Ухвала суду № 57214042, 18.04.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2548/16-к

Провадження № 1-кс/727/967/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Макогон А.А.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Олійник В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області Олійник В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42016260220000009 від 09.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області Олійник В.В. з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене заступником військового прокурора Чернівецького гарнізону Покора К.В.

В клопотанні посилається на те, що в липні 2015 року службові особи УКБ Чернівецької ОДА зловживаючи службовим становищем на користь третіх осіб завищили вартість виконаних робіт з будівництва фортифікаційних споруд Сіверськ 3/1, Сіверськ 3/2, Сіверськ 3/3, Сіверськ 3/4, Верхньокам'янське 3/5, Верхньокам'янське 3/6, Верхньокам'янське 3/7 та провели оплату завищеної вартості робіт за рахунок державних коштів, внаслідок чого державі заподіяні збитки на суму 591 тис. грн., чим спричинено тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, щодо проведення робіт на об'єкті «Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави» були задіяні наступні суб'єкти господарської діяльності, як «Замовник» - Управління капітального будівництва Чернівецької облдержадміністрації, «Генпідрядник» - ТДВ «ПМК-76» (ЄДРПОУ 01037595), «Судпідрядники» - ТОВ «Спеціалізоване шахто-будівельне управління №1» (ЄДРПОУ 32902073), НВП «Влабовіт»Допомога інвалідам» Чернівецької міської громадської організації «Допомога інвалідам» (ЄДРПОУ 32137431), ТОВ «БІТЛ-БУД» (ЄДРПОУ 35805724) та ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс» (ЄДРПОУ 37509040).

Згідно інформаційної довідки Головного Управління ДФС у Чернівецькій області №676/9/24-13-11-13 від 11.03.2016 в ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, наявні рахунки ТДВ «ПМК-76» (ЄДРПОУ 01037595) №2600013146.

Вказує, що з метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 09 лютого 2016 року, зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 42016260220000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема: до матеріалів юридичної справи клієнта банку ТДВ «ПМК-76» (ЄДРПОУ 01037595), договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів,, вважаю, воно задоволенню не підлягає, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР №42016260220000009.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області Олійник В.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 за період з 01.04.2015 року по 18.04.2016 року, а саме щодо: виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів, чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ТДВ «ПМК-76» (ЄДРПОУ 01037595) №2600013146 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач; платіжні доручення по цьому рахунку на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк-клієнт" вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з'єднання по яких з'єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.