Ухвала суду № 57213338, 11.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5690/16-к

н/п 1-кс/640/3063/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Фоменко Ю.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. у кримінальному провадженні № 32015220000000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 3, 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Свободою Д.О., по кримінальному провадженню 32015220000000201 від 13.10.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в ДП «Ізюмський приладобудівельний завод» код ЄДРПОУ 30210163, що розташоване за адресою: Харківська область, м. Ізюм, пр. Незалежності, 66, а саме: вилучення належних чином завірених:

- декларації з податку на додану вартість з додатками за березень-червень 2015 рік ДП «Ізюмський приладобудівельний завод»;

- реєстр отриманих податкових накладних за березень-червень 2015 рік ДП «Ізюмський приладобудівельний завод»;

- документи бухгалтерського обліку, які підтверджують взаємовідносини ДП «Ізюмський приладобудівельний завод» з ТОВ «Електрон-Експерт» за березень-червень 2015 рік (договори, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку про рух грошових коштів;

- регістри бухгалтерського обліку по рахунку 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками» по контрагенту ТОВ «Електрон-Експерт» за березень-червень 2015 рік ДП «Ізюмський приладобудівельний завод».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 за номером 32015220000000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1, ст. 191 ч. 3, ст. 191 ч. 5 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами перевірки УКР ГУНП в Харківській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році невстановленими особами без мети здійснення реальної господарської діяльності були створені ТОВ «АСТАРТАК ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 39456807 та ТОВ «СУБІТРОН ГРУП» код ЄДРПОУ 39691976, які протягом 2014-2015 року займалися фіктивним підприємництвом, а саме здійснювали незаконну діяльність шляхом формування податкової вигоди третім особам, підприємствам реального сектору економіки Харківської області та інших регіонів України, у тому числі ТОВ «Електрон експерт» код ЄДРПОУ 37094728, шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат.

Крім того, службові особи ДП «ХКМБ» код ЄДРПОУ 14310299 в період березня - червня 2015 року, шляхом внесення до офіційних документів (декларація з ПДВ, розрахунки), завідомо неправдивих відомостей, з використанням фінансово-господарських документів ТОВ «Електрон експерт» код ЄДРПОУ 37094728, легалізували промислову продукцію на загальну суму 4 788 780, 00 грн., що призвело до ненадходження грошових коштів до бюджету Держави в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ДП «Ізюмський приладобудівний завод» код ЄДРПОУ 30210163 в період з березня по червень 2015 року, зловживаючи службовим становищем, здійснили безпідставне перерахування грошових коштів ДП «Ізюмський приладобудівний завод» в сумі 4 788 780,00 грн. на адресу ТОВ «Електрон експерт» код ЄДРПОУ 37094728 за фіктивними угодами з постачання товарно-матеріальних цінностей, в результаті чого заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ДП «Ізюмський приладобудівельний завод», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: представника ДП «Ізюмський приладобудівельний завод», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. у кримінальному провадженні № 32015220000000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 3, 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до речей і документів в ДП «Ізюмський приладобудівельний завод» код ЄДРПОУ 30210163, що розташоване за адресою: Харківська область, м. Ізюм, пр. Незалежності, 66, з можливістю копіювання наступних документів, а саме:

- декларації з податку на додану вартість з додатками за березень-червень 2015 рік ДП «Ізюмський приладобудівельний завод»;

- реєстру отриманих податкових накладних за березень-червень 2015 рік ДП «Ізюмський приладобудівельний завод»;

- документів бухгалтерського обліку, які підтверджують взаємовідносини ДП «Ізюмський приладобудівельний завод» з ТОВ «Електрон-Експерт» за березень-червень 2015 рік (договори, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку про рух грошових коштів;

- регістрів бухгалтерського обліку по рахунку 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками» по контрагенту ТОВ «Електрон-Експерт» за березень-червень 2015 рік ДП «Ізюмський приладобудівельний завод».

Зобов'язати ДП «Ізюмський приладобудівельний завод» надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.05.2016 року.

Роз'яснити ДП «Ізюмський приладобудівельний завод», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський