Ухвала суду № 57182739, 31.03.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6262/16-к

Провадження 1-кс/127/2415/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Пєскова Є.Д., за участі слідчого Мазура В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області Мазура В.В. про тимчасовий доступ до документів Тростянецької селищної ради Вінницької області, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2016, слідчий Мазур В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ходацькою М.В. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010007752 від 16.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході досудового розслідування встановлено, 07.10.2014 року ПП «Сервіс - Дорбуд» (код ЄДРПОУ - 34004702, м. Вінниця, вул. Фурманова, 28, основний вид діяльності - будівництво житлових і не житлових будівель) на предмет виявлення фактів розкрадання бюджетних коштів. за результатами проведеної процедури відкритих торгів (номер оголошення 148911, яке опубліковано у ВДЗ №51 від 28.07.2014 року), заключило договір підряду №1 та додаткову угоду до договору підряду від 14.10.2014 року із Сутисківською сільською радою на виконання капітального ремонту дорожнього покриття по частині проспекту Перемоги та частині вулиці Дзержинського в смт. Сутиски, Тиврівського району, Вінницької області на загальну суму 1 157 997 грн. В цей час, ПП «Сервіс - Дорбуд» на протязі жовтня 2014 року залучило субпідрядну організацію для виконання даного виду робіт - ТОВ "Прогрес Солюшн" (код ЄДРПОУ 39082405, Київська область, засновник та директор - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код - НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1), на суму - 389 808 грн. з ПДВ.

За результатами проведених заходів стало відомо, що директора ТОВ "Прогрес Солюшн" гр. ОСОБА_3 визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 70, ч. 1 ст. 152, ч.1,3 ст. 185, ч. 3 ст. 186 КК України та засуджено до позбавлення волі на строк - 5 (п'ять) років. 18.11.2011 р. вирок Нижньогірського районного суду в.е.з. Крим вступив в законну силу.

15.11.2011 року гр. ОСОБА_3 прибув до Сімферопольської виправної колонії № 102 для відбування покарання.

21.08.2013 року гр. ОСОБА_3 вибув до Голопристанської виправної колонії №7 Херсонської області (довідка № 391-21072015/05533 від 29.07.2015 року з ІТС УМВС України у Вінницькій області).

30.01.2015 року звільнений з установи за постановою Голопристанського районного суду Херсонської області від 26.01.2015 року на підставі ст. 81 КК України умовно-достроково на 1 рік 11 місяців 25 днів. Після звільнення вибув за адресою реєстрації.

Наведені факти свідчать про непричетність директора та засновника ТОВ "Прогрес Солюшн" гр. ОСОБА_3 до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, а також проведення господарських взаємовідносин із ПП «Сервіс - Дорбуд».

Беручи до уваги описане вище, діяльність ТОВ "Прогрес Солюшн" полягає у наданні реально діючому сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань, безпідставного формування податкового кредиту за рахунок взаємодії з суб'єктами господарювання з ознаками «фіктивності», незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку отриманих від реально діючих підприємств безготівкових коштів та повернення готівкових коштів керівникам таких підприємств за умов вирахування відсотків.

Виходячи з вищевикладеного, службовими особами ПП «Сервіс - Дорбуд» здійснено розтрату державних коштів на протязі жовтня 2014 року в сумі 389 808 грн., шляхом укладення нікчемних угод та проведення безтоварних операцій із «фіктивним» суб'єктом господарської діяльності ТОВ "Прогрес Солюшн".

В подальшому, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено інші факти проведення тендерних торгів по будівництву та капітальному ремонту дорожнього покриття на території Вінницької області, переможцем яких виступало ПП «Сервіс-Дорбуд », а саме:

●Реконструкція дорожнього покриття та системи зливової каналізації частини вулиці Монастирської від перехрестя з вулицею Святого Миколая до перехрестя з вулицею Святого Миколая, біля будинку М.Коцюбинського в м. Бар Вінницької області. Замовник - КП «Бар - Благоустрій», переможець - ПП «Сервіс - Дорбуд» (м. Вінниця) від 09.12.2014 року на суму 1 682 488,48 грн.;

●Реконструкція дороги по вулицях Заводська, Довбуша, Стельмаха в м. Бар Вінницької області. Замовник - КП «Бар - Благоустрій», переможець - ПП «Сервіс - Дорбуд» (м. Вінниця) від 13.08.2014 року на суму - 2 310 581 грн.;

●Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Косовського в смт. Тростянець, Вінницької області. Замовник - Тростянецька селищна Рада Вінницької області, переможець - ПП «Сервіс - Дорбуд» (м. Вінниця) від 23.10.2013 року на суму 1 513 964 грн.

●Поточний ремонт вулиці Відродження, послуги по поточному ремонту вулиці Відродження в м. Гайсин. Замовник - Гайсинська міська Рада Вінницької області, переможець - ПП «Сервіс - Дорбуд» (м. Вінниця) від 05.07.2013 року на суму - 270 470 грн.;

●Поточний ремонт вул. Радянської, послуги по поточному ремонту вул. Радянської в м. Гайсин. Замовник - Гайсинська міська Рада Вінницької області, переможець - ПП «Сервіс - Дорбуд» (м. Вінниця) від 02.08.2013 року на суму - 289 899 грн.;

●Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Котовського в м. Ладижин, Вінницької області. Замовник - Ладижинська міська Рада, Вінницької області, переможець - ПП «Сервіс - Дорбуд» (м. Вінниця) від 04.06.2013 року на суму 1 057 678 грн.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що для виконання зазначених вище робіт ПП «Сервіс - Дорбуд» на протязі ІІ-го півріччя 2014 року, знову ж таки залучило субпідрядні організації, які мають ознаки «ризиковості» та «фіктивності», а саме: ТОВ «Трестан» (код ЄДРПОУ 39187012), ТОВ «Термінал-МК» (код ЄДРПОУ 37748433), ТОВ «Фотурн» (код ЄДРПОУ 39151274), ТОВ «Пейнт Сервіс» (код ЄДРПОУ 32732722), ТОВ «СК»Анстрой» (код ЄДРПОУ36994058), ТОВ «Баффет» (код ЄДРПОУ 38524137), ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39119445), ТОВ «Прайм Девелопмент Груп» (код ЄДРПОУ 39275758), ТОВ «Дарлан Груп» (код ЄДРПОУ 39296846), ТОВ «Прогрес Солюшн» (код ЄДРПОУ 39082405), ТОВ «Укр Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39123362).

Проведеним відпрацюванням законності реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств-постачальників встановлено відсутність даних суб'єктів господарської діяльності за податковими адресами, відсутність їх посадових осіб за місцями реєстрації та проживання, а також відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення відповідних видів діяльності.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів в кримінальному провадженні за №12015020010007752 від 16.11.2015 року, по нововиявлених тендерних процедурах щодо будівництва та капітального ремонту дорожнього покриття на території Вінницької області на протязі 2013-2014 рр., переможцем яких являлось ПП «Сервіс - Дорбуд», розслідування подальшого використання бюджетних коштів посадовими особами останнього, перерахування коштів на субпідрядні організації, а також з метою недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між Тростянецькою селищною радою Вінницької області (код ЄДРПОУ 04326224, Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Леніна, 77) з ПП «Сервіс - Дорбуд» за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме до договорів, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій.

Керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник Тростянецької селищної ради Вінницької області, в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Тростянецькій селищній раді Вінницької області.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками Тростянецької селищної ради Вінницької області.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області Мазура В.В. - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області Мазуру В.В. на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів Тростянецької селищної ради Вінницької області (код ЄДРПОУ 04326224, Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Леніна, 77), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ПП «Сервіс - Дорбуд» (код ЄДРПОУ - 34004702, м. Вінниця, вул. Фурманова, 28) в період з 01.01.2013 року дату постановлення ухвали, а саме до договорів, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до зазначених вище фінансово-господарських операцій.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя