Ухвала суду № 57200428, 04.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14315/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

29.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Федотовим О.О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Сторона кримінального провадження вказала, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002530 від 17.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи через ряд банківських установ, розробили механізм, спрямований на приховування незаконного походження коштів, виведення їх за кордон та подальшу легалізацію. При цьому схема передбачала здійснення на території України удаваних фінансових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів як інвестицій в економіку України, створення видимості отримання прибутку від цих вкладень шляхом здійснення багаторазово повторюваних операцій з купівлі-продажу цінних паперів та подальшого виведення отриманих сум за кордон, як вказав слідчий у клопотанні.

Вказані операції здійснювались шляхом придбання, на підставі фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів - інвестиційних сертифікатів та іменних акцій у вітчизняних підприємств ТОВ «Консалт Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), ТОВ «Імперія бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), підприємствами-нерезидентами «Ліндон Інвест ЛП» (Lindon invest Lp, Великобританія), «Transnet international Inc.» (Транснет Інтернешенал Коропорація, США), «Довекот Консалттенс ЛТД» (Dovecot Сonsalting Limited, Великобританія), «Морберг Юніон ЛТД» (Morberg union Ltd, Великобританія), «Кромфорд Трейдінг ЛП» (Cromford trading Lp, Великобританія).

При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ряд вказаних операцій обслуговувало як депозитарна установа товариство з обмеженою відповідальністю «Навігатор-Інвест» (далі - ТОВ «Навігатор-Інвест») код ЄДРПОУ 25270172, юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, оф. 5. Крім того, дані операції відбувались з використанням рахунків у цінних паперах для зазначених підприємств, відкритих у ТОВ «Навігатор-Інвест», код ЄДРПОУ 25270172.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у володінні ТОВ «Навігатор-Інвест», код ЄДРПОУ 25270172 можуть містити конфіденційну інформацію, а саме комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Жихарєву В.А., слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Волошину Б.М., прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального-керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Федотову О.О., головному оперуповноваженому-інспектору ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції Фуркало О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Навігатор-Інвест», код ЄДРПОУ 25270172, юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, оф. 5, а саме:

1) документів, які містять інформацію станом з 01.01.2013 по 04.04.2016 про будь-які рахунки у цінних паперах, які належать та відкривались ТОВ «Навігатор-Інвест», код ЄДРПОУ 25270172, для наступних підприємств:

- ТОВ «Дельта-Арт» (код ЄДРПОУ 38836855);

- ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262);

- ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144);

- ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283);

- ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860);

- ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247);

- СТОК Маркет Секюріті ПАТ Лімітед;

- «Ліндон Інвест ЛП» (Lindon invest Lp, Великобританія);

- «Transnet international Inc.» (Транснет Інтернешенал Коропорація, США);

- «Довекот Консалттенс ЛТД» (Dovecot Сonsalting Limited, Великобританія);

- «Морберг Юніон ЛТД» (Morberg union Ltd, Великобританія);

- «Кромфорд Трейдінг ЛП» (Cromford trading Lp, Великобританія).

2) всіх документів та інформації стосовно проведення операцій по всіх рахунках у цінних паперах, які належать або відкривались для наступних підприємств:

- ТОВ «Дельта-Арт» (код ЄДРПОУ 38836855), у тому числі по рахунку у цінних паперах № 401281-UA40008319;

- ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), у тому числі по рахунку у цінних паперах № 401281-UA40008318;

- ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), у тому числі по рахунку у цінних паперах № 401281-UA40008308;

- ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), у тому числі по рахунку у цінних паперах № 401281-UA40008307;

- ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), у тому числі по рахунку у цінних паперах № 401281-UA40008379;

- ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), у тому числі по рахунку у цінних паперах № 401281-UA40008332;

- СТОК Маркет Секюріті ПАТ Лімітед, у тому числі по рахунку у цінних паперах № 401281-CY20007480;

- «Ліндон Інвест ЛП» (Lindon invest Lp, Великобританія);

- «Transnet international Inc.» (Транснет Інтернешенал Коропорація, США);

- «Довекот Консалттенс ЛТД» (Dovecot Сonsalting Limited, Великобританія) , у тому числі по рахунку у цінних паперах № 401281-GB20008320;

- «Морберг Юніон ЛТД» (Morberg union Ltd, Великобританія) , у тому числі по рахунку у цінних паперах № 401281-GB20008309;

- «Кромфорд Трейдінг ЛП» (Cromford trading Lp, Великобританія),

за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді, у тому числі виписок про кожну операцію з цінними паперами по вказаних рахунках, з розшифровкою контрагентів, номерів рахунків та назви установ з яких або до яких відбувався переказ цінних паперів, договорів про відкриття рахунків у цінних паперах, анкет рахунків у цінних паперах, розпоряджень депонента або керуючого рахунком, виписок про стан рахунків у цінних паперах та всіх інших документів та інформації щодо ведення рахунків, обліку та обслуговування обігу цінних паперів по вказаних рахунках.

3) документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків у цінних паперах для ТОВ «Дельта-Арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), СТОК Маркет Секюріті ПАТ Лімітед, «Ліндон Інвест ЛП» (Lindon invest Lp, Великобританія), «Transnet international Inc.» (Транснет Інтернешенал Коропорація, США), «Довекот Консалттенс ЛТД» (Dovecot Сonsalting Limited, Великобританія), «Морберг Юніон ЛТД» (Morberg union Ltd, Великобританія), «Кромфорд Трейдінг ЛП» (Cromford trading Lp, Великобританія), у тому числі, які надавались для їх відкриття чи закриття, та додавались до справ під час їх функціонування, депозитних договорів з додатками, та документів на підставі яких вони укладались.

4) документів, які стали підставою для переказу (руху) цінних паперів по вказаних вище рахунках у цінних паперах на підставі яких здійснювалась купівля-продаж цінних паперів за участю ТОВ «Дельта-Арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), СТОК Маркет Секюріті ПАТ Лімітед, «Ліндон Інвест ЛП» (Lindon invest Lp, Великобританія), «Transnet international Inc.» (Транснет Інтернешенал Коропорація, США), «Довекот Консалттенс ЛТД» (Dovecot Сonsalting Limited, Великобританія), «Морберг Юніон ЛТД» (Morberg union Ltd, Великобританія), «Кромфорд Трейдінг ЛП» (Cromford trading Lp, Великобританія), у тому числі договорів на брокерське обслуговування, замовлень до договорів на брокерське обслуговування, договорів доручення, доручень клієнтів, договорів купівлі-продажу, актів прийому-передачі цінних паперів, актів виконаних робіт, звітів повірених, звітів з додатками про оцінку цінних паперів, всіх додатків до договорів та інших документів, які стали підставою для укладання договорів, за період з моменту відкриття рахунків у цінних паперах по дату виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/14315/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Жихарєву В. А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова