Ухвала суду № 57193521, 14.04.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/4630/16-к

№1-кс/263/2532/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Любовича А.О., розглянувши матеріали клопотання прокурора Донецької області Любовича А.О. про проведення обшуку, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Донецької області Любович А.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 яка належить ОСОБА_1, та яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_2, з метою виявлення і вилучення документації та предметів, які можуть бути доказами по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за сприяння податківців Донецької області з використанням «схемного» банку, організував злочинну схему з «конвертації» грошових коштів і надає вищезазначені протиправні «послуги» ряду підприємств центру та сходу України, зокрема Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей на загальну суму близько 150 млн. гривень щомісячно.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_2 безпосередньо та через підконтрольні йому суб'єкти підприємницької діяльності, є власником банку ПАТ «КБ «Аксіома» (ЄДРПОУ 33972230), у якого на даний час відкликано банківську ліцензію та 30.01.2015 розпочато його ліквідацію. Крім того за отриманою інформацією, останній з метою ухилення від сплати податків підконтрольних йому підприємств, організував схему виведення в тіньовій обіг грошових коштів з використанням юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності. До них відносяться: ПП «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Біфлекс» (ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Буд-Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «Діал плюс» (ЄДРПОУ 37463241), ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Комерційно - Правовий Центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Ліквед» (ЄДРПОУ 38953048), ПП «Отіум» (ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39433440), ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Спайсіс» (ЄДРПОУ 39528305), ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538), ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429), ТОВ «СБ Комбат» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «Торговий Дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718), ТОВ «Дніпро-трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027).

Згідно висновків експертних досліджень, наданих ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр», службовими особами ТОВ «Дистрибуційна компанія «Укрсоюз» та ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», внаслідок користування «послугами конвертаційного центру» спричинена матеріальна шкода шляхом не нарахування та несплати в державний бюджет податку на додану вартість за вересень - грудень 2015 року в розмірі 7439517 гривень та 11000000 гривень відповідно.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_2 (організатор), ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна - квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності в розмірі частки - 1/1 дружині ОСОБА_2 - ОСОБА_1.

Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_2 є адвокатом (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2456 від 13.02.2012 року, видане рішенням Дніпропетровською обласною КДКА № 2 від 13.02.2012 року), згідно якого форма адвокатської діяльності - індивідуальна адвокатська діяльність, адреса робочого місця адвоката - 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Робоча, 1, інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю відсутня.

Крім того, згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_1 є адвокатом (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №2455 від 20.02.2012 року, видане рішенням Дніпропетровською обласною КДКА №2 від 13.02.2012 року), згідно якого форма адвокатської діяльності - індивідуальна адвокатська діяльність, адреса робочого місця адвоката - АДРЕСА_1 інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю відсутня.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що у квартирі, яка знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_2 можуть зберігати речі та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: документи стосовно фінансово-господарської діяльності підприємств: ПП «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709),ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712),ТОВ «Біфлекс» (ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Буд-Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «Діал плюс» (ЄДРПОУ 37463241), ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Комерційно - Правовий Центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Ліквед» (ЄДРПОУ 38953048), ПП «Отіум» (ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39433440), ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Спайсіс» (ЄДРПОУ 39528305), ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538),ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429), ТОВ «СБ Комбат» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «Торговий Дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718), ТОВ «Дніпро-трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027), а також підприємств з якими вказані підприємства здійснюють фінансово-господарські відносини, у тому числі з:ТОВ «Тетз - інвест» (ЄДРПОУ 31173861) м. Костянтинівка, ПП «Донбас» (ЄДРПОУ 30013506) м.Селидове, ТОВ «Компанія» Укрбуд - Проект» (ЄДРПОУ 38471709) м.Слов'янськ; ТОВ «Будівельна компанія «Антарес» (ЄДРПОУ 30461976) м.Мар'їнка, ТОВ «Енергопромислова компанія» (ЄДРПОУ 32628494 м.Краматорськ, ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» (ЄДРПОУ 31419401 м.Маріуполь та інші (договори поставок, договори купівлі-продажу, додатки до договорів, додаткові договори, договори про надання послуг, платіжні доручення, реєстри, роздаткові відомості, договори уступки, довіреності, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності та інші документи), банківські документи (виписки руху на розрахункових рахунках, договори укладені з банківськими установами на обслуговування підприємства, договори з банківськими установами на відкриття рахунків керівників та бухгалтерів та інші), інші документи які можуть мати суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, комп'ютерну техніку яка використовувалась при веденні господарської діяльності та можливому підробленні документів, паперові носії інформації, в тому числі чорнові записи та блокноти, диски з інформацією, електронні носії інформації, різноманітні не заповнені бланки договорів, чисті листи паперу з відтисками печаток, підписами; печатки, штампи; документи які підтверджують надходження на їх рахунки грошових коштів держави та з інших джерел, документацію, що підтверджує цільове використання грошей підприємства (можливо підроблені), електронні ключі доступу до банківських рахунків, банківські картки, паперові носії з вільними зразками підписів та почерку осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, документи стосовно призначення на посади працівників вказаних підприємств (в тому числі керівників та бухгалтерів) та їх посадові інструкції, інші кадрові документи, паперові носії з вільними зразками підписів та почерку представників інших підприємств та організацій які вели фінансово - господарські відносини з вказаними підприємствами.

У зв'язку з цим, виникла необхідність проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи викладене, що у вказаній квартирі, яка належить на праві приватної власності

дружині ОСОБА_2 - ОСОБА_1, можуть знаходитися предмети та документи, що мають доказове значення у справі, суд вважає можливим дозволити проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Донецької області Любовича А.О. про проведення обшуку, -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_1, та яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: документів складених або виданих в період з 01.01.2015 до теперішнього часу, стосовно фінансово-господарської діяльності ПП «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Біфлекс» (ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Буд-Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «Діал плюс» (ЄДРПОУ 37463241), ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Комерційно - Правовий Центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Ліквед» (ЄДРПОУ 38953048), ПП «Отіум» (ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39433440), ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Спайсіс» (ЄДРПОУ 39528305), ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538),ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429), ТОВ «СБ Комбат» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «Торговий Дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718), ТОВ «Дніпро-трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027), а також підприємств з якими вказані підприємства здійснюють фінансово-господарські відносини, у тому числі з: ТОВ «Тетз - інвест» (ЄДРПОУ 31173861) м. Костянтинівка, ПП «Донбас» (ЄДРПОУ 30013506) м. Селидове, ТОВ «Компанія» Укрбуд - Проект» (ЄДРПОУ 38471709) м. Слов'янськ; ТОВ «Будівельна компанія «Антарес» (ЄДРПОУ 30461976) м. Мар'їнка, ТОВ «Енергопромислова компанія» (ЄДРПОУ 32628494 м. Краматорськ, ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» (ЄДРПОУ 31419401 м. Маріуполь та інші (договори поставок, договори купівлі-продажу, додатки до договорів, додаткові договори, договори про надання послуг, платіжні доручення, реєстри, роздаткові відомості, договори уступки, довіреності, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності та інші документи), банківських документів (виписки руху на розрахункових рахунках, договори укладені з банківськими установами на обслуговування підприємства, договори з банківськими установами на відкриття рахунків керівників та бухгалтерів та інші), інших документів які можуть мати суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, комп'ютерної техніки яка використовувалась при ведення господарської діяльності та можливому підробленні документів, паперових носіїв інформації, в тому числі чорнових записів та блокнотів, дисків з інформацією, електронних носіїв інформації, різноманітних не заповнених бланків договорів, чистих листів паперу з відтисками печаток, підписами; печаток, штампів; документів які підтверджують надходження на їх рахунки грошових коштів держави та з інших джерел, документації, що підтверджує цільове використання грошей підприємства (можливо підроблені), електронних ключів доступу до банківських рахунків, банківських карток, паперових носіїв з вільними зразками підписів та почерку осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, документів стосовно призначення на посади працівників (в тому числі керівників та бухгалтерів) та їх посадових інструкцій, інших кадрових документів, паперових носіїв з вільними зразками підписів та почерку представників інших підприємств та організацій які вели фінансово - господарські відносини з вище вказаними підприємствами.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко