Ухвала суду № 57184393, 06.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5774/16-к

Провадження № 1-кс/234/2180/16

У Х В А Л А

06 квітня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Бакуменко А.В. за участі секретаря Кісточка І.В., розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Машкіна М.О. про надання дозволу на обшук, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42015050000000499 від 17.09.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.04.2016р. старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Машкін М.О. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, зазначивши, що у провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000499 від 17.09.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Маріуполя, Донецької області, встановлені факти здійснення валютно-обмінних операцій у незаконних пунктах обміну валют без дозвільної документації, внаслідок чого шахрайським способом мало місце заволодіння грошовими коштами клієнтів.

21.03.2016 в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення до управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, направлене на встановлення пунктів обміну валюти, які здійснюють свою діяльність у відсутності законних підстав ведення фінансово-господарчої діяльності, або з порушенням ведення валютно-обмінних операцій, та розташовані на території м. Маріуполя, Донецької області.

04.04.2016 до слідчого відділу слідчого управління Національної поліції в Донецькій області, від УЗЕ в Донецькій області, були направлені матеріали згідно яких встановлений пункт обміну валют, який здійснює валютно-обмінні операції без дозвільної документації.

Згідно отриманою інформації пункт обміну валюти, який працює без дозвільної документації знаходиться на території ринку «Кіровський» м. Маріуполя, за адресою м. Маріуполь, вулиця Котляревського, 1 в приміщенні магазину «Ломбард-Магазин», біля кіоску «Телефони».

Згідно з довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно територія ринку «Кіровський», м. Маріуполя, за адресою м. Маріуполь, вулиця Котялревського, 1, належить Маріупольскій міській раді Донецької області, та орендується ТОВ «Фірма «Інта», код ЄДРПОУ 20356621.

У клопотанні ставиться питання про необхідність у проведенні обшуку пункту обміну валют, який розташований на території ринку «Кіровський» м. Маріуполя, за адресою м. Маріуполь, вулиця Котляревського, 1 в приміщенні магазину «Ломбард-Магазин», біля кіоску «Телефони», з метою відшукання та вилучення чорнових записів, документів ведення валютно-фінансових операцій, паспортів та копій до них, комп'ютерної техніки, засобів відео та аудіо фіксації, мобільних телефонів та сім-карток до них, грошових коштів які використовуються в ході незаконної діяльності, а також інших речей, предметів і документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. У разі вилучення вищевказаних предметів і документів, вони можуть мати значення для досудового розслідування, а також відомості, які можуть міститься у відшуканих речах та предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду і підтверджувати факт вчинення кримінальних правопорушень.

Перевіривши доводи клопотання, а також додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами ч.3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до нього був долучений витяг з ЄРДР № 42015050000000499 від 17.09.2015р. відповідно до якого на території м. Маріуполя за адресами: вул. Латишева, буд. 2 та вул. Київська, 62 встановлені пункти здійснення валютно-обмінних операцій у незаконних пунктах обміну валют без дозвільної документації, внаслідок чого шахрайським способом мало місце заволодіння грошовими коштами клієнтів.

При цьому до клопотання взагалі не долучені докази, які б давали підстави вважати доводи клопотання обґрунтованими.

Відтак, встановлені недоліки є підставою для відмови в задоволенні клопотання на обшук.

Вимогами КПК України, які регламентують порядок надання слідчим суддею дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи, закріпленими у ст.ст. 234, 235 цього Кодексу, не передбачено повноваження слідчого судді постановляти ухвалу про повернення клопотання в разі його невідповідності вимогам, встановленим ч.3 ст.234 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 234-235,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Машкіну М.О. у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку обміну валют, який розташований в приміщенні магазину «Ломбард-Магазин» на території ринку «Кіровський», за адресою м. Маріуполь, вулиця Котляревського, 1,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяА. В. Бакуменко