Ухвала суду № 57200430, 04.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14236/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

29.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Федотовим О.О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002530 від 17.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи через ряд банківських установ, розробили механізм, спрямований на приховування незаконного походження коштів, виведення їх за кордон та подальшу легалізацію. При цьому схема передбачала здійснення на території України удаваних фінансових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів як інвестицій в економіку України, створення видимості отримання прибутку від цих вкладень шляхом здійснення багаторазово повторюваних операцій з купівлі-продажу цінних паперів та подальшого виведення отриманих сум за кордон.

Вказані операції здійснювались шляхом придбання, на підставі фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів - інвестиційних сертифікатів та іменних акцій у вітчизняних підприємств ТОВ «Консалт Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), ТОВ «Імперія бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), підприємствами-нерезидентами «Ліндон Інвест ЛП» (Lindon invest Lp, Великобританія), «Transnet international Inc.» (Транснет Інтернешенал Коропорація, США), «Довекот Консалттенс ЛТД» (Dovecot Сonsalting Limited, Великобританія), «Морберг Юніон ЛТД» (Morberg union Ltd, Великобританія), «Кромфорд Трейдінг ЛП» (Cromford trading Lp, Великобританія), у яких відкриті рахунки у публічному акціонерному товаристві «ІнтерКредитБанк» (далі - ПАТ «ІнтерКредитБанк»), МФО 307424.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «ІнтерКредитБанк», МФО 307424 містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Жихарєву В.А., слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Волошину Б.М., прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального-керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Федотову О.О., головному оперуповноваженому-інспектору ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції Фуркало О.В., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «ІнтерКредитБанк», МФО 307424, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36, фактично розташований в м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, а саме:

1) документів, які містять інформацію станом з 01.01.2013 по теперішній час про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ «ІнтерКредитБанк» для наступних підприємств:

- ТОВ «Консалт Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283);

- ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247);

- ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855);

- ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860);

- ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262);

- ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144);

- «Ліндон Інвест ЛП» (Lindon invest Lp, Великобританія);

- «Transnet international Inc.» (Транснет Інтернешенал Коропорація, США);

- «Довекот Консалттенс ЛТД» (Dovecot Сonsalting Limited, Великобританія);

- «Морберг Юніон ЛТД» (Morberg union Ltd, Великобританія);

- «Кромфорд Трейдінг ЛП» (Cromford trading Lp, Великобританія).

2) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для наступних підприємств:

- ТОВ «Консалт Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), у тому числі по рахунку № 26009010001281;

- ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), у тому числі по рахунку № 26001010001933;

- ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), у тому числі по рахунку № 26003010001629;

- ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), у тому числі по рахунку № 26003010001630;

- ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), у тому числі по рахунку № 26003010001276;

- ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), у тому числі по рахунку № 26006010001529;

- «Morberg union Ltd», Великобританія, у тому числі по рахунку № 26003010001878;

- «Transnet international Inc.», США, у тому числі по рахунку № 26006010001886;

- «Lindon invest Lp», Великобританія, у тому числі по рахунку № 26004010001918;

- рахунках «Dovecot consalting Limited», Великобританія;

- рахунках «Cromford trading Lp», Великобританія,

за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

3) документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ТОВ «Консалт Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), «Transnet international Inc.», США, «Morberg union Ltd», Великобританія, «Dovecot consalting Limited», Великобританія, «Lindon invest Lp», Великобританія, «Cromford trading Lp», Великобританія, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

4) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ТОВ «Консалт Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), «Transnet international Inc.», США, «Morberg union Ltd», Великобританія, «Dovecot consalting Limited», Великобританія, «Lindon invest Lp», Великобританія, «Cromford trading Lp», Великобританія, а також документації щодо проведення працівниками ПАТ «ІнтерКредитБанк», МФО 307424 інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

5) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Консалт Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), «Transnet international Inc.», США, «Morberg union Ltd», Великобританія, «Dovecot consalting Limited», Великобританія, «Lindon invest Lp», Великобританія, «Cromford trading Lp», Великобританія, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

6) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Консалт Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), «Transnet international Inc.», США, «Morberg union Ltd», Великобританія, «Dovecot consalting Limited», Великобританія, «Lindon invest Lp», Великобританія, «Cromford trading Lp», Великобританія, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

7) документів, що були підставою для здійснення ПАТ «ІнтерКредитБанк», МФО 307424 операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів нерезидентів «Transnet international Inc.», США, «Morberg union Ltd», Великобританія, «Dovecot consalting Limited», Великобританія, «Lindon invest Lp», Великобританія, «Cromford trading Lp», Великобританія, за весь період, а саме:

- заяв про купівлю іноземної валюти, договорів та документів, які були підставою для здійснення ПАТ «ІнтерКредитБанк» операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням зазначених вище компаній згідно із переліком, установленим підпунктом «в» пункту 2 глави 3 розділу ІІ «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 № 281;

- документів (платіжні доручення на переказування іноземної валюти тощо та інші), на підставі яких здійснювалось перерахування за межі України валютних коштів, придбаних за дорученням ПАТ «ІнтерКредитБанк», та документів (SWIFT-повідомлень тощо та інші), що підтверджують переказування іноземної валюти за кордон;

8) SWIFT-повідомлення на підставі яких у період з 01.01.2013 по теперішній час зараховувались кошти на рахунок, що належить «Transnet international Inc.», США, «Morberg union Ltd», Великобританія, «Dovecot consalting Limited», Великобританія, «Lindon invest Lp», Великобританія, «Cromford trading Lp», Великобританія, у тому числі на вказані вище рахунки та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах, у тому числі у зв'язку із здійсненням інвестиційної діяльності;

9) документів, що були підставою для здійснення ПАТ «ІнтерКредитБанк» за період з 01.01.2013 по теперішній час операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів нерезидентів «Transnet international Inc.», США, «Morberg union Ltd», Великобританія, «Dovecot consalting Limited», Великобританія, «Lindon invest Lp», Великобританія, «Cromford trading Lp», Великобританія, за операціями з повернення за кордон на рахунок даних підприємств коштів, що раніше були продані на міжбанківському валютному ринку України і не були використані для здійснення грошових інвестицій в Україну, а саме:

- заяв про купівлю іноземної валюти і документів (виписки, довідки уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну, виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України), які були підставою для здійснення ПАТ «ІнтерКредитБанк» операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням вказаних підприємств згідно із переліком, установленим підпунктом «д» пункту 2 глави 3 розділу ІІ «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 № 281.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/14236/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Жихарєву В. А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова