Ухвала суду № 57213335, 11.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3547/16-к

н/п 1-кс/640/2973/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Зеленської Я.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Зеленської Я.С. у кримінальному провадженні № 12015220000001016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Зеленської Я.С., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Моцевим А.С., по кримінальному провадженню № 12015220000001016 від 15.12.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у Харківському відділенні ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, з можливістю їх вилучити, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26006825225020 (№260050000074919), який був відкритий ПФ «Каштан», ЄДРПОУ 23144055, в ПАТ «УКРСОЦБАНК», із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000001016 від 15.12.2015, за підозрою ОСОБА_3, 1964 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява представника ПП «Каштан» за довіреністю ОСОБА_4 про те, що посадові особи підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2015 року безпідставно перераховували грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 у ХГРУ КБ «Приватбанк», м. Харків, під виглядом сплати за послуги згідно з договором № 1066 від 01.04.2015, укладеного з КП «Підземне місто», та обов'язкових платежів до УДК Жовтневого району м. Харкова, чим спричинили ПП «Каштан» збитки у сумі 1 314 641, 05 грн.»

Слідчий зазначає, що вказані документи, які перебувають у володінні у Харківському відділенні ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення - для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Харківське відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Зеленської Я.С.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «УКРСОЦБАНК» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність їх вилучення та що без вилучення зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Зеленської Я.С. у кримінальному провадженні № 12015220000001016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Зеленській Яніні Сергіївні право тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у Харківському відділенні ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, з можливістю їх копіювання, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26006825225020 (№260050000074919), який був відкритий ПФ «Каштан», ЄДРПОУ 23144055, в ПАТ «УКРСОЦБАНК», із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Зобов'язати Харківське відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК» надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Зеленській Яніні Сергіївні тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.05.2016 року.

Роз'яснити Харківському відділенню ПАТ «УКРСОЦБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський