Ухвала суду № 57215511, 15.04.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/4702/16-к

№1-кс/263/2567/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Лісодід В.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Суботовського С.О. про проведення обшуку, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32015050290000044 від 28 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Суботовський С.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора та керівника ПП «Укрпромпроект» - ОСОБА_2, з метою виявлення, та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність посадових осіб ДП «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» (ЄДРПОУ 01125755).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлені службові особи ДП «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» (ЄДРПОУ-01125755), зареєстрованого за адресою: місто Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, 99, що знаходиться на податковому обліку в СДПІ з ОВП у м. Донецьку МГУ ДФС, у період 2014 - 2015 років відобразили в бухгалтерському та податковому обліку підприємства, операції з придбання товарів у підприємств з ознаками «транзитності», а саме: ТОВ «ПРОМБУД» (ЄДРПОУ-32739969), ПП «Вікторіхенд-Луганськ» (ЄДРПОУ-37779420), ПП «Укрпромпроект» (ЄДРПОУ-31577127), ТОВ «Благомир ЮА» (ЄДРПОУ-39966945), а також здійсненню тендерної закупівлі ТМЦ у СГД-посередників ТОВ «Енергостройтрейд» (ЄДРПОУ-39041903), ТОВ «Індустріальна будівельна група» (ЄДРПОУ-37793334), ТОВ «Тандем-Оіл» (ЄДРПОУ-34994936), ТОВ «Систем Інвест Трейдинг» (ЄДРПОУ-39222638), ПП «Укрпромпроект» (ЄДРПОУ-31577127) за цінами, які значно перевищують первинну вартість від виробника. Вказані дії призвели до безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ, що призвело до несплати до бюджету держави службовими особами ДП «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» в період 2014 - 2015 років податку на додану вартість на суму 8 134 492,7 гривень, що є особливо великим розміром.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.3 ст.212 КК України.

Проведеними заходами встановлено, що за документальним оформленням ПП «Укрпромпроект» (ЄДРПОУ 31577127) протягом 2014-2015 років здійснювало постачання на адресу ДП «Маріупольський морський торговельний порт» устаткування та виконувало роботи. За інформацією системи «Архів податкових накладних» ДФС України не встановлено придбання вищевказаного ТМЦ підприємством ПП «Укрпромпроект», у зв'язку з чим виникає сумнів щодо походження вищевказаного ТМЦ, яке у подальшому було реалізовано ДП «Маріупольський морський торгівельний порт».

З метою встановлення наслідків від господарської діяльності ДП «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ», а також з'ясування факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського, податкового обліку та документах фінансово-господарської діяльності, фактичним обставинам, виникла необхідність детально дослідити повний обсяг документів бухгалтерського, податкового обліку та документів фінансово-господарської діяльності ПП «УКРПРОМПРОЕКТ» по всім взаємовідносинам з ДП «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ», ТОВ «АРКОНА ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 39238978), ТОВ «ФЕНІКС КОНТАКТ» (ЄДРПОУ 33497772), ТОВ «СІТЕКО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39640811).

Зокрема, встановлено, що предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність посадових осіб ДП «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» за період 2014 - 2015 років, в тому числі що складалися по взаємовідносинам ПП «УКРПРОМПРОЕКТ» з ДП «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» знаходяться за адресою проживання керівника ПП «Укрпромпроект» - ОСОБА_2, а саме за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з інформаційною довідкою №56890204 від 07 квітня 2016 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, власником будинку (1/1), що знаходиться за вищевказаною адресою є ОСОБА_2. (РНОКПП - НОМЕР_1).

У зв'язку з цим, виникла необхідність проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи викладене, що за місцем проживання ОСОБА_2 можуть знаходитися предмети та документи, що мають доказове значення у справі, суд вважає можливим дозволити проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Суботовського С.О. про проведення обшуку, - задовольнити.

Дозволити слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: начальнику СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Константиновій О.М.; начальнику другого ВКР СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Адарченко Д.С.; слідчому першого ВКР СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Суботовському С.О.; слідчому другого ВКР СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Тазієвій О.Я.; заступнику начальника другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Придатько Р.В.; старшому слідчому з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Старику В.А.; старшому слідчому з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Якубовичу Я.В.; старшому слідчому з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Виноградовій Д.Г.; старшому слідчому першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Ламшиній О.О., проведення обшуку в будинку розташованому за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Торгова 2А, з метою виявлення, та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність посадових осіб ДП «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» (ЄДРПОУ 01125755), а саме: договорів, товарно-транспортних накладних, журналів, ордерів, оборотних сальдових відомостей, видаткових (прибуткових) накладних, податкових накладних, касових документів, банківських документів, чорнових записів, електронних носіїв інформації, на яких здійснюється складання фінансово-господарських документів, та інших документи що складалися по взаємовідносинам ПП «Укрпромпроект» (ЄДРПОУ 31577127) з ДП «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» (ЄДРПОУ 01125755) ТОВ «АРКОНА ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 39238978), ТОВ «ФЕНІКС КОНТАКТ» (ЄДРПОУ 33497772), ТОВ «СІТЕКО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39640811) за період 2014-2015 років.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко