Ухвала суду № 57184402, 08.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5860/16-к

Провадження № 1-кс/234/2216/16

У Х В А Л А

про арешт майна

08 квітня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Бакуменко А.В., при секретарі Кісточка І.В., за участю прокурора Краматорської місцевої прокуратури Опря С.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Опря С.І. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Опря С.І. про арешт майна.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що упродовж вересня-грудня 2015 року між виконавчими органами Краматорської міської ради (управління житлового та комунального господарства, управління освіти) та ТОВ «ПФГ ДСІ» укладено ряд господарських договорів на виконання будівельних робіт на загальну суму близько 3 364 тис. грн. (у тому числі податок на додану вартість - 560,6 тис. грн.). На теперішній час вказана сума у повному обсязі перерахована на користь ТОВ «ПФГ ДСІ».

У свою чергу, відповідно до інформації від Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, яка надана на виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні № 42016051390000031, встановлено, що договори на виконання будівельних робіт з ТОВ «ПФГ ДСІ» укладались з метою привласнення бюджетних коштів Краматорської міської ради. Так, після перерахування грошових коштів на користь ТОВ «ПФГ ДСІ» за виконання відповідних робіт зазначені кошти без сплати обов'язкового податку на додану вартість знімались готівкою. Такі дії вчинялись засновниками ТОВ «ПФГ ДСІ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з використанням як рахунків ТОВ «ПФГ ДСІ», так і власних рахунків. У подальшому грошові кошти розподілялись між ОСОБА_2, ОСОБА_3 та відповідними замовниками.

Окрім того, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами у вигляді податкових зобов'язань з вказаних договорів (податок на додану вартість), ОСОБА_2, ОСОБА_3 з боку ТОВ «ПФГ ДСІ» та службовими особами з боку відповідних замовників приховано у своїй податковій звітності відомості про договори щодо виконання будівельних робіт на загальну суму 3 364 тис. грн., що стало наслідком фактичного заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 560,6 тис. грн.

Відповідно до отриманої інформації від Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, яка надана на виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні № 42016051390000031, встановлено, що з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_2 використовувались та використовуються банківські рахунки у Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548, адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Катеринича, б. 16), які відкриті для обслуговування ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052):

-26057053605269; 26003053604849;

та фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1):

-НОМЕР_2; НОМЕР_3.

Таким чином, на вказаних рахунках у Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» знаходяться грошові кошти, які є об'єктом кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом та є, відповідно до ст. 98 КПК України, доказами у кримінальному провадженні.

У зв'язку з цим, виникла необхідність арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) у Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548, адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Катеринича, б. 16) з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі та відчуження таких грошових коштів (п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого …»

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна або цивільного позову на нерухоме і рухоме майно підозрюваного може накладатися арешт.

Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, , перевіривши матеріали досудового розслідування № 42016051390000031 від 26.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України , суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть містити відомості, які мають доказове значення щодо обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні, та незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити можливій конфіскації майна.

На підставі ч.2ст.172 КК України , з метою забезпечення арешту майна, розглянути це клопотання слід без виклику власника майна.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Опря С.І. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052) -26057053605269; 26003053604849 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) - НОМЕР_2; НОМЕР_3 та інших рахунках вказаних осіб у Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548, адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Катеринича, б. 16).

Зобов'язати службових осіб Краматорської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548, адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Катеринича, б. 16) надати письмову інформацію на момент оголошення ухвали суду, про залишок грошових коштів на рахунках із зазначенням номерів рахунків ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) ініціатору внесеного клопотання - Краматорській місцевій прокуратурі за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рум'янцева, 4а., каб. № 308 або пред'явнику ухвали, який діятиме за дорученням процесуального керівника.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяА. В. Бакуменко