидська, 33 у м. Львові, де здійснює свою діяльність ТзОВ «Свемон-Захід» (ЄДРПОУ 23884450), а також у підсобних приміщеннях, що відносяться до вказаного приміщення, з метою відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, що підтверджують злочинну діяльність із ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТзОВ «Стандарт Оіл Груп», фінансово-господарських документів щодо одержання, оприбуткування, використання, списання матеріальних цінностей, придбаних у ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТзОВ «Стандарт Оіл Груп» за період з 01.04.2015 року до 08.04.2016 року, комп'ютерної техніки за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інших цифрових матеріалів, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

помічник судді: Патер М.С.

Попередній документ : 57218099
Наступний документ : 57218102