Ухвала суду № 57209014, 07.04.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4484/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції Баранчука П.Р.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції Баранчука П.Р.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Подільського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції Баранчук П.Р., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Бондаренко І.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП України у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100070008142 від 04.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим слідством встановлено, що 14.05.2008 року між ОСОБА_3 та ТОВ ТОВ «Трансенергогаз и КО», в особі директора ОСОБА_4 укладено Договір-Доручення про фінансування будівництва. Відповідно до якого ОСОБА_4 забов'язується забронювати для ОСОБА_3 квартиру в об'єкті будівництва і виконати послуги по оформленню та заключенню основного договору купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_1.

Також встановлено, що 21.05.2008 року відповідно до договору про фінансування будівництва батьком ОСОБА_3 - ОСОБА_6 було перераховано на рахунок № 10026000001140 кошти в загальній сумі 798 329 грн. 25 коп.

Однак ТОВ «Трансенергогаз и Ко», в особі директора товариства ОСОБА_4 умови договору не виконані, кошти, які були перераховані на рахунок товариства використані на об'єкт будівництва.

Окрім того, було надано запит до ПАТ «Укртранс», щодо пропозиції ТОВ «Трансенергогаз и Ко» укласти договір купівлі-продажу квартири у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2. З відповіді на запит вбачається, що товариство не зверталося з жодною пропозицією щодо укладання вищевказаного договору, отже ОСОБА_4 не мав жодного наміру на виконання умов Договору-доручення про фінансування будівництва та витратив кошти, які були перераховані на рахунок товариства на власний розсуд. На сьогоднішній день, ОСОБА_4 відмовляється від повернення коштів гр.. ОСОБА_3, причин не повернення коштів не пояснює, розмовляти з ОСОБА_3 відмовляється.

10.04.2010 року було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці ПАТ «Укрсиббанк», з отриманої відповіді вбачається, рахунок отримувача № 26000037433100, який належить ТОВ «ТРАНСЕНЕРГОГАЗ І КО». Згідно листа ПАТ «УКРСИББАНК» вих. № 60-2/02 від 28.04.2015 року повідомили про те, що оригінал касового документу надати не має можливості у зв'язку із знищенням касових документів за 2008 р. по закінченню 5-річного строку зберігання у 2014 р.

Згідно банківської виписки ПАТ «Укрсиббанк» вищевказані грошові кошти були перераховані на рахунок отримувача ТОВ «Трансенерго і КО» АКІБ «УКРСИББАНК» № 26000037433100

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, слідчий просив надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Баранчуку Петру Романовичу у кримінальному провадженні за № 12014100070008142 від 04.11.2014 року тимчасовий доступ до речей та документів,що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні АКІБ «УКРСИББАНК» а саме: рух коштів по рахунку за № 26000037433100, який відкритий в АКІБ «Укрсиббанк» (ідентифікаційний код 09807750), та які надійшли відповідно до квитанції № 10 від 21.05.2008 року за призначенням платежу на оплату послуг згідно договору-доручення від 14.05.2008 року та подальший рух вказаної суми по рахункам.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100070008142 від 04.11.2014 року.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АКІБ «УКРСИББАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції Баранчука П.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Баранчуку Петру Романовичу у кримінальному провадженні за № 12014100070008142 від 04.11.2014 року тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копії в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні АКІБ «УКРСИББАНК» а саме: рух коштів по рахунку за № 26000037433100, який відкритий в АКІБ «Укрсиббанк» (ідентифікаційний код 09807750), та які надійшли відповідно до квитанції № 10 від 21.05.2008 року за призначенням платежу на оплату послуг згідно договору-доручення від 14.05.2008 року та подальший рух вказаної суми по рахункам.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. А. Роман